审计相关 - 审计公司对亚星锚链2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告日期为2024年4月19日[9] 报告编号 - 亚星锚链相关报告编码为苏24N8JE[1] - 内部控制审计报告编号为苏公WI2024IE1148号[2]

江苏亚星锚链股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步规范和完善江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，引导投资者树立 长期、理性的投资理念，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》以及 《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，公司制定了《江苏亚星锚链股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东 回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、 发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，按照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有关规 定，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，以保证利润分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年5月22日[5] - 网络投票起止时间为2024年5月22日[4] - 现场会议召开时间为2024年5月22日10点00分[5] 时间节点 - 股权登记日为2024年5月15日[14] - 股东登记时间为2024年5月21日8：30 - 11：30、14：00 - 17：00[15] 议案信息 - 议案已披露时间为2024年4月19日[7] - 特别决议议案序号为13[10] - 对中小投资者单独计票的议案序号为5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、19[10] - 涉及关联股东回避表决的议案序号为8、10[10] 股东回报规划 - 公司未来三年股东回报规划时间为2024 - 2026年[7]

公司代码：601890 公司简称：亚星锚链 江苏亚星锚链股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议，第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 2、《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发企业会计准则解释第 17 号的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。 二、会计政策变更的影响 一、本次会计政策变更的内容 1、《企业会计准则解释第 16 号》 财政部于2022年11月 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[5] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10个工作日内召集[6] - 各有关议案提出人应在会议召开前十五日递交议案及其有关说明材料[10] - 召开董事会定期会议和临时会议，证券部分别提前10日和5日将书面会议通知提交全体董事和监事等[14] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议相关事项需在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知[14] - 1/2以上的董事或两名以上独立董事认为提案问题可联名书面在会议召开2日前提出延期[19] 会议举行与决议 - 董事会会议需1/2以上董事出席方可举行[21] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事1/2以上同意[28] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[30] - 董事会临时会议通讯或传真方式作决议，超时限未表明意见的董事视为不同意[32] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[33] - 提案未获通过且条件未重大变化，董事会1个月内不应再审议相同提案[33] 会议相关其他规定 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过书面传签等方式召开[24] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东大会撤换[23] - 董事会会议表决方式有举手表决、书面投票表决等[32] - 会议议案审议表决通过后应形成书面决议，董事新技术参会事后补签[33] - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点等多项内容[36] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[36] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限10年以上[37] - 董事会决议公告由董事会秘书按《上市规则》办理[39] - 决议公告披露前相关人员有保密义务[39] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[41] 规则相关 - 本规则术语含义与《公司章程》相同[43] - 规则未尽事宜或冲突时以上市地相关规定和《公司章程》为准[43] - 本规则经股东大会普通决议通过之日起生效[43] - 本规则解释权归公司董事会[43]

江苏亚星锚链股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计 客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信 息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产 业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务 2023 年度审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 二、执业记录 一、资质条件 1、人员信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所 ...

业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润196,996,574.83元[4] - 2023年末累计可供股东分配的利润为747,155,297.69元[5] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利1.05元，共计派发现金红利10,073.70万元（含税）[5] 资金运用 - 同意公司使用不超过16亿元闲置自有资金购买理财产品，有效期1年[20] 授信额度 - 公司拟向金融机构申请总额不超过15亿元的授信额度，期限1年[21] 市场扩张 - 公司拟在境外投资设立全资子公司，注册资本4600万美元[24]

江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》 （以下简称《"公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...

江苏亚星锚链股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律法规 以及《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东大会。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或少于《公司章程》要求的数额的 2/3 时； （二 ...