证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-001 常州星宇车灯股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人逝世的公告 特此公告。 常州星宇车灯股份有限公司董事会 二〇二五年二月十一日 第 1 页 共 1 页 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司 收到实际控制人的一致行动人周八斤先生的家属通知，周八斤先生于近日逝 世，享年 90 岁。 周八斤先生直接持有公司股份 34,915,307 股，占公司总股本 12.22%，是 公司控股股东、实际控制人周晓萍女士的父亲和一致行动人。截至本公告日， 周晓萍女士及一致行动人周八斤先生、常州星宇投资管理有限公司合计持有公 司股份 155,111,627 股，占公司总股本 54.30%。公司将根据周八斤先生的股份 继承情况及相关法律法规履行信息披露义务，本次继承事宜不会导致公司控制 权发生变更。 周八斤先生非公司现任董事、监事或高级管理人员。周八斤先生的逝世不 会对公司生产经营造成影响。目前公司董事、监事及高级管理人员正常履职， 公司生产经营业务正常进行。 周八斤先生作为公司的发起人之一，一生守护、无私奉献，为公司的建设 和发展做出 ...

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划首次持有人会议于12月20日召开[1] - 59人参加，代表份额3657.60万份，占总份额94.07%[1] 会议审议结果 - 审议通过设立管理委员会及选举委员议案[1] 管理委员会情况 - 李梅、高鹏、方文满当选委员，李梅任主任[1] - 委员任期与持股计划存续期一致[1]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年12月14日发出[2] - 监事会会议于2024年12月20日召开[2] - 三名监事全部出席会议[2] 资金管理 - 公司计划用不超5亿元闲置可转债募集资金现金管理[3] - 现金管理事项表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年12月14日发出[2] - 董事会会议于2024年12月20日召开[2] - 七名董事全部出席会议[2] 资金管理 - 公司拟用不超5亿元可转债募集资金现金管理[2] - 现金管理议案7票同意通过，监事会和保荐机构均同意[2]

业绩总结 - 2020年10月22日发行15亿元可转债，净额14.90604717亿元[2] - 截至2024年11月30日，已使用募资11.094973亿元，余额4.726732亿元[3] 新策略 - 计划用闲置募资现金管理，最高额度5亿元[2][5][7] - 投资保本理财产品，1年内滚动买，未到期总额不超5亿[5] - 董事会授权总经理决策，财务部操作，有效期12个月[5]

资金募集 - 公司公开发行15亿元可转换公司债券，净额14.90604717亿元[1] 项目投资 - 智能制造产业园模具工厂项目总投资6.02141亿元，募资5.7亿元[3] - 智能制造产业园电子工厂项目总投资5.770038亿元，募资5.45亿元[3] - 补充流动资金计划募资3.85亿元，实际3.756047亿元[3] - “智能制造产业园电子工厂”更名，拟投入5.378849亿元[6] 资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置募资现金管理，1年内滚动购买[10] - 使用建行和中信银行账户进行现金管理[14] - 2024年12月20日通过现金管理议案[16] - 每半年度披露闲置募资现金管理收益[13] - 闲置募资现金管理合规，保荐机构同意[17]

员工持股计划认购 - 2024年63人参与认购，认购3888万份，缴纳3888万元[2] - 认购对应54万股，来源为回购A股普通股[2] 股份过户 - 2024年12月17日54万股以72元/股非交易过户[2] - 截至披露日，持股54万股，占总股本0.19%[2] 计划期限与解锁 - 存续期72个月，自过户起算[3] - 分三期解锁，比例40%、30%、30%[5] 决策流程 - 2024年11月15日开董事会、监事会，12月2日股东大会通过议案[1]

致：常州星宇车灯股份有限公司 北京市君合律师事务所接受常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《常州星宇车灯 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的 文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承 诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏 漏之处。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 ...

证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2024-036 常州星宇车灯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 459 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,685,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 63.3212 | | 数的比例（%） | | 公司董事长周晓萍女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会 议由公司董事俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼 7 号会议室（常州市新北区秦岭 路 182 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于常州星宇车灯股份有限公司 2024 年员工持股计划的法律意见书 致：常州星宇车灯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称《试点指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等中华人民共和国（以下简称"中国"，包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区，为本法律意见书之目的，在本法律意见书中特指中国大 陆地区）现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《常州星宇车灯股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京市君合律师事务所（以 下简称"本所"或"君合"）接受常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司" 或"星宇股份"）的委托，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"）相关事宜出具法律意见书。 本 ...