会议基本情况 - 第八届董事会第三次独立董事专门会议于2025年3月25日以通讯表决方式召开 [1] - 应到独立董事3人，实到独立董事3人，由独立董事王攀娜担任会议召集人并主持会议 [1] 委托贷款交易审议 - 审议通过山东海科控股有限公司通过银行向公司提供9000万元人民币委托贷款的议案 [1] - 该贷款为信用贷款，年利率不高于5.5%，期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案需提交公司董事会审议 [1] 独立董事意见 - 独立董事认为委托贷款符合公司日常运营流动资金需求，能有效改善融资结构 [1] - 交易定价公允，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东权益的情况 [1] - 同意提交董事会审议，并要求关联董事在表决时回避 [1]

监事会会议基本情况 - 第八届监事会第十二次会议于2025年3月25日召开 现场与通讯方式结合[1] - 应参会监事3人 实际参会3人 会议由监事会主席王晓渤主持[1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》规定[1] 委托贷款关联交易 - 山东海科控股有限公司拟通过银行向公司提供9000万元人民币委托贷款[1] - 贷款性质为信用贷款 年利率不高于5.5%[1] - 贷款期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[1] 议案表决结果 - 表决结果2票同意 0票反对 0票弃权[2] - 关联监事张彬回避表决[2] - 具体交易详情参见2025年3月26日披露的关联交易公告[2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 召开时间为2025年4月10日14点30分 [1] - 召开地点为公司七楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年4月3日 [5] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合 [3] 会议审议事项 - 审议《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 [2][3] - 该议案经第八届董事会第二十次会议审议通过 [3] - 关联股东山东海科控股有限公司需回避表决 [3] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年4月10日9:15至15:00 [1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 涉及融资融券、转融通等账户的投票需按相关规定执行 [1] 参会登记方式 - 股东需持身份证、股票账户卡等材料现场或传真登记 [5] - 自然人股东及代理人需提供身份证原件及复印件 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [5] - 未登记不影响股权登记日在册股东参会权利 [6] 其他事项 - 公司董事、监事及高级管理人员将出席会议 [4] - 公司聘请律师参与会议 [4] - 授权委托书需由委托人签署并明确表决意向 [7][8]

关联交易 - 海科控股拟向公司提供9000万元委托贷款，年利率不高于5.5%[1][2][6] - 贷款期限自2025年第一次临时股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[1][2][6] 股东信息 - 海科控股持有公司77,853,056股股份，占总股本24.33%[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，海科控股总资产5,180,356,622.44元，净资产347,528,685.95元[4] - 2024年1 - 12月，海科控股营业收入19,540,372.08元，净利润17,826,671.78元[4] 审批进展 - 2025年3月25日公司第八届董事会第二十次会议审议通过该关联交易议案[8] - 该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决[9]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-010 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-008 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 25 日在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式召开，会 议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经 审议表决，通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易 的议案》 山东海科控股有限公司（以下简称"海科控股"）拟通过银行向公司提供 9000 万元人民币的委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 5.5%，贷款期 限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止。 山东华鹏玻璃股份有限公司 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事张 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次独立董 事专门会议于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王攀娜担任独立董事专门会议 召集人并主持本次会议。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交 易的议案》 为满足公司日常运营流动资金需求，海科控股拟通过银行向公司提供 9000 万元人民币的委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 5.5%，贷款期 限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 三、独立董事意见 我们作为公司的独立董事，在认真审阅了关于山东海科控股有限公司向公司 提供委托贷款暨关联交易的文件后，发表独立意见如下： 海科控股向公司提供委托贷款符合公司正常生产经营活动需要，能够有效改 善融资结构，定价公允，符合公司利益，不存在损 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-007 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见 2025 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于山东海 科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025- 009）。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 经董事会审议，定于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 / 2 具体内容详见 2025 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-010）。 特 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-006 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李永建先生的辞职申请自送达公 司董事会之日起生效。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书 前，将由公司董事、副总经理、财务负责人介保海代行董事会秘书职责。 李永建先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公 司董事会对李永建先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 1 / 1 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 22 日收到公司副总经理兼董事会秘书李永建先生提交的书面辞职报告，李永建先生 因个人工作原因，提请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不再公司 担任任何职务。 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-17500万元至-12600万元，较上年同期增加11650万元至16550万元[3][4] - 2024年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为-16500万元至-13600万元，较上年同期增加9460万元至12360万元[3][4] 上年业绩情况 - 上年利润总额为-27614.69万元，归属于上市公司股东的净利润为-29153.37万元[5] - 上年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-25962.44万元，每股收益为-0.91元[5] 2024年业绩影响因素 - 2024年受宏观经济、下游市场、客户需求等影响，行业竞争加剧，有息负债多致财务费用高，经营亏损大[6] - 2024年预计对存在减值迹象的固定资产、在建工程等计提减值准备，影响当期资产减值损失[7] - 2024年根据新金融工具准则预期信用损失率计提减值准备，影响当期信用减值损失[7] 业绩预告说明 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[9] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4]