1 / 7 第一条 为规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据中国证监 会的相关规定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事 除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）提出建议后，报经董事会和股东大会审议决定。公司不 得在董事会、股东大会审议同意前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职 责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规 定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控 制制度； (三) 熟悉国家有关财务会计方 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023年10月12日，宁波弘讯科技股份有限公司第四届监事会2023年第四次会议在公司二楼会 议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会 议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年9月28日以电子邮件形式发出。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》; 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。根据《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会职工代 表监事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，选举产生的一名职工代表监事将与公 司股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会。 2. 审议通过《关于第五届监事津贴方案的议案》; 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-027 宁波弘讯科技股份有限公司 第四届监事会 2023 ...

《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》与《关于第五届董事会独 立董事津贴方案的议案》根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 执行，并结合公司实际运营状况拟定。议案的审议程序符合《公司法》及《公司 1 / 2 宁波弘讯科技股份有限公司独立董事 对第四届董事会 2023 年第四次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，我们作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会 2023 年第四次会议的有关议案发表独立意见如下： 一、 《关于董事会换届推举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于 董事会换届推举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 1、根据对非独立董事、独立董事候选人个人简历、工作经历等资料的审核， 我们认为第五届董事会非独立董事、独立董事候选人具备担任上市公司董事的资 格和能力，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有法律法规规定不 得担任上市公司非独立董事及独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波弘讯科技股份有限公司董事会，现提名沈玉平为宁波 弘讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波弘讯科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波弘讯科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-025 宁波弘讯科技股份有限公司 关于选举第五届职工代表监事的公告 公司于 2023 年 10 月 12 日召开职工代表大会，会议审议通过了《关于第五 届职工代表监事的议案》，选举林丹桂女士（简历见附件）为公司第五届监事会 职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的另两名非职工代表监事共同组成公 司第五届监事会。 附件： 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工代表监事 任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定， 公司第五届监事会职工代表监事，由职工代表大会选举产生。 林丹桂，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2004 年 7 月至 2011 年 1 月任职浙江正大会计师事务所宁波分所；2011 年 2 月至 2013 年 7 月任职于公司财务部；2013 年 8 月至 2018 年 12 月任职于公司审计部； 2019 年 1 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-028 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公室二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2011 年 12 月 4 日制定，2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 1 第一条 为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）以及《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等规定和《宁波弘讯科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-024 宁波弘讯科技股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 本次担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步优化融资结构，支持子公司的业务发展，缓解子公司流动资金压力， 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日与中国建设银 行股份有限公司宁波市分行（下称"银行"）签署了《网络供应链"e销通"（A 类）业务合作协议》。 公司拟向下游客户广东弘讯提供不超过人民币2,000万元的银行信用额度支持 （可滚动使用），由广东弘讯作为借款人与银行签订网络供应链融资相关协议，广 东弘讯向银行借入的资金用途仅限于向公司支付货款。公司就广东弘讯对银行承担 的还款义务提供退款保证，即当广东弘讯无法按约定偿还所欠银行的债务（包括但 被担保人：广东弘讯智能科技有限公司（下称"广东弘讯"）,为公司全资 子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2,000 ...

公司基本信息 - 公司名称为宁波弘讯科技股份有限公司，简称为弘讯科技[1] - 公司的法定代表人为熊钰麟[15] - 公司注册资本为40,421.90万元，股份总数为40,421.90万股，每股面值1元[124] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为375,206,351.88元，较去年同期下降12.62%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为25,934,402.01元，较去年同期下降25.98%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为42,378,962.86元，较去年同期增长638.08%[16] - 公司2023年上半年实现营业收入37,520.64万元，较去年同期下降12.62%，净利润为2,593.44万元，较去年同期下降25.98%[38] - 公司营业总收入为375,206,351.88元，较去年同期下降了12.1%[107] - 公司营业总成本为349,325,201.10元，较去年同期下降了9.2%[107] - 公司营业利润为23,932,741.52元，较去年同期下降了46.3%[108] - 公司净利润为24,510,399.76元，较去年同期增长了29.9%[108] 业务板块 - 公司工业自动化板块主营产品应用于塑料机械行业、金属加工机械行业等[21] - 公司工业互联网板块在政策引导和市场需求的双重驱动下发展前景向好[24] - 公司新能源板块产品包括光储系统、大功率电源转换系统和高精度直流电源系统[32] 市场前景 - 中国塑料机械行业目标是力争年均6%的持续稳定增长，争取到2025年行业年产值突破800亿元[25] - 中国塑料机械行业将重点发展含数位通讯的控制设备[25] - 中国塑料机械需求保持稳中有升态势，未来市场将逐渐趋同于日本、欧美市场[26] - 欧洲绿色协议明确提出到2050年欧洲将率先实现“碳中和”，2030年碳排放量目标降低60%[27] - 欧盟推出绿色复苏计划总预算7500亿欧元，意大利成为受益国家之一，2030年再生能源目标需达到70%[27] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的流动资产合计为1,138,628,865.55元，较2022年12月31日下降了37,528,875元[103] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为950,083,560.29元，较上一年同期增加了22,396,708.98元[104] - 宁波弘讯科技股份有限公司2023年6月30日的负债合计为739,683,213.88元，较2022年12月31日减少了36,523,949.39元[105] 税务情况 - 公司、上海桥弘公司、弘讯软件公司等按照13%的税率计缴增值税[194] - 香港金莱公司适用16.5%的企业所得税税率[195] - 开曼弘讯公司、AD POWER INC.等适用0%的企业所得税税率[195] - 公司被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠政策[196]

宁波弘讯科技股份有限公司独立董事 对第四届董事会 2023 年第三次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，我们作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会 2023 年第三次会议的有关议案发表独立意见如下： 一、 关于公司计提信用减值与资产减值准备的独立意见 我们认为公司本次计提信用减值与商誉减值准备事项依据充分，履行了相应 的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提信用 减值与资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果， 可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公 司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》。 （以下无正文） 独立董事：唐功远、沈玉平、曹红 2023年8月18日 1 / 1 ...