中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023 年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、 法规和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行 独立董事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发 表独立客观的意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。 2022 年 2 月 24 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，选 举本人为第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会提名委 员会主任委员、审计委员会委员；2023 年 5 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公司第四届董事会独立董事，同时 担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会、9 次董事会，本人出席 情况如下： | 独立 | 参加董事会情况 | | ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-013 中国科技出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目延期情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）结合目前部分募投项目 的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的前提下，本着成本效益、审慎的原则逐步地投入募集 资金，拟将"'中国科技文库'重大图书出版项目"的建设期延长至 2026 年 12 月； 将"中国科技信息数字出版项目"的建设期延长至 2026 年 12 月；将"中国科技出 版物营销体系项目"的建设期延长至 2025 年 12 月；将"中国科技出版资源管理平 台项目"的建设期延长至 2024 年 12 月。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，保荐机构 就该事项发表了同意的核查意 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-012 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发 行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公 司 2023 年年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 近一年审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 二、执业记录 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 等不存在可能影响独立性的情形。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国科技出版传媒股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国科技出版传 媒股份有限公司（以下简称"中国科传"或"公司"）首次公开发行股票的保荐 机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定履行持续督导职责，就中国科传使用部分闲置募集资金进行现金管理 的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、公司首次公开发行股份募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3111 号文核准，中国科传于 2017 年 1 月首次公开发行人民币普通股 13,050 万股，发行价格为 6.84 元/股。本 次发行募集资金总额为 892,620,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 834,097,700 元。 1 段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购 等保本型产品，且该等产品不得 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会规则》的有关规定，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就 2023 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会进行了换届选举，第三届董事 会审计委员会由独立董事浦军（主任委员）、独立董事敖然及董事杨 红梅三名成员组成；经 2023 年 5 月 26 日第四届董事会第一次会议审 议通过，选举产生了公司第四届董事会审计委员会，由独立董事浦军 （主任委员）、独立董事敖然及董事杨红梅三名成员组成。审计委员 会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事担任，具体成员简历如下： 浦军，男，中共党员，1976 年 11 月出生，博士，中国国籍，无 境外永久居留权。会计学专业教授，美国注册管理会计师。2005 年 8 月至今，曾任对外经济贸易大学国际 ...

图书业务 - 2024年1 - 3月销售码洋60114.05万元，增长率 - 5.62%[4] - 营业收入17065.98万元，增长率 - 2.65%[4] - 营业成本4645.70万元，增长率 - 7.36%[4] - 毛利率72.78%，增长1.39个百分点[4] 期刊业务 - 2024年1 - 3月已确认服务收入22.19万元[3] - 已确认广告收入1728.19万元[3] - 已签订广告订单额73.74万元[3] - 发行量22.21万册，广告违法量为0[3]

中银国际证券股份有限公司 | （二）募集资金使用和结余情况 | | --- | | 目 项 | 金额(元) | | --- | --- | | 募集资金到账净额 | 834,097,700.00 | | 减：累计募集资金直接投入项目 | 192,286,567.66 | 关于中国科技出版传媒股份有限公司 1 | 项 目 | 金额(元) | | --- | --- | | 其中：永久补充流动资金 | 85,000,000.00 | | 中国科技信息数字出版项目 | 18,750,244.11 | | 中国科技出版资源管理平台项目 | 48,841,966.73 | | "中国科技文库"重大图书出版项目 | 38,092,357.02 | | 中国科技出版物营销体系项目 | 1,601,999.80 | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 143,590,211.48 | | 尚未使用的募集资金余额 | 785,401,343.82 | 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本保荐机构"）作 为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-020 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 中国科技出版传媒股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年,中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格遵照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，勤勉尽责地履行 各项职责，严格执行股东大会的各项决议，指导并督促公司管理层落 实董事会的各项决议，不断提升公司治理和运营管理水平。现将公司 董事会 2023 年工作情况汇报如下，请予以审议。 第一部分 2023 年工作回顾 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是全面建设社 会主义现代化国家开局起步的重要一年。这一年，公司坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思想主题教育并巩固深化其成果，锚定高质量发 展目标，主动应对外部挑战，积极把握公司发展机遇，坚持社会效益 优先，聚焦主责主业，公司经营业绩和财务指标实现稳健增长。 一、2023 年度公司经营情况 （一）不断聚焦主责主业，经营业绩稳步增长 2023 年度公司（合并口径，下同）实现营业收入 28.7 ...