证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-005 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 1 月 18 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吕晟先生召集并主持， 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿 业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易 情况的议案》。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南 矿业股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交 易情况的公告》（公告编号：2024-007）。 因关联监事吕晟先生、姚媛女士需回避表决，监事会对本议案 ...

海南矿业股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他 有关法律、法规、规范性文件和《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构、依据相关法律、 法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责，维护公司 和全体股东的利益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 11 名董事组成，设董事长一名，可设联席董事长、副董事长。 1 第四条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司 ...

海南矿业股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所的 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》以及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其他 专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三） ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-003 海南矿业股份有限公司 关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司及全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称"Xinhai"）与复星国际有限公司及其全资子公司 Transcendent Resources Limited（以下简称"Transcendent Resources"）签署了《关于购买洛 克石油有限公司之股份购买协议》（以下简称"《股份购买协议》"），Xinhai 拟以 1.63 亿美元购买 Transcendent Resources 所持有的 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）49%股权（以下简称"本次交易"）。 2023 年 10 月 28 日，经交易各方友好协商，就《股份购买协议》中原定付 款及交割方 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-002 海南矿业股份有限公司 关于通过高新技术企业备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 1 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全国高新技术企业 认定管理工作领导小组办公室公告的《海南省认定机构 2023 年认定报备的第一 批高新技术企业备案名单》，公司已通过高新技术企业备案，证书编号 GR202346000232，有效期：三年。 本次认定系公司首次通过高新技术企业认定。根据相关规定，高新技术企业 在认证有效期内享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，按 15%税率缴纳企业 所得税。 依据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》的相关政策，公司 已自 2021 年起减按 15%缴纳企业所得税；本次通过高新技术企业认定，不会对 公司 2023 年度经营业绩产生重大影响。 特此公告。 ...

投资者互动情况 - 召开网上业绩说明会 1 场 [1][2] - “一对一”或“一对多”沟通交流及参加券商策略会等共 18 次 [1][2] - 接待个人投资者来访 1 次 [1][2] - 接听投资者来电 36 次 [1][2] - 在上证 e 互动“问答”栏目回复投资者提问 7 次 [1][2] - 在公司投资者关系微信公众号发布公司动态 37 条 [1][2] 投资者关注要点 - KOD 项目进展情况 [1] - Bougouni 锂矿开发、运输及电池级氢氧化锂产品的成本情况 [1] - 公司铁矿石磁化焙烧项目建设进展及优势 [1] - 八角场气田第四季度及明年产量水平预期 [1]

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-001 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 29 日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式已累计回购股份 8,914,700 股，已回购股份占总股本的比例 为 0.4375%，最高成交价格为人民币 6.79 元/股，最低成交价格为人民币 6.35 元 /股，已支付的资金总额为人民币 58,853,443.83 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 11 月 3 日，公司以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司 使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于 实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）， 不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 9.71 ...

海南矿业股份有限公司 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-113 关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司及全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称"Xinhai"）与复星国际有限公司及其全资子公司 Transcendent Resources Limited（以下简称"Transcendent Resources"）签署了《关于购买洛 克石油有限公司之股份购买协议》（以下简称"《股份购买协议》"），Xinhai 拟以 1.63 亿美元购买 Transcendent Resources 所持有的洛克石油 49%股权。 2023 年 10 月 28 日，经交易各方友好协商，就《股份购买协议》中原定付 款及交割方式的调整共同进行了书面确认，约定 Transcendent Resources 将在 Xinh ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-109 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。 会议由公司董事长刘明东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《海南矿 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 郭风芳,中国国籍，男，1965 年出生，硕士研究生学历，选矿高级工程师。 主要工作经历：2007 年至 2010 年，任海南矿业联合有限公司总工程师、规划设 计院院长、投资管理部部长、总经理助理 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-111 海南矿业股份有限公司 关于部分高级管理人员任职调整的公告 滕磊先生、董树星先生、房文艳女士简历附后。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、部分高级管理人员离任情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、总裁郭 风芳先生，执行总裁许达全先生的书面辞职报告；郭风芳先生因工作安排原因辞 去总裁职务，许达全先生因工作安排原因辞去执行总裁职务；辞职后，郭风芳先 生将在公司继续担任副董事长职务，许达全先生将在公司继续担任其他职务。郭 风芳先生和许达全先生辞去公司相关高级管理人员职务后，不影响公司的正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，郭风芳先生、许达全先生分别直接持有公司 2022 年限 制性股票激励计划获授的已解除限售的限制性股票 192,000 股、144,00 ...