证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-085 浙江万盛股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 313,195,525 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.1219 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事唐斌先生、钱顺江先生、 ...

江苏泰和律师事务所 关于浙江万盛股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于浙江万盛股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万盛股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江万 盛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师 事务所（以下简称"本所"）接受浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-083 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份方案决议前一个交易日 （即 2023 年 11 月 30 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： 序 号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 上海复星高科技（集团）有限公司 174,305,939 29.56 2 高献国 40,179,334 6.81 3 高峰 17,993,164 3.05 4 熊立武 15,176,270 2.57 5 周三昌 11,554,188 1.96 6 张继跃 9,303,652 1.58 7 郑国富 7,772,066 1.32 8 吴冬娥 7,328,404 1.24 9 高凌翔 6,851,900 1.16 一、前十大股东持股情况 | | | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） 占无限售流通股份比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | ...

浙江万盛股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励 ●拟回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含） ●回购期限：自浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议通 过回购方案之日起 12 个月内 证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-084 ●回购价格：不超过 16.78 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ●回购资金来源：公司自有资金 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会会议决议日，公司 控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东、董监高在未来 3 个月、6 个月不存在减持股份计划。若未来实施减持股份计划，公司将按照相关 规定及时履行信息披露义务。 ●相关风险提示 1、本次回购股份期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-082 浙江万盛股份有限公司 关于 5%以上股东股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、上市公司股份质押 本公司于 2023 年 12 月 13 日收到公司 5%以上股东高献国先生办理股份质押 展期的通知，现将有关情况公告如下： | 股东名 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押起 | 原质押 | | 展期后质 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 股股 | 股数 | 为限 | 补充 | 始日 | 到期日 | | 押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | | 售股 | 质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | | | 2021 年 | 2023 | 年 ...

浙江万盛股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 浙江临海 二零二三年十二月 浙江万盛股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 年第五次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于 2024 年度预计申请银行授信额度的议案》 5 | | 议案二：《关于 2024 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》 6 | | 议案三：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 10 | | 议案四：《关于开展金融衍生品投资业务的议案》 14 | | 议案五：《关于开展票据池业务的议案》 17 | | 议案六：《关于修订独立董事工作制度的议案》 20 | | 议案七：《关于修订关联交易管理制度的议案》 21 | | 议案八：《关于设立临海复星万盛新材料股权投资基金暨关联交易的议案》 22 | | 议案九：《关于调整部分募投项目及募投项目延期的议案》 41 | | 议案十：《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-072 浙江万盛股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日下午 17 点以通讯的方式召开了第五届监事会第九次会议。本次会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 27 日以电子或书面的方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席姚媛女士主持。本次会议的召集、召开和 表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议， 通过了如下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 监事会认为：本次回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》 的规定，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发 展前景的信心，提升对公司价值的认可，公司本次股份回购具有必要性。本次回 购金额 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-081 浙江万盛股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-076 浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的公告 业务基本情况：公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品 投资业务，在 2024 年度任意时点最高余额不超过 4000 万美元(或等值外币)，具 体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等业务。 审议程序：已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，本议案尚需 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行金融衍生品投资业务遵循稳健原则，不进行以 投机为目的的金融交易，所有金融衍生品投资业务均以正常生产经营为基础，以 具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但是进行金融 衍生品投资业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品投资业务的议案》， 为降低汇率及利率波动对年度经营业绩的影响，根据公司业务发展情况，同意公 司及控股子公司开展金融衍生品投资业务，现将有关事项公告如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及其控 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-077 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公 司及其控股子公司拟与国内商业银行在 2024 年度开展即期余额不超过人民币 7 亿元的票据池业务，业务期限内额度可滚动使用。在上述额度范围内，提请股东 大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关文件，现将相关情况公告 如下： 一、 票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统 一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作金融机构 拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银 行根据公司与银行的合作关系，银行票据池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 浙江万盛股份有限公司 ...