利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.15元[3] - 以总股本404,219,000股计，派发现金红利60,632,850元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/6/4，除权（息）与发放日2024/6/5[3][7] 税收情况 - 不同股东税负不同，QFII等税后每股0.135元[11][12]

会议信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2][5] - 股东大会由第五届董事会2024年第一次会议决议召集，4月24日公告通知[3] 参会情况 - 出席股东及委托代理人5人，代表股份220,225,500股，占总股份54.4817%[6] 表决结果 - 以现场和网络投票表决14项议案并有效通过[7][8] 决议合规 - 律师认为股东大会相关事项符合规定，决议合法有效[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人5人[4] - 出席股东所持表决权股份220,225,500股，占比54.4817%[4] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等13项议案同意票220,225,400，占比99.9999%[7][11][12][14][15][16][17][18][19][21][23][24] - 《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》同意票3,136,100，占比99.9968%[20][27] - 公司2023年年度利润分配议案同意票3,136,100，占比99.9968%[27] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票217,089,300，占比100.0000%[24] - 持股1%-5%普通股股东现金分红同意票0，占比0.0000%[24] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票3,136,100，占比99.9968%[24] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票5,100，占比98.0769%[24] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票3,131,000，占比100.0000%[24] 会议见证情况 - 公司本次股东大会由浙江天册(宁波)律师事务所律师见证[26] - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[26]

业绩数据 - 2023年营业收入72,142.17万元，同比下降1.57%；净利润6,357.31万元，同比上涨29.55%；归属普通股股东净利润6,396.78万元，同比上涨34.06%[46] - 2023年基本每股收益0.16元/股，同比增长33.33%；稀释每股收益0.16元/股，同比增长33.33%[46] - 2023年末货币资金295,619,788.16元，占比14.39%，较上期下降4.46%；交易性金融资产95,003,011.88元，占比4.62%，较上期下降29.20%[47] - 2023年末应收票据2,058,293.00元，占比0.10%，较上期下降80.92%；应收账款238,629,270.97元，占比11.61%，较上期增长14.15%[48] - 2023年末其他流动资产39,910,465.24元，占比1.94%，较上期增加197.87%；其他非流动金融资产142,462,491.32元，占比6.93%，较上期增加22.20%[48][49] - 2023年末在建工程8,364,660.84元，占比0.41%，较上期增加32.51%；其他非流动资产360,300.00元，占比0.02%，较上期增加100%[48][50] - 2023年末短期借款124,588,059.84元，占比18.58%，较上期下降13.65%；交易性金融负债0元，占比0%，较上期下降100%[51][53] - 2023年末应付票据1,949,390.50元，占比0.29%，较上期增加37.36%；预收款项297,288.72元，占比0.04%，较上期下降94.20%[51][54] - 2023年末应交税费8,980,746.08元，占比1.34%，较上期下降27.49%；一年内到期非流动负债28,805,207.04元，占比4.30%，较上期下降52.30%[51][54] - 2023年销售费用同比增加10.09%，管理费用同比增加1.10%，研发费用同比增加7.00%，财务费用同比增加712.36%[55] - 销售费用为39,116,593.25元，较上年增长10.09%[56] - 管理费用为100,060,442.35元，较上年增长1.10%[56] - 研发费用为69,329,084.58元，较上年增长7.00%[56] - 财务费用为2,892,375.91元，较上年增长712.36%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为134,894,478.48元，较上年增长84.36%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 30,009,841.50元，较上年增长24.37%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 131,360,474.15元，较上年增长4.45%[57] - 主营业务销售毛利率为36.14%，较上年增加1.01个百分点[60] - 加权平均净资产收益率为4.77%，较上年增加1.14个百分点[60] - 应收账款周转率为2.87次，较上年下降7.56%；存货周转率为1.68次，较上年提升3.09%[61] 薪酬与授信 - 2023年度发放董事薪酬共计604.67万元[25] - 2023年度发放监事薪酬共计88.49万元[26] - 宁波弘讯及各子公司拟向金融机构申请综合授信总额度不超过人民币10.07亿元[27] - 意大利EEI拟申请授信及相关业务总额度不超过人民币3200万元[28] 借款与资助 - 截止2021年7月6日，TECH EURO向意大利EEI提供借款余额126万欧元，RED HK提供借款余额121.06万欧元[29] - 拟对意大利EEI的财务资助展期至2027年7月5日，年利率为3%，如EURIBOR 3M低于3%，则参照EURIBOR 3M执行[29] 监事会情况 - 2023年公司监事会共召开6次会议[38] - 2023年10月31日换届选举第五届监事会，成员为林丹桂、何英俊、黄乐珊，林丹桂为监事会主席[37] - 2024年公司监事会将继续履行职责，促进公司规范运作[42] 其他情况 - 公司及子公司对子公司担保发生额为 - 3371.90万元，报告期末担保余额为2163.22万元[41] - 2023年公司无募集资金的管理、使用情况[40] - 2023年公司与控股股东及其关联方无其他资金往来，无资金占用情况[41] - 2023年公司与关联方的关联交易遵循原则，未损害公司及股东利益，不影响独立性[40] - 监事会认为2023年公司董事会规范运作，董事、高管履职无违法违规及损害公司和股东权益行为[39] - 监事会认为公司2023年度财务会计内控制度健全，财务报告能真实客观反映财务状况和经营成果[40] - 2023年公司财务报告经审计，天健会计师事务所出具无保留意见的《审计报告》（天健审【2024】3192号）[45]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年5月7日15:00 - 16:00 [1] - 活动地点为上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) [1] - 上市公司接待人员包括董事长熊钰麟、董事兼总经理熊明慧、财务总监叶海萍、董事会秘书郑琴、独立董事沈玉平 [1] 公司业务与业绩 - 2024年随着下游注塑机市场需求回暖、金属加工领域业务开拓和海外市场开发步伐加快，公司对未来增长前景保持乐观，但最终经营结果受市场变化、竞争环境和全球经济形势等多因素影响 [2] - 2024年第一季度与2023年第四季度相比，因春节放假工作日不同，营业收入环比略有下降，但较去年同期有所增长，从一季度及在手订单看，下游整体行业回暖迹象已显现，公司对全年整体业绩保持乐观 [2] - 目前在手订单情况良好 [2] 公司决策与计划 - 公司目前暂无明确的回购计划，后续将结合公司发展情况，持续关注市场变化，适时决策是否作股份回购计划，并严格履行信息披露义务 [1] 独立董事履职 - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，根据相关法律法规及《公司章程》规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，履职期间密切关注公司经营管理和财务状况，听取管理层汇报，询问调阅资料，了解战略规划和业务板块运行情况，提供专业意见建议和风险提示 [3] 公司毛利率情况 - 报告期内工业控制类、驱动系统类产品毛利率上涨，原因是总体产品结构组合变化、公司实施成本控制措施优化供应链管理和持续的产品与工艺设计精进产生回报 [3] - 预计产品毛利率将总体保持相对稳定，但会受原材料价格波动、市场竞争和宏观经济条件变化等因素影响，公司将持续关注并采取措施维持盈利能力 [3]

