湖北东贝机电集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢进城） 2024 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公 司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 谢进城，男，中国国籍，无境外居留权，1961 年 9 月出生，经济学研究生 学历，中南财经政法大学金融学院教授。2000 年至 2004 年 4 月，任中南财经政 法大学金融学院党委书记兼副院长；2004 年 5 月至 2017 年 2 月，任中南财经政 法大学继续教育学院院长；2019 年 5 月至今，任武汉学院监事、会计学院院长； 2021 年 11 月至今任武汉明德生物科技股份有限公司独立董事；自 2023 年 7 月起担任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （石璋铭） 2024 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公 司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体利益以及全体股东的合法权益。 本人于公司 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职 务。现将本人 2024 年度任期内独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员恪尽职守、 勤勉尽责地履行相关职责。报告期内，本人已亲自出席 2 次提名委员会、4 次独 立董事专门会议，积极参与议案讨论，依法、独立、客观地发表独立意见，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （三）行使独立董事特别职权的情况 作为公司独立 ...

委托理财管理制度 第一章 总 则 湖北东贝机电集团股份有限公司 第一条 为规范湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公 司的合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 委托理财是指公司将闲置资金委托商业银行、信托公司、资产管理 公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构（以下合称"专业理财机构"）进 行投资和管理或者购买相关理财产品，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 的行为。 第三条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应 当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 第八条 公司使用闲置自有资金进行委托理财，应按如下权限进行审批： （一）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超 过 1000 万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露 义务。 （二）委托理财金额占公司最近一期经审 ...

2024 年度独立董事述职报告 （徐晔彪） 2024 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公 司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 徐晔彪，1971 年 2 月出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授，硕士 研究生导师，历任武汉科技大学城市学院（武汉外语外事职业学院）涉外管理系 财务会计教研室主任、涉外管理系副主任、涉外管理学部副部长，湖北师范大学 经济与管理学院财会系系主任，现任武汉铁路职业技术学院专任教师，湖北东贝 机电集团股份有限公司独立董事。 湖北东贝机电集团股份有限公司 （三）行使独立董事特别职权的情况 （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2024 年度，本人仔细审阅了公司 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票1亿股，每股5.88元，募集资金总额5.88亿元[1] - 扣除费用后，实际募集资金净额5.7672641509亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额86.29112万元，为专户存放余额[3] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，投入募集资金总额5.7736703195亿元[3] - 募集资金置换已支付项目2.1024790332亿元，补充流动资金1.7172641509亿元，募投项目累计支出1.9539271354亿元[3] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金临时补充流动资金并归还[10][11][25] 募投项目情况 - 多个募投项目投入进度超100%，如年产100万台大规格商用制冷压缩机项目等[24] - 年产100万台大规格商用制冷压缩机项目本年度实现效益3892.47万元[24] - 年产400万台高柔性智能压缩机生产线扩建项目本年度实现效益1132.78万元[24] - 660高效环保节能变频电机项目本年度实现效益1545.27万元[24] - 年产万台高端智能压缩机项目本年度实现效益1981.97万元[24]

募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00021 号 湖北东贝机电集团股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00021 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.teor.cn）" 报告编码:京25M8NLVJVM WUYIGE Certified Public Accountants. 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票1亿股，每股发行价5.88元，募集资金总额5.88亿元，净额5.7672641509亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额86.29112万元[4] - 2022年8月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.119068亿元，已支付不含税发行费用90万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金置换已支付项目2.102479亿元，剩余165.89万元不再置换[12] - 2022年10月27日，公司使用不超1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年10月23日全部归还[13] - 2023年10月25日，公司使用不超7800万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年10月17日全部归还[13] 项目投资情况 - 高端智能铸造及加工项目承诺投资27,000.00万元，本年度投入5,859.35万元，累计投入27,049.38万元，投入进度100.18% [25] - 补充流动资金承诺投资17,172.64万元，累计投入17,172.64万元，投入进度100.00% [25] - 年产100万台大规格商用制冷压缩机项目承诺投资6,500.00万元，累计投入6,507.49万元，投入进度100.12% [25] - 年产400万台高柔性智能压缩机生产线扩建项目承诺投资4,500.00万元，累计投入4,501.18万元，投入进度100.03% [25] - 年产100万台高效环保节能变频电机项目承诺投资2,500.00万元，累计投入2,506.01万元，投入进度100.24% [25] 项目效益情况 - 年产100万台大规格商用制冷压缩机、400万台高柔性智能压缩机生产线扩建项目未达预计效益，因市场竞争及产品结构布局调整，销售价格不达预期[26] 其他情况 - 2022年4月18日，公司将“高端智能铸造及加工项目”实施地点变更[10] - 2024年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[11] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，不存在违规使用情形[20]

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和湖北东贝机电集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工 作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 2 日，第二届 董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计 机构的议案》，同意 ...

经核查独立董事徐晔彪、谢进城、赵纯祥的任职经历、持股情况及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，湖北东 贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...