人员变更 - 公司近日收到德邦证券变更持续督导财务顾问主办人函[1] - 原主办人任浩纯因工作变动，由吴金鑫接替[1] - 变更后主办人为吴金鑫、郭文斌[1] 公告信息 - 公告日期为2025年6月12日[3]

市场扩张和并购 - 拟发行股份及现金收购 ATZ Mining 68.04%股权、Felston 51.52%股权并募集配套资金[2] - 2025 年多次披露交易进展公告[4] 未来展望 - 继续推进交易，协调完成审计等工作，协商确定细节[7] - 择机重开董事会审议，以此次决议公告日作定价基准日[7] - 交易尚需多项审批，能否获批及时间不确定[9]

监事会人事变动 - 姚媛辞去公司第五届监事会监事职务 导致监事会人数由3人减少至2人 低于公司章程规定的最低人数[1] - 姚媛在股东大会选举产生新任监事前将继续履行监事职责[1] - 会议以紧急会议形式通过通讯方式召开 应参会监事3名 实际参会3名 会议由监事会主席吕晟主持[1] 新任监事提名 - 持有公司3%以上股份的股东上海复星高科技（集团）有限公司提名操宇为第五届监事会非职工监事候选人[2] - 操宇任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止[2] - 操宇未持有公司股票 除与提名股东有关联外 与其他持股5%以上股东及董监高无关联关系[2] - 操宇未受过监管部门及交易所处罚 符合任职资格要求[2] - 议案以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过 尚需提交股东大会审议[2] 候选人背景 - 操宇为中国国籍 1985年出生 拥有硕士学历[4] - 历任复星能源环境及智能装备集团投资高级总监 投资执行总经理 投资董事总经理等职务[4] - 曾任中山公用事业集团董事 广东省高速公路发展股份有限公司董事[4] - 现任复星总裁高级助理 智能制造及大宗产业委员会首席投资官 上海钢联电子商务董事 浙江万盛股份董事[4]

监事会会议 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年6月9日通讯召开[2] 人员变动 - 姚媛女士辞去公司第五届监事会监事职务，监事会人数将减至2人[2] - 上海复星高科技拟提名操宇先生为非职工监事候选人[3] 议案情况 - 《关于提名第五届监事会非职工代表监事的议案》表决3票同意，需提交股东大会审议[4] 候选人信息 - 操宇先生未持股，除与复星有关联外无其他关联，现任复星总裁高级助理等职[3][7]

人员变动 - 姚媛因工作安排拟辞去监事职务，原定任期到2025年11月29日[2][3] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股且与监事会无分歧[2][4] 后续安排 - 监事会人数将从3人减至2人，公司将尽快补选监事[3] - 补选前姚媛仍履行职责，公告日期为2025年6月7日[3][7]

回购方案 - 首次披露日为2025年2月25日[2] - 预计金额7500万元至15000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] 进展情况 - 截至2025年5月31日未实施回购[4] - 累计回购股数0股，金额0元[2] 其他信息 - 2025年3月12日股东大会通过方案[3] - 回购价格上限调为不超10.04元/股[3] - 期限自方案通过日起不超12个月[3]

解禁总体情况 - 6月3日共有24家上市公司限售股解禁 总市值约55.66亿元[1] 股权激励限售流通股 - 新大洲A(000571)解禁980.75万股[1] - 中钨高新(000657)解禁72.06万股[1] - 东方钽业(000962)解禁156.87万股[1] - 内蒙一机(600967)解禁663.31万股[1] - 三花智控(002050)解禁701.47万股[1] - 大禹节水(300021)解禁76.17万股[1] - 瑞普生物(300119)解禁69.76万股[1] - 海南矿业(601969)解禁364.05万股[1] - 吉翔股份(603399)解禁309万股[1] - 华电重工(601226)解禁388.82万股[1] - 星徽股份(300464)解禁576万股[1] - 博济医药(300404)解禁20万股[1] - 新易盛(300502)解禁110.2万股[1] - 德创环保(603177)解禁162.8万股[1] - 一品红(300723)解禁37.5万股[1] - 联动科技(301369)解禁4.98万股[1] 延长限售锁定期流通股 - 洁雅股份(301108)解禁4571.77万股[1] 未注明类型限售股 - 万德斯(688178)解禁2.37万股[1] - 盟升电子(688311)解禁13.78万股[1] - 英科再生(688087)解禁38.09万股[1] - 芯导科技(688230)解禁8820万股[1] - 航天环宇(688523)解禁182.98万股[1] - 新相微(688593)解禁367.62万股[1] - 京仪装备(688652)解禁1686万股[1]

监事会会议召开情况 - 海南矿业第五届监事会第十二次会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席吕晟主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，不会对财务状况产生实质性影响 [1] - 关联监事符之侨回避表决，最终表决结果为2票同意、0票反对 [2] 限制性股票回购注销 - 监事会批准回购注销543,987股未解除限售的限制性股票，程序符合法律法规及激励计划要求 [2] - 该议案需提交股东大会审议，表决结果为2票同意（关联监事回避） [2] 解除限售条件成就 - 监事会确认2022年激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期条件已达成 [2] - 同意为105名首次授予对象及41名预留授予对象办理解除限售，涉及股票4,260,213股，表决结果为3票全票通过 [2][3]

业绩总结 - 2024年前三季度每股派发现金红利0.02元，合计39475844.76元[2] - 2024年度每股派发现金红利0.08元，合计159174739.04元[3] 其他新策略 - 2025年5月29日审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案[2] - 调整后回购价格为5.06元/股，无需提交股东大会审议[4]

限售股相关 - 符合解除限售条件激励对象146名，首次授予105名，预留授予41名[3] - 可解除限售限制性股票4260213股，首次授予2732613股，预留授予1527600股[3] - 首次授予第三个解除限售期比例30%，2025年6月1日届满[8] - 预留授予第二个解除限售期比例50%，2025年3月30日届满[8] 股本变化 - 2022年6月2日首次授予登记后，总股本从202170.17万股增至203449.67万股[4] - 2023年3月31日预留授予登记后，总股本从203449.67万股增至203795.45万股[5] 业绩数据 - 2024年净利润较2019 - 2021年三年平均净利润增长率56.06%[10] - 2024年研发和数字化投入7294.53万元[10] - 2022 - 2024年三年净利润累计增长率不低于60%[10] 解除限售比例 - 首次和预留授予部分公司层面解除限售比例100%[10] - 首次授予105名激励对象个人层面解除限售比例100%[10] - 预留授予41名激励对象个人层面解除限售比例100%[11] 个人解除限售情况 - 刘明东本次可解除限售180000股，占获授比例30%[12] - 董树星本次可解除限售60000股，占获授比例50%[15] - 中层管理人员等98人首次授予可解除2112213股，占比29.4%[12] - 中层管理人员等39人预留授予可解除1407600股，占比49.2%[15]