| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 特此公告。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议结果如下： 1、审议通过《关于对外投资设立境外孙公司的议案》。 为满足公司主营产品太阳能电池封装胶膜和功能性聚烯烃热熔胶粒在海外 市场发展的需要，更好地贴近市场和客户、响应客户需求，促进公司稳健经营和 持续发展，加快全球化进程，提升公司的核心竞争力和未来盈利能力，同意由新 加坡设立的 100%控股的全资子公司海普科技有限公司在马来西亚设立全资孙公 司，项目投资总额 1.5 亿元人民币（含本数），资金来源全部为公司自筹，公司 将根据境外业务推进情况逐步投资到位。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 $$-1-$$ 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面方式发出，会议于 2023 年 10 月 12 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议结果如下： 1、审议通过《关于对外投资设立境外孙公司的议案》。 为满足公司主营产品太阳能电池封装胶膜和功能性聚烯烃热熔胶粒在海外 市场发展的需要，更好地贴近市场和客户、响 ...

公司基本信息 - 证券代码为 603051，证券简称为鹿山新材 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 8 月 30 日 - 2023 年 9 月 28 日，方式为电话会议、现场交流 [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书唐小军先生、证券事务代表唐翠女士、证券事务助理何利君女士 [2] 2023 年上半年经营情况 - 实现营业收入 14.59 亿元，同比增长 11.33% [2] - 热熔胶膜业务出货量为 9,950.55 万平方米，同比增长 74.53% [2] - 功能性聚烯烃热熔胶粒出货量为 40,629.82 吨，同比增长 24.28% [2] - 归属母公司所有者的净利润为 -6,704.06 万元，同比下降 186.90% [3] 下半年业绩与出货量预计 - 经营业绩与盈利能力有望改善 [3] - 预计全年胶膜出货量大概在 2.5 亿平方米左右 [3] 产品研发进展 - 背接触光伏组件（BC 电池）封装胶膜已在测试认证与导入阶段 [3] - OCA 光学胶膜预计下半年实现量产，将展开客户验证和市场推广工作 [3][4] 未来研发重点 - 持续优化和迭代太阳能电池封装胶膜技术 [4] - 积极开发光电显示、锂电池、氢燃料电池、液流电池等领域的新材料 [4] 参与单位及人员 - 包括易方达基金陈思源、上海保银投资刘俊等多家单位及人员 [5][6]

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年九月 | 北京总部 | 电话: | (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: | (86-10) 8519-1350 | | 传真: | (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: | (86-571)2689-8188 | 成都分所 | 电话: | (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 | 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 | | | 传真: | (86- ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,857,185 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.7129 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司 ...

| 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于"鹿山转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，并经上海证券交易所同 意，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）5,240,000 张， 发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，期 限 6 年。 经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]88 号"文同意，公司本次发行 的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"鹿山转债"， ...

广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 6 | | 议案二：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 7 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 8 | | 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 9 | | 议案五：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 10 | | 议案六：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 11 | | 议案七：《关于修订<广州鹿山新材料股份有限公司章程>的议案》 | 12 | | 议案八：《关于不向下修正"鹿山转债"转股价格的议案》 | 13 | 1 会议时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 会议地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室 出席、列席人员：公司股东或股东代理人、董事、监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 公司分别于2023年4月27日、2023年5月22日召开第五届董事会第八次会 议、第五届监事会第八次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》，同意公司及全资 1 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 2 担保人 被担 保人 融资机构 本次担 保金额 在该机构已实际 提供的担保余额 担保起始 日 鹿山新 材 江苏 鹿山 平安银行 广州分行 10,000 万元 263.89万元 2023年9 月15日 具体情况如下表格所示： 公司名称 江苏鹿山新材料有限公司 成立日期 2012 年 3 月 13 日 注册资本 30,000 万元人民币 实收资本 30,000 万元人民币 统一社会信用代码 91320 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功 能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计，专业审计， 确保董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 参照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》及董 事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。审计 委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负责，不受公司其他部门和个人的干 预。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会全部成员均须具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 ...