证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-033 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 金华市常春汽车零部件有限公司 （全文简称"金华常春"） | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 不超过 15,300 万元人民币 | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 0.00 万元人民币 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 不适用：无前期预计额度， 本次为首次担保，需提交股东大会审议。 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用 | | | 被担保人名称 | WAY Business Solutions GmbH （全文简称"WAY Business"） | | | 本次担保金额 | 不超过 1,000 万欧元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 355.50 万欧元 | | 担保对象二 | 是否在前期预计 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-032 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——公告格式》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管 理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全 文简称"公司"或"常熟汽饰"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟市 汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资 者公开发行 9,924,240 张可转换公 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-036 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2025年8月25日15:00召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 全体监事以记名投票表决通过所有议案[2] 审议结果 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[3][4] 监事会意见 - 《2025年半年度报告》编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 公司规范使用募集资金，无变相改变投向或违规使用情形[4]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[11] - 审议通过修订公司部分治理制度的议案[12] 借款担保 - 控股子公司金华常春拟借款不超3亿，公司提供不超1.53亿信用担保[4] - 全资子公司WAY Business拟借款增500万欧元，合计不超1000万欧元，公司全额担保[6] - 控股子公司宜宾常翼拟借款增6000万，合计不超1.2亿，公司提供不超7800万信用担保[8] 股东大会 - 同意于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[14]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，由三名董事组成[4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员任期与董事会一致，连选可连任[4] 会议规则 - 非主任委员提议，主任委员5天内召集[11] - 会议通知提前3日发出，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[14] 细则实施与解释 - 细则自董事会决议通过实施，修改亦同[14] - 细则解释权归属公司董事会[14]

公司治理调整 - 2025年8月25日公司召开董事会审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 取消监事会后秦立民、屈丽霞、黄志平不再担任监事职务[2] - 取消监事会等事项需提交股东大会审议[1][3] 股份相关 - 公司已发行股份总数为380,030,933股，均为普通股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[9] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需在30日内执行，未执行股东可诉讼[11] - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权、占用公司资金等[14] 会议决策与程序 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在10日内反馈[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[46] - 每年分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[47] 审计与财务报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[46] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由其决定[58]

财务表现 - 报告期营业收入27.8亿元 同比增长17.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.16亿元 同比下降15.63% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.74亿元 同比下降29.71% [1] - 基本每股收益0.57元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入27.8亿元，同比增长17.18% [1] - 净利润2.16亿元，同比下降15.63% [1]

会议安排 - 股权登记日为2025年9月12日下午股票收盘后，登记在册股东有参会资格[6] - 现场会议于2025年9月12日14:00在江苏省常熟市海虞北路288号公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2025年9月12日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 借款与担保 - 控股子公司金华常春拟借款不超3亿元，公司为其提供不超1.53亿元信用担保，业务期限36个月[12] - 全资子公司WAY Business拟借款在前次500万欧元基础上增加500万欧元，合计不超1000万欧元，公司为其全额提供不超1000万欧元信用担保，业务期限36个月[14] - 宜宾常翼拟在原6000万元借款基础上增加6000万元，合计不超1.2亿元借款，公司为宜宾常翼提供不超7800万元信用担保，业务期限36个月[17] 章程修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[19] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，涉及职工权益、法定代表人等内容修改[19][24] 股份相关 - 公司已发行股份总数为380,030,933股，均为普通股[25] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[25] 股东大会 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 多种情形需召开临时股东大会/股东会，且有相应时间规定[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[39] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人、职工代表董事一人、独立董事三人[48] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例应由董事会审议[49] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[50] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[55] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[55] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[58] - 每年分配的利润不少于当年可供分配利润的20%，不同阶段现金分红占比有规定[59][61] - 现金分红需满足可分配利润为正等多项条件[63][65] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[71] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[72]