海南矿业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥股 东大会的作用，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，保障股东合法 权益，保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现公 司章程 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-011 海南矿业股份有限公司 关于使用部分自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资（含二级市场的股票、债券、基金） 投资金额：最高额度人民币 3 亿元，资金可循环使用。 审议程序：海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议审议通过《关于提请股东大会授权 2024 年度进行证券投资的议案》。该议案尚 需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公 司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、 操作风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、证券投资概述 为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，在公司 保持主营业务正常经营的前提下，公司拟提请股东大会授权公司经营管理层决定公司 及合并报表范围内的子公司以不超过人民币 3 亿元的自有资金进行证券投资，在证 券交易场所进行证券（ ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-007 海南矿业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况 及预计 2024 年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司的日常关联交易主要包括向关联方提供服务或出售产品、商品，向关 联方采购服务或购买产品、商品，以及长期资产托管和租赁等。 公司 指 海南矿业股份有限公司 南钢股份 指 南京钢铁股份有限公司 南钢股份及其附属公司 指 南京钢铁股份有限公司及其控股子公司（江苏 金恒除外） 江苏金恒 指 江苏金恒信息科技股份有限公司及其控股子公 司 海钢集团 指 海南海钢集团有限公司 海钢集团及其附属公司 指 海南海钢集团有限公司及其控股子公司（绿峰 资源除外） 绿峰资源 指 海南绿峰资源开发有限公司 复星高科 指 上海复星高科技（集团）有限公司 复星高科及其附属公司 指 公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公 司及实际控制人郭广昌先生控制的公司 一、日常关联交易基本情况 本关联交易事项已经海南矿业股份有限 ...

海南矿业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024年1月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨 论意见。 第二章 会议的通知与召开 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开三日前通过 邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事，并提供相关资料和信息。经全体独立董 事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-012 海南矿业股份有限公司 关于拟开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟开展的融资租赁不会构成关联交易，不会构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。该议案无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 公司 2024 年度拟开展融资租赁售后回租业务的交易对方应为符合《金融租赁公 司管理办法》《融资租赁公司监督管理暂行办法》等相关法规和公司要求的融资租赁 公司，且不属于公司关联方。 三、融资租赁标的基本情况 重要内容提示： 1、海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以部分资产设备作为转让标 的及租赁物，与融资租赁公司开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过 7 亿元 人民币。 2、拟开展的融资租赁业务不会构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。 3、授权开展融资租赁业务事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 一、融资租赁业务概述 为优化筹资结构，拓宽融资渠道，公司拟以部分资产设 ...

海南矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上的独立董事提 名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委员作为召集人负 责主持委员会工作，在委员内选举。 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事或独立董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四、五、六条规定补足委员人数或补选主任委员。 第三章 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 披露。 第四章 议事规则 第十条 委员会根据需要不定期召开会议，当有两名以上委员提议或者主任委员 认为有必要时可以召开会议，并应提前三日通知全体委员。 如遇情况紧急，需委员会要尽快召开会议的，可随时通过口头、电话、 传真或者电子邮件等方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上做出 说明。 第十一条 委员会会议由 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-006 2024 年 1 月 19 日 海南矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开了第 五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为 进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和科学决 策水平，结合公司实际情况，拟对《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议， 并提请公司股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相 关工商变更登记等事宜。本次具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案方 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案方 | | 式提请股东大会表决。董事、监事换届选举或 | 式提请股东大会表决。董事、监事换届选举或 | ...

海南矿业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事占多数，委员会全部成员均须具有能够胜任委员会工作 职责的专业知识和经验。 1 第一条 为强化海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 和监督功能，做好事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《海 南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《海南 矿业股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照相应法律法规和公司章程设立的专业工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督及核查工作。审计 委会员的主要职能是协助董事会独立审阅公司财务汇总、呈报程 序、内部控制及风险管理制度的成效，通过对公司各项业务活动、 财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-010 海南矿业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品 套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、2024 年度套期保值及外汇衍生品交易业务预计情况概述 （一）交易目的、必要性及可行性 1、商品期货、外汇期货及衍生品套期保值的品种 针对生产运营需要，公司拟开展套期保值交易品种仅限于与公司生产经营相 关的大宗商品品种，以及其结算涉及外币品种的期货及衍生品。 2、外汇衍生品的品种 业务概述：针对生产运营需要，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"， 含合并报表范围内子公司）拟开展套期保值交易，品种仅限于与公司生产经 营相关的大宗商品品种，以及其结算涉及外币品种的期货及衍生品；结合资 金管理要求和日常经营需要，拟开展的外汇衍生品包括以下业务：远期结售 汇、外汇掉期、即期外汇等业务或上述各资产组合业务。 业务规模：公司在商品期货、外汇期货及相关衍生品套期保值业务中投入的 保证金最高占用额合计不超过人民币 1.5 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-008 海南矿业股份有限公司 授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使 用对子公司提供担保的预计额度，资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度 如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保； 但为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为 资产负债率 70%以上的子公司提供担保。 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求，公司预计 2024 年度 为合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保额度合计不超过 555,500 万元人民币或等值外币（包含已发生但尚未到期的担保）。具体情况如 下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 预计担保额度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万人民币） | | ...