审计委员会任期 - 2024年度董事会审计委员会成员任期自2023年10月30日至2026年10月29日[1] 会议情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开4次会议，所有议案均审议通过[2][3] 审计机构 - 公司2024年度续聘天健会计师事务所，报告期内无解聘与变更情形[4] 审计评价 - 审计委员会认为公司各期财务报表按规定编制，2024年度财务信息披露依规进行[4] - 审计委员会认为天健会计师事务所在2024年度审计中保持独立、勤勉尽责[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将监督外部审计，指导内审部工作，督促内控制度和风险管理体系运行[6]

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-013 宁波弘讯科技股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员等继续购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降 低公司治理与运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充 分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，2025 年 公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于 为公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的议案》，由于公司全体董事、监事 均为被保险人，属于利益相关方，因此在审议该项议案时均进行了回避表决。该议案 将直接提交公司股东大会审议批准。责任保险的具体方案如下： 一、董监高责任险具体方案 4、保费总额：不超过 20 万元人民币（最终保费根据保险公司报价确定） 5、保险期限：每期 12 个月，后续每年可续保 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-012 宁波弘讯科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一 次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司及其控股子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用 不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。本事项无需提交股东大会 审议。 风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属 于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、 投资情况概述 (一) 投资目的 为提高公司及下属子公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和 资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为 公司及股东获取更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理， ...

宁波弘讯科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"、"会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，对天健在 2024 年度的审计工作审慎履行监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截止至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙 人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 904 人。2023 年经审计业务收入总额为 34.83 亿元，其中审计业务为 30.99 亿元。服务客户家数 675 家。天健 2024 年度上市公司审计 707 家，收费 7.20 亿元。 二、 审计委员会对选聘会计师事务所的监督情况 (一) 选聘程序 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合任职及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月21日[2]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信不超10.10亿元[2] - 拟为子公司担保不超1.30亿元[2] - 担保额度授权有效期至新决议作出[15] 子公司财务 - 2024年末台湾弘讯资产负债率43.12%[3] - 2024年末广东弘讯资产负债率100.49%[3] - 广东弘讯2025年Q1资产负债率102.13%[8] - 台湾弘讯2025年Q1资产负债率45.69%[12] 其他 - 拟以资产抵押不超4.30亿元[3] - 公司及子公司对外担保余额2152.70万元[2][18] - 占最近一期经审计净资产比例1.59%[2][18]

核心财务表现 - 2024年营业收入8.43亿元，同比增长16.92%，较2023年7.21亿元和2022年7.33亿元均有所提升 [1] - 净利润连续两年保持0.64亿元，与2023年持平，但较2022年0.48亿元增长33.33% [1] - 基本每股收益0.16元，与2023年持平，但较2022年0.12元增长33.33% [1] - 每股净资产3.35元，较2023年3.39元下降1.18%，但较2022年3.27元增长2.45% [1] - 净资产收益率4.72%，较2023年4.77%下降1.05%，但较2022年3.63%上升30.03% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股2.29亿股，占流通股比例56.66%，较上期增加157.89万股 [1] - RED FACTOR LIMITED持股1.61亿股（占比39.86%）和宁波帮帮忙贸易有限公司持股5595.79万股（占比13.84%）持股数量未发生变化 [2] - 新进股东包括李雪芬（持股244.98万股）、UBS AG（持股180.04万股）、华夏中证机器人ETF（持股148.89万股）等6家机构及个人投资者 [2] - 一园科技股份有限公司持股238.03万股（占比0.59%），较上期减少75.07万股 [2] - 退出前十大股东包括赵武平（原持股145.53万股）、万家中证1000指数增强A（原持股127.05万股）等5家机构及个人投资者 [2] 分红方案 - 公司推出每10股派发现金股利0.5元（含税）的分红方案 [3]

公司2025年第一季度营收为2.15亿元，同比增长20.69% [1] 公司2025年第一季度净利润为2324.38万元，同比增长37.70% [1]

公司股价表现 - 弘讯科技今日股价下跌2 76% [1] - 全天换手率达33 68% [1] - 成交额为21 00亿元 [1] - 股价振幅为13 71% [1] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净卖出1 21亿元 [1] - 因日换手率达33 68%上榜上交所公开信息 [1]

股价情况 - 2025年1月9 - 10日收盘价涨幅偏离值累计超20%[3] - 1月10日较1月6日收盘价累计涨幅46.39%[6] - 截止1月10日收盘价13.19元，滚动市盈率80.88[6] 业务情况 - 主营自动化、数字化和新能源业务，无机器人业务[4] - 意大利子公司EEI核聚变业务收入占比小[4] 交易情况 - 近四个交易日累计成交金额26.92亿元[6] 其他情况 - 公司内外部经营环境正常，无应披露未披露信息[4] - 公司滚动市盈率高于行业滚动市盈率[6]