会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月4日14:00召开[5] - 网络投票7月4日9:15 - 15:00进行[5] - 股权登记日为2025年6月27日[5] - 出席现场会议股东7月3日8:00 - 17:00登记[6] - 现场会议地点为山东省招远市金龙路777号会议室[5] - 登记地点为山东省招远市金龙路777号办公楼[6] - 会议联系电话0535 - 8242726，邮箱linglongdsb@linglong.cn[8] 换届选举 - 第五届董事会推荐6名非独立董事候选人换届[17] - 若通过审议，任期自股东会通过之日起3年[17] - 第五届董事会推荐4名独立董事候选人，任期三年[28] - 4名独立董事候选人截至目前未持股[28] - 现有董事在新一届董事会产生前继续履职[29] 股份持有 - 王锋持有控股股东19.5125%股份[20] - 王琳持有控股股东22.4%股份[21] - 张琦持有控股股东0.75%股份[22] - 孙松涛持有公司88,500股股份[24] - 冯宝春持有公司87,500股、控股股东0.2%股份[25] - 李伟持有公司129,500股股份[26]

独立董事候选人声明与承诺 候选人资质与经验 - 候选人具备20年以上经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] - 候选人具备注册会计师资格，拥有较丰富的会计专业知识和经验 [4] 任职资格合规性 - 候选人符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》等多项法律法规及公司章程关于独立董事任职资格的规定 [1] - 候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等对独立董事任职资格的要求 [1] - 候选人未在36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，也未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] 独立性声明 - 候选人未在上市公司或其附属企业任职，且与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或利益关系 [2][3] - 候选人未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或为上市公司前十名股东中的自然人股东 [2] - 候选人未在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或上市公司前五名股东处任职 [2] 兼职与履职承诺 - 候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，且在山东玲珑轮胎股份有限公司连续任职未超过六年 [4] - 候选人承诺在任职期间遵守法律法规及监管要求，确保有足够时间和精力履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响 [5] - 候选人承诺如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将根据相关规定辞去职务 [5] 无不良记录 - 候选人未在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 候选人不存在重大失信等不良记录 [3] - 候选人未因连续两次未能亲自出席董事会会议而被解除职务 [4] 声明真实性 - 候选人声明内容真实、完整、准确，无虚假陈述或误导成分 [4][6] - 候选人已通过山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查 [4] - 候选人与提名人不存在利害关系或可能妨碍独立履职的其他关系 [4]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年7月4日14点00分，地点在山东省招远市金龙路777号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月4日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 股东会审议事项 - 本次股东会议案已通过公司第五届董事会第二十四次会议审议，具体内容可在上海证券交易所网站及四大证券报查阅 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票程序说明 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][3] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会邀请及议案信息，投资者可参照《一键通服务用户手册》直接投票 [3][4] - 持有多个账户的股东，其表决权数量为所有账户同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月27日，登记在册的A股股东(股票代码601966)有权出席 [5] - 登记时间为2025年7月3日8点至17点，需持身份证及持股证明至山东省招远市公司会议室办理 [5] 其他会务安排 - 会议联系方式为山东省招远市金龙路777号董事会办公室，电话0535-8242726，邮箱linglongdsb@linglong.cn [5] - 附件包含授权委托书及累积投票制说明，其中累积投票允许股东将票数集中或分散投给董事/独董候选人 [6][7]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十四次会议于2025年6月18日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及相关资料已于2025年6月13日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 应参加董事11名，实际参加董事11名，会议召集和召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过提名王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春、李伟为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年 [1][2] - 提名潘爱玲、甘俊英、张宏、关忠良为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年 [3] - 两项议案均以11票同意、0票反对、0票弃权通过，且已由第五届董事会提名委员会第十次会议审议通过 [3] - 议案尚需提交股东会审议 [3] 信息披露 - 董事会换届选举及召开2025年第二次临时股东会的详细信息在上海证券交易所网站披露 [2][3]

提名人资质 - 具备15年以上相关工作经验[1] - 是中国注册会计师，经济学教授[5] 合规情况 - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[3] - 不在特定股东处任职[4] - 近36个月无相关处罚和谴责[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5]

担保情况 - 为子公司德州玲珑提供2.2亿元担保，截止公告日实际担保余额0万元[2] - 2025年度对子公司担保总额度不超132.7亿元，占净资产61.21%[3] - 担保方式为连带责任保证，到期日2025.6.13 - 2030.6.12债务届满起三年[7] - 截至公告日，对外担保总金额132.7亿元，实际担保余额34.61亿元[10] 子公司业绩 - 2024年末德州玲珑营收358,401.01万元、净利润15,867.25万元[6] - 2025年Q1德州玲珑营收79,744.02万元、净利润827.12万元[6]

独立董事候选人资质 - 具备20年以上经济等相关工作经验[1] - 无超1%股份，非前十股东亲属[2] - 不在超5%股份股东或前五名股东任职[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5] - 有20年以上财务管理全职经验[5] 其他情况 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 任职后不符资格将辞职[6]

独立董事候选人资格 - 具备15年以上经济等相关工作经验[1] - 是中国注册会计师，经济学教授[5] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立性与任职资格限制 - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 受处罚人员不具任职资格[3] 审查与承诺 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞去职务[6]

候选人资格 - 具备20年以上经济等工作经验[1] - 不持有规定股份，非相关股东及亲属[2] - 未在规定股东处任职及无亲属任职[2] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] - 具备注册会计师资格[4] 审查情况 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认任职资格符合上交所要求[5]

候选人资格 - 具备18年以上多领域经验[1] - 任职资格符合法规及规章要求[2][3] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[4][5] - 最近36个月无相关处罚及谴责[6] - 兼任独董未超3家且连续任职未超六年[7] 审查与承诺 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[9] - 承诺任职期间遵守要求，不符将辞职[9][10]