审计会议与任期 - 2023年度董事会审计委员会召开8次会议，议案均通过[2][3] - 第四届审计委员会任期至2023年10月29日，第五届至2026年10月29日[1] 审计机构与制度 - 2023年续聘天健会计师事务所，新制定选聘制度并完成补充评价[4] 财务与内控 - 审计委员会认为财务报表编制合规，认可内审计划，公司已建内控框架[4][6] 未来展望 - 2024年将监督修订完善内控制度，监督外部审计指导内审工作[6][8] 人员聘任 - 审计委员会同意叶海萍继续担任财务总监[7]

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-005 宁波弘讯科技股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2024年4月22日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）第五届 董事会2024年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度 报告》之"第二 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-018 （一）变更前采用的会计政策 宁波弘讯科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释第 17 号》）的要求变更相关会计政策，无需提交董 事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起施行，不涉及对公司以前年 度财务报表的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和投资者利益的情 况。 一、 本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的内容，《准则解释第 17 号》自 2024 年 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会及相关专门委员会会议[3] 关联交易 - 2023年关联交易金额小，未达披露及审议标准[8] 人事变动 - 2023年聘任新一届财务总监和高级管理人员[8][9] 会计政策 - 报告期无准则变更外的会计政策等变更[9]

业绩总结 - 审计公司对弘讯科技2023年度财报及汇总表审计[6] - 审计结论认为汇总表如实反映2023年度情况[11] 数据相关 - 那帮帮您科技2023年往来累计250万元，期末余额250万元[13] - 新能源股份2023年初余额594.72万元，累计61.89万元，期末16.37万元[13] - 弘讯智能科技2023年初余额2320.82万元，累计2192万元，利息117.72万元，期末4630.54万元[13] - 伊意亿新能源2023年初余额1018.57万元，累计543万元，利息38万元，期末557.58万元[13] - 泰克美讯商贸2023年初余额0，累计0，利息14.58万元，期末1056.57万元[13] - 所有关联方2023年初余额3934.1万元，累计2799.39万元，利息70.31万元，期末6884.92万元[13]

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-015 宁波弘讯科技股份有限公司 3、累计赔偿限额：不超过 5000 万元人民币（具体以保险合同为准） 2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》，由于公司全体董事、监事均为被保险人，因此在审议该项 议案时均进行了回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述责任保险的 具体方案如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：宁波弘讯科技股份有限公司 2、被保险人：董事、监事及高级管理人员等（具体以保险合同为准） 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降 低公司治理与运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充 分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟 为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。 4、保费总额：不超过 20 万 ...

会议情况 - 2024年4月22日公司第五届监事会2024年第一次会议召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 多项议案审议通过，含年报、季报等相关议案[3][4][6][7][9][11][14] 分红与薪酬 - 2023年度拟每股派现金红利0.15元（含税）[11] - 2023年度监事人员薪酬共发放88.50万元[16]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信总额度不超10.07亿元[2] - 公司对全资子公司预计担保金额合计不超1.30亿元[2] - 公司为子公司银行授信额度内贷款担保总额上限为1.3亿元[14] - 担保方式为连带责任保证[14] - 担保额度授权有效期至新决议作出之日[16] 财务数据 - 截止公告披露日，公司及子公司对外担保余额为2128.65万元，占比1.55%[2][19] - 拟以资产提供抵押总金额不超4.50亿元[3] - 台湾弘讯2023年末资产负债率41.43%，2024年Q1有变化[4][10] - 广东弘讯2023年末和2024年Q1资产负债率分别为82.98%、85.36%[4][13] 子公司业绩 - 2023年末台湾弘讯营收123341537.50元，净利润1686910.14元[10] - 2024年Q1台湾弘讯营收41528248.47元，净利润6025952.99元[10] - 2023年末广东弘讯营收34074349.33元，净利润 - 13157047.60元[13] - 2024年Q1广东弘讯营收12720633.15元，净利润 - 1949384.00元[13] 决策情况 - 2024年4月22日董事会审议通过担保议案[18] - 董事会一致同意为子公司担保议案[18] - 公司直接持有子公司100%股份[17] - 公司及控股子公司无合并报表外担保和逾期担保[19]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会及相关专门委员会会议[3][4] - 独立董事应出席董事会5次，实际出席5次，参加股东大会2次[3][4] 关联交易 - 报告期内关联交易金额小，未达披露及审议标准[8] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[8] 审计机构 - 聘任天健会计师事务所为2023年审计机构，独立董事同意续聘[9][10] 董事会改聘 - 第四届董事会到期改聘，聘任第五届董事，独立董事同意[10]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等公告[4] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月7日15:00－16:00[6] - 召开地点为上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)[6] - 召开方式为网络互动方式[6] 投资者参与 - 可于2024年5月6日16:00前将问题发至公司投资者关系邮箱(info@techmation.com.cn)[6] - 可在2024年5月7日15:00 - 16:00通过互联网参加说明会[8] 公司人员 - 参加人员包括董事长熊钰麟等[7] 联系信息 - 联系人是郑琴、刘沸艳[9] - 联系电话为0574 - 86838286，传真为0574 - 86829287，邮箱为info@techmation.com.cn[10]