根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求，常州星 宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马培林、 韩践、李翔的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马培林、韩践、李翔的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事马培林、韩践、李翔 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立 性的相关要求。 常州星宇车灯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 常州星宇车灯股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十日 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开7次会议，审议通过16项议案且全票通过[2] - 各次会议审议对应报告及议案，如2023年度财务决算报告等[2][3] 公司运营 - 公司依法规范运作，财务状况良好，募集资金使用合规[4] - 实施2023年度和2024年半年度利润分配[6]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额15亿元，扣除费用后实际募集净额14.90604717亿元[3] - 2020年可转债募集资金净额149,060.47万元，以前年度使用82,946.42万元，本年期初余额73,978.74万元，本年度使用30,565.51万元，专储账户余额44,856.08万元[3] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金存储金额44,856.08万元，其中中信银行理财专户18,808.04万元、建行理财专户20,503.02万元[6] - 募集资金总额150,000.00，本年度投入30,565.51，已累计投入113,511.94[12] 项目情况 - 2022年7月21日，“智能制造产业园电子工厂”项目变更为“智能制造产业园五期”项目[8] - 2024年2月4日，模具工厂项目基建期延期至2024年，设备投资期相应顺延[8] - 智能制造产业园模具工厂承诺投资57,000.00，截至期末累计投入39,362.40，投入进度69.06%[12] - 智能制造产业园电子工厂承诺投资54,500.00，调整后711.51，截至期末累计投入711.51，投入进度100.00%[12] - 补充流动资金承诺投资38,500.00，调整后37,560.47，截至期末累计投入37,548.13，投入进度99.97%[12] - 智能制造产业园五期调整后投资53,788.49，本年度投入14,997.69，截至期末累计投入35,889.90，投入进度66.72%[12] 资金使用策略 - 2024年12月20日，公司同意使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日，理财产品账户余额39,311.06万元[7] - 2024年12月20日，公司同意使用不超5亿元闲置可转债募集资金买保本型理财产品[14] - 截至2024年12月31日，公司可转债募集资金理财产品账户余额39,311.06万元（含利息）[14] - 2021年12月10日，公司同意用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[14] - 截至2024年12月31日，使用银行承兑汇票置换可转债募集资金项目金额11,113.97万元[7][15] 资金变更情况 - 变更用途的募集资金总额为54,500.00，比例为36.33%[12]

审计机构情况 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 2024年末合伙人85人，注册会计师386人，较2023年末减33人[4] - 2024年度总收入52237.55万元，审计业务收入46988.47万元，证券业务收入15518.61万元[4] - 2023年审计上市公司年报95家，收费总额9271.16万元[4] - 2024年末职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次[5] 人员情况 - 拟签字注册会计师夏先锋近三年签或复核8家，李东海签过2家[6] - 拟任质量控制复核人钱俊峰近三年签或复核7家[6] 报酬情况 - 2024年度提供财务审计服务报酬60万元，内控审计服务报酬20万元，合计80万元[8] 决策情况 - 第六届董事会第二十二次会议7票同意通过续聘议案，尚需股东大会审议[10]

公司代码：601799 公司简称：星宇股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 ...

人员情况 - 截至2024年末，天衡所拥有合伙人85名、注册会计师386名，签过证券服务审计报告的227名[2] - 签字注册会计师陈笑春近三年签及复核8家公司年度审计报告[2] - 签字注册会计师李东海近三年签2家上市公司年度审计报告[2] - 质量控制复核人林捷近三年签和复核4家上市公司[2] 业务情况 - 2024年天衡所就重大会计审计事项达成一致，无分歧[4] 风险保障 - 截至2024年末，执业风险基金余额1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[6]

人员数据 - 2023年末天衡合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告的222人[1] 业务动态 - 2024年2月公司官网发布选聘会计师事务所招标公告[1] 合规情况 - 近三年天衡受证监会监管措施5次、行政处罚1次，涉从业人员8人次[3] 审计工作 - 天衡对公司2024年度财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[4] - 董事会审计委员会核查评价天衡，认为其完成审计任务且表现良好[6][7]

募集资金情况 - 2020年10月公司公开发行面值总额15亿元可转换公司债券，募集资金净额14.90604717亿元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度使用募集资金8.294642亿元，以前年度利息收入扣除手续费净额7864.69万元[3][4] - 2024年期初募集资金余额7.397874亿元，本年度使用3.056551亿元，本年度利息收入扣除手续费净额1442.85万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专储账户余额4.485608亿元[4][5][7] - 本期募集资金总额投入30,565,511,500元[19] - 变更用途的募集资金总额为54,500元[19] - 变更用途的募集资金总额比例为36.33%[19] 资金使用与管理 - 2024年12月20日，公司同意使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日理财产品账户余额3.931106亿元[11] - 截至2024年12月31日，使用银行承兑汇票置换可转换公司债券募集资金项目金额1.111397亿元[13] - 自董事会审议通过之日起12个月内，理财最高额度不超过5亿元[21] - 截至2024年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金理财产品账户余额含利息为39311.06万元[21] - 截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票置换公开发行可转换公司债券募集资金项目金额为11113.97万元[21] 项目情况 - 2022年公司将“智能制造产业园电子工厂”项目变更为“星宇股份智能制造产业园五期”项目[14] - 2024年2月4日，公司同意将模具工厂项目基建期延期至2024年，设备投资期相应顺延[14] - 模组项目基建原计划2021年开始，2023年四季度完成，实际进度延迟至2024年[20] - 截至2024年12月31日，模组厂基建已完成，设备采购安装等工作按计划开展[20] - 电子厂项目原拟2022年为第一年，2021年累计投入金额主要为设计费和前期准备费[20] - 2022年8月，电子厂项目变更为“智能制造产业园五期项目”[20] - 公司拟将本次发行原募集资金投资项目“智能制造产业园电子厂”更改为“星宇股份智能制造产业园五期项目”[20] - 项目实施主体为星宇股份，实施地点在常州市新北区黄河路709号[20] - 2022年8月，公司第二次临时股东大会审议通过将“智能制造产业园电子厂项目”变更为“智能制造产业园五期项目”[20] 合规情况 - 公司已披露信息不存在不及时、不真实等情况，已使用募集资金均投向承诺项目，无违规使用重大情形[15] - 保荐机构认为公司遵守相关规定，募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[16] 投资差额 - 智能制造业园承诺投资与实际投资差额为 -1,636,069.06元[19] - 某项目承诺投资400元，实际投资11.11元[19] - 补充流动资金承诺投资38,500元，实际投资37,560.47元[19] - 智能制造业园另一项承诺投资53,788.49元，实际投资14,997.69元[19] - 智能制造业园该项目承诺投资与实际投资差额为 -17,898.59元[19]

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-009 常州星宇车灯股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第六届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》。在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，最大 限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，董事会同意使用额度不超过人民币 350,000 万元的自有资金适时进行现金管理，且在上述额度内，资金可以滚动使 用。该议案待提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、投资概述 1、投资产品品种 安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财产 品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理 财产品和工具 2、购买额度 3、实施方式 在上述额度范围内，在股东大会审议通过的前提下，授权总经理行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操 ...