会议信息 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2024年8月2日14:00召开[2] - 公司将于2024年8月23日下午13:00召开2024年第一次临时股东大会[7] 担保事项 - 公司为宜宾常翼向银行申请不超6000万元借款提供担保，额度不超3900万元，期限36个月[3] 议案表决 - 《关于为控股子公司借款提供信用担保的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6]

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据最新的《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性指导文件的规定，同时结合公司实际情况，为了进一 步完善公司治理和规范运作管理机制，维护公司及股东的合法权益，公司拟对部 分议事规则和公司治理制度进行修订。 一、董事会审议情况 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-028 三、关于对《员工招聘录用管理制度》的修订 公司《员工招聘录用管理制度》部分条款的修订内容如下（修改及增加内容 见字体标粗部分）： 2024 年 8 月 2 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<员工招聘录用管理制度> 的议案》、《关于修订<日常管理制度>的议案》、《关于修订<薪酬管理制度>的议 案》、《关于修订<员工离职管理制度>的议案》、《关 ...

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人或独董[7] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[14] - 每12个月内使用超募资金偿债、补流累计不超超募资金总额30%[15] 募投项目相关 - 超最近一次募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，需检查项目可行性[11] - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，使用情况年报披露[12] - 募投项目完成后，节余超募集资金净额10%，经董事会和股东大会审议通过方可使用[13] - 募投项目完成后，节余低于募集资金净额10%，经董事会审议通过方可使用[14] - 募投项目完成后，节余低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况定期报告披露[14] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[12] 资金管理与监督 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具并披露专项报告[11][17] - 改变招股说明书所列资金用途，须经股东大会决议[3] - 募集资金投向变更须经董事会审议、股东大会批准[19] - 暂时闲置募集资金投资产品须安全、流动好，不得质押[21] - 二分之一以上独立董事可聘请注会对资金存放与使用专项审核[24] - 保荐人或独董至少每半年度现场调查资金存放与使用情况[26] - 年度结束后，保荐人或独董出具资金存放与使用专项核查报告[26] - 年度结束后，董事会披露保荐人或独董核查报告和会计师鉴证报告意见[26] 违规与生效 - 违规使用募集资金致损失，追究责任人责任[27] - 办法经董事会提交股东大会审议通过后生效，修改亦同[31]

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 23 日 13 点 00 分 召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 5 楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 23 日 至 2024 年 8 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | ...

募集资金情况 - 公司发行9,924,240张可转债，募集资金总额9.92424亿元，实收净额9.8032635144亿元[3] 募投项目变更 - 2023年公司对部分募投项目进行变更，调整后募投项目计划投资总额仍为9.924241亿元[6][8] - 常熟、余姚、上饶项目拟投入募集资金减少，新增肇庆、安庆、沈阳项目[6] 节余资金处理 - 常熟项目于2024年7月30日结项，116.22万元节余资金用于安庆项目[3][15] - 单个募投项目节余资金低于承诺投资额5%用于其他项目可免董事会审议[15] 信息披露 - 募集资金使用情况将在公司年度报告中披露[15]

利润分配 - A股每股现金红利0.4312元（含税）[2] - 以总股本380,030,933股派发现金红利163,869,338.31元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日2024/6/5，除权（息）日和发放日2024/6/6[2][4] 税负情况 - 不同持股时长和股东类型税负不同，实际派现不同[8][9][10]

项目情况 - 上饶项目年产18.9万套/件汽车内饰件[1] - 2024年5月16日公司披露上饶项目结项公告[1] - 2024年5月24日上饶项目募集资金专户完成销户[3]

经查,江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称常熟汽饰)2019年公开发行可转换公司债券募集资金 9.92亿元。按照项目立项时间和募集资金投资项目原定规划建设期,上饶项目、常熟项目、余姚项目分别 应于2020年1月、2020年1月和2020年7月完成建设,但上述项目均未如期完成建设。常熟汽饰未在历次募 集资金存放和实际使用情况的专项报告中披露上述项目实施进度未达计划进度的情况,风险提示不充分, 信息披露不真实。你公司作为保荐机构,未能勤勉尽责履行持续督导义务,未发现上述问题,且在历次关于 常熟汽饰募集资金实际使用情况的专项核查报告中发表了不真实的核查意见。 你公司上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第170号)第五条第一款、第 十六条第二款、第二十八条第一款第四项,《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第207号)第五 条第一款、第十六条第二款、第二十八条第一款第四项,《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40 号)第五十二条,《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四十五条第一款,《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟 市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众 投资者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（全文简称"可转债"），每张面 值为人民币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元， 扣除承销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税），实收募集资金净额 为人民币 980,326,351.44 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 22 日到位，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15811 号鉴证报告。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开 户银行签署了募集资金监管协议。 二、募投项目具体情况 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-021 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 对外投资设立香港全资子公司及匈牙利全资孙公司的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称： （以上两家公司名称均为暂定名，最终以注册核准的信息为准） 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1、常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）（以下简称 "香港 CAIP"） 2、CAIP（匈牙利）有限公司（CAIP Hungary Kft）（以下简称"匈牙 利 CAIP"） 投资金额： 1、公司对香港 CAIP 的总投资金额预计 80 万美元，注册资本 1 万港元。 2、通过香港 CAIP 投资设立的匈牙利 CAIP 总投资金额预计 50 万欧元， 注册资本 10 万欧元。 上述对外投资均不构成关联交易。 风险提示：上述对外投资事项尚需境外投资备案，能否通过相关主管部 门的审批以及完成备案所需的时间存在不确定性。境外的法律法规、行 业政策、商业环境等多方面相 ...