证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-014 江苏亚星锚链股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 个月人民币结构性投资产品"业务,具体情况如下: 重要内容提示: 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开第五届 董事会第九次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，并 经过2023年5月24日召开的公司2022年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 14.2亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 公司于2023年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于使用公司自有资金购买理财产品的公告》。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大 的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买理财产品。 (二)资金来源的一般情况 公司进行委托理财所使 ...

业绩总结 - 公司2023年营收达19.31亿元，同比增长27.3%[1] - 公司2024年一季度营收4.49亿元，同比下降8.14%[1] - 公司预计2026年的净利润为51.7亿元，同比增长25.4%[9] 用户数据 - 公司系泊链产品销量和营收均有明显增长，毛利率提升较多[2] 未来展望 - 报告显示，2026年预计公司的营业总收入将达到334.4亿元，同比增长11.5%[9] 新产品和新技术研发 - 全国造船完工量和新接订单量同比增长，手持订单量也有较大增长，显示国际船舶市场向好[3] 市场扩张和并购 - 全球海洋油气勘探开发投资增长，海工行业逐步复苏，系泊链销量有望增长[4] 其他新策略 - 公司的ROE分别为4.6%、6.9%、8.5%、9.8%和10.9%，呈现逐年增长的趋势[9]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司营业收入19.31亿元,同比增加27.34%;归母净利润2.37亿元,同比增加58.71% [1] - 2023年公司销售船用锚链13.3万吨,同比增长23.62%;新接订单15.16万吨,同比增长28%;船用链收入13.52亿元,同比增长23%;毛利率25.5%,同比增加3.19个百分点 [1] - 2023年公司销售系泊链3.21万吨,同比增幅18.63%;系泊链收入5.59亿元,同比增长41%;毛利率41.59%,同比提升7.46个百分点 [2] - 公司是全球最大的链条生产企业,2023年产能为35万吨,其中船用锚链16万吨,海洋石油平台系泊链11万吨,高强度矿用链3万吨,锚及船用铸钢件5万吨 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.95/3.44/4.03亿元,给予公司2024年归母净利润40倍PE估值,对应合理价值12.32元/股 [2] 财务数据总结 - 2023年营业收入19.31亿元,同比增加27.34% [1] - 2023年归母净利润2.37亿元,同比增加58.71% [1] - 2023年扣非归母净利润2.02亿元,同比增长49.89% [1] - 2023年毛利率25.5%,同比增加3.19个百分点 [1] - 2023年系泊链毛利率41.59%,同比提升7.46个百分点 [2]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营收19.31亿元，同比增长27.34%，归母净利润2.37亿元，同比增长58.71% [1] - 2024年公司计划完成营业收入23.20亿元，较2023年增长约20%，有望创2007年上市以来的营收新高 [2] - 公司传统业务景气向上，漂浮式海上风电未来的大发展有望催生公司巨大的成长空间 [4] 公司经营情况总结 - 2023年公司船用锚链及附件收入13.52亿元，同比增长23%，系泊链收入5.59亿元，同比增长41% [1] - 2023年公司船用锚链及附件销量13.27万吨，同比增长23.62%，系泊链销量3.21万吨，同比增长18.63% [1] - 2023年公司船用锚链及附件毛利率25.5%，同比提升约3.2个百分点，系泊链毛利率41.6%，同比大幅提升7.5个百分点 [1] - 2023年公司新承接订单18.06万吨，同比增长13%，其中船用锚链及附件订单15.16万吨，同比增长28% [2] - 截至2023年底，公司产能规模35万吨，较2022年底增加了5万吨的锚及船用铸钢件产能 [2] 行业发展情况总结 - 目前国内在推的漂浮式海上风电项目主要有中电建万宁一期100MW项目和明阳智能16.6MW样机项目 [3] - 漂浮式海上风电的发展将遵循试点先行、循序渐进的方式，但中长期前景依然值得期待 [3]

江苏亚星锚链股份有限公司 董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏 亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"）审计资质及 2023 年度审计工作履行了监督职责，现将有关情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至 2023 年末，公证天业合 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综 (让天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)85885275 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68567788 Fax: 86 (510)85885275 E-mail: mail@gztycpa.cn 报 告 苏公W|2024|A511号 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称亚星锚链)财务报表,包括2023 年 12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了亚星锚链 2023年12月31日合并及母公司财务状况以及 2023年度合并及母公司经 ...

公司基本信息 - 公司于2010年12月6日核准首次发行9000万股普通股，12月28日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为9.594亿元，每股面值1元[4][9] - 公司股份总数为95940万股，均为普通股[11] 股东信息 - 股东陶安祥股本1.01837385亿元，持股比例37.7176%[9] - 股东陶兴股本2695.3941万元，持股比例9.9829%[9] - 股东任乐天股本1079.9986万元，持股比例4.0000%[9] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[16] - 因与其他公司合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[16] - 因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[20] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事任期同董事任期，但连续任职不得超过六年[70] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[72] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[81] 投资与担保审批 - 对外投资金额（或连续12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在10%以下，由董事会审批[84] - 人民币3000万元以下的对外投资，董事长可经充分论证后决定[84] - 董事会有权决定金额不高于3000万元且公司最近一期经审计净资产值5%以下的关联交易[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[110] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[113] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[121][122] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[130][131] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[134]

独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等规定和要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，认 真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司 和股东的整体利益。现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张友法：男，43 岁，中国国籍，材料学博士，东南大学副教授兼博导。国 际仿生工程学会青年委员、美国材料研究学会、美国化学会和国际仿生工程学会 会员。2008 年 6 月博士毕业于吉林大学材料学，2008 年 6 月任教于东南大学， 2012 年 4 月晋升为副教授兼博导，2021 年 4 月升任教授兼博导。在任教期间曾 担任美国宾夕法尼亚大学访问学者。主要研究方向为金属材料及仿生纳米表界面 材料，曾获江苏省六大人才高峰高层次人才、江苏省"企业创新岗"特聘专家和 南京市高层次创业人才。曾发表了 100 多篇高水平、高引用的学术论文，担任多 个国家知名学术期刊审稿人。已授权发明专利 60 多件，申请国际 PC ...

江苏亚星锚链股份有限公司 审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经 营管理事务，且应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验。 第七条 审计委员会设主任委员一名作为召集人，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员由审计委员会过半数选举产生，主任委员应当为会计专 业人士。 第八条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务， 经董事会同意，该委员自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四、五条规定 补足委员人数。 第一章 ...

一、公司章程的修订情况 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-009 江苏亚星锚链股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公 司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于修 订公司独立董事工作制度的议案》、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》、 《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于修订公司董事会审计 委员会工作细则的议案》、《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议 案》、《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》，具体内容如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定 ，公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订。 具体修订内容如下： | 原条款 | | 修订后条 ...