山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《公司章程》等相 关法律法规及规章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表 了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，维护了 公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 陶冶，男，1989 年 6 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，南 京邮电大学先进材料与纳米技术研究院博士毕业，南京邮电大学材料科学与工程 学院教授、博导。师从黄维院士和陈润锋教授，获江苏省优秀博士毕业论文；随 后赴新加坡南洋理工大学 Qi Jie Wang 教授课题组从事博士后研究。2018 年加入 南京邮电大学有机电子研究所进行有机光电材料与器件的研究。在 Nat.Commun.、 J.Am.Chem.Soc.、Sci.Adv.、Angew.Chem.In ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-021 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"中兴财光华"成立于 1999 年 1 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计 师事务所之一。三十多年以来中兴财光华一直从事证券服务业务。 中兴财光华首席合伙人为姚庚春，注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。 2、人员信息 截至 2022 年 12 月 31 日，中兴财光华合伙人 156 人，注册会计师 804 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 325 人。 上年度上市公司审计收费总额 13,026.50 万元 1 / 3 上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家 3、业务信息 ...

监事会情况 - 公司监事会设监事3名，含1名职工代表监事[2] - 2023年监事会召开八次会议[2] 会议审议内容 - 2023年2 - 10月各次会议审议报告、议案及选举等事项[2][4] 担保情况 - 新材料(南通)有限公司以江苏石岛股权质押反担保[10] - 2023年3月24日公司担保责任解除[10] 收购资产情况 - 报告期内收购资产履行审批，无内幕交易[11] - 收购资产未损害股东利益和导致资产流失[11] 内部控制情况 - 公司建立完善内控体系并有效执行[12] - 《内部控制评价报告》反映内控执行情况[12] 未来展望 - 2024年监事会监督公司经营、财务状况[13] - 2024年监事会加强学习促公司规范发展[13]

财务数据 - 2023年末资产总额18.41亿元，较2022年末下降20.85%[2] - 2023年末流动资产3.80亿元，较2022年末下降42.98%[2] - 2023年末负债总额16.50亿元，较2022年末下降10.14%[14] - 2023年末所有者权益1.91亿元，较2022年末下降61.02%[20] - 2023年营业收入5.43亿元，较2022年下降30.57%[24] - 2023年营业成本4.98亿元，较2022年下降31.77%[24] - 2023年销售费用1201.95万元，较2022年下降15.10%[26] - 2023年管理费用9711.32万元，较2022年下降4.46%[26] - 2023年研发费用942.60万元，较2022年下降64.42%[26] - 2023年财务费用7474.55万元，较2022年下降25.17%[26] - 2023年营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别为 - 2.61亿、 - 2.76亿、 - 2.99亿、 - 2.92亿，同比增长43.23%、37.99%、31.32%、27.46%[30] - 报告期经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为2914万、5521万、 - 1.35亿，同比变动 - 8.87%、 - 77.63%、40.48%[33] - 2023年末流动比率、速动比率分别为0.23、0.13，较上年同期下降0.13、0.09[33][34] - 2023年应收账款、存货周转率分别为4.58次/年、2.35次/年，较上年同期变动2.40、 - 3.23[34] - 2023年末资产负债率为89.64%，较上年增加10.68个百分点[34] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 83.79%，较上年减少31.99个百分点[34] - 2023年每股收益为 - 0.91元/股，较上年增加21.55个百分点[34] 会计准则 - 公司自2023年1月1日起适用《企业会计准则解释第16号》，自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[36][38] 财务追溯调整 - 2020年应收账款调整后为56.70亿，较调整前增加120.23万[40][41] - 2021年12月31日，合同负债调整前金额为32,436,393.90元，调整后为33,859,092.06元[43] - 2021年度，营业收入调整前为856,577,864.34元，调整后为838,820,278.30元[44] - 2021年度，净利润调整前为 - 366,435,289.97元，调整后为 - 379,387,730.62元[44] - 2022年12月31日，固定资产调整前金额为840,239,571.39元，调整后为833,944,388.69元[44] - 2022年度，营业收入调整前为768,104,463.73元，调整后为782,242,073.35元[45] - 2022年度，营业成本调整前为731,661,924.24元，调整后为729,244,262.86元[45] - 2022年度，投资收益调整前为10,219,455.80元，调整后为10,280,142.54元[45] - 2022年度，净利润调整前为 - 417,385,396.43元，调整后为 - 434,900,401.16元[45] - 2022年12月31日，公司在建工程调整前金额为384,964,315.12元，调整后为363,705,929.92元[45] - 2022年度，公司净利润调整前为 - 311,150,498.45元，调整后为 - 332,408,883.65元[45] 费用变动原因 - 管理费用、研发费用、财务费用报告期较上年同期分别下降4.46%、64.42%、25.17%，主要因合并范围变化[28]

国金证券股份有限公司 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告的核查意见 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"山东华鹏"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式购买山东海科控股有限公司持有的东营市赫邦 化工有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2024 年 3 月 1 日，上市公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事 会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于公司与交易对方签署相关终止协 议的议案》，同意上市公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项并向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回本次重 组相关申请文件，以及与交易对方签署相关终止协议，前述议案经上市公司董 事会独立董事专门会议审议通过。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 《监管规则适 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责， 及时掌握公司的生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事 的作用。认真审查各项议案，对公司的相关事项发表独立的意见和建议，切实维 护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 魏学军，男，1960 年 8 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 大学学历，中央党校经济管理专业。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科 副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任、 山东五洲投资集团有限公司任总经理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常务 副总经理。2011 年 10 月至今，任山东惠发食品有限公司、山东惠发食品股份有 限公司副总经理、董事会秘书；2020 年 1 月至今，兼任山东华鹏独立董事；2020 年 8 月至今，兼任潍坊智新电子股 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-018 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司七 楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召 开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事 认真审议，一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2023 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内 容详见 2 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-022 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分 资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资 产计提减值准备。 2、计提减值准备情况 减值 损 失按 项 目列 示： 单位 ： 元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（负数为计提数） | -29,636,118.01 | | 二、存货跌价损失、合同履约成本减值损失 | -11,068, ...

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-017 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 经公司自查，截止目前，公司生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重 大变化，日常经营情况未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，确认截至本公 告披露日，除公司已披露的事项外，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响 公司股票交易异常波动的重大事项，亦均不存在其他应披露而未披露的重大信 2024 年 1 月 31 日，公司披露了《2023 年年度业绩预亏公告》，预计 2023 年度，实现归属于上市公司股东的净利润-3.1 亿元左右，敬请广大投 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 股票交易异常波动的函证回复 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏"): 本单位已收到《关于山东华鹏玻璃股份有限公司股票交 易异常波动的函证》,经本单位认真自查,现回函如下; 一、截至目前,本公司不存在涉及山东华鹏的应披露而 未披露的重大信息; 二、截至目前,除山东华鹏已披露的事项外,本公司不 存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏的重大事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖 山东华鹏股票的情形。 特此回复。 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 股票交易异常波动的函证回复 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏"): 本人已收到《关于山东华鹏玻璃股份有限公司股票交易 异常波动的函证》,经本人认真自查,现回函如下: 一、截至目前,本人及本人控制的公司不存在涉及山东 华鹏应披露而未披露的重大信息。 二、截至目前,除山东华鹏已披露的事项外,本人及本 人控制的公司不存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏的重大 事项,包括但不 ...