PAN-CHINA Certified Public Accountants 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 # 更新时报免费 PAN-CHINA ilk 健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants - 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……… ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备18,016,725.63元[1] - 计提减值准备减少合并报表归母净利润18,016,725.63元[5] 减值详情 - 2023年度计提应收款项减值准备3,465,699.97元[3] - 2023年度计提存货跌价准备14,551,025.66元[4] 坏账损失 - 应收票据坏账损失为 -461,355.54元[1] - 应收账款坏账损失为3,975,731.56元[1] - 其他应收款坏账损失为 -48,676.05元[1] 决策情况 - 计提减值准备经第五届董事会2024年第一次会议审议通过[1] - 监事会同意本次计提减值准备[6] 会计情况 - 本次计提减值准备不涉及会计政策与会计估计变更[5]

宁波弘讯科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易情况概述 （一）交易目的 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-014 （五）交易期限 本次远期结售汇业务的额度授权期限为 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事 会 2024 年第一次会议审议通过之日起 12 个月。在该额度范围和使用期限内，公 司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签 署相关远期结售汇协议等法律文件，并授权公司财务部负责远期结售汇的具体实 施。 二、 审议程序 随着公司及子公司海外业务规模不断扩大，公司使用美元、欧元等外币交易 的金额日益增加，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，对公司经营 业绩和经营成果造成一定的影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，公司及子 公司拟在 2024 年度继续开展远期结售汇业务进行套期保值。通过远期结售汇业 务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇 ...

审计机构相关 - 公司聘请天健为2023年度审计机构[1] - 2023年度审计范围未变，审计费用（含税）与2022年一致[3] 制度与程序 - 2023年10月公司新制定《会计师事务所选聘制度》并提交董事会审议通过[2] - 2023年10月30日审计委员会重新评价完善选聘程序[2] 审计工作安排 - 2023年12月27日审计委员会组织会议讨论审计工作安排并沟通审计范围等[4] - 2024年4月12日审计委员会组织会议，天健汇报2023年年度报告审计意见[5] 审计评价 - 公司董事会审计委员会认为天健较好完成2023年度审计相关工作[6]

公司代码：603015 公司简称：弘讯科技 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波弘讯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...