股本情况 - 公司首次公开发行A股2300.30万股，发行后总股本9201.00万股[1] - 2022年11月3日总股本增至9331.90万股[4] - 2024年9月5日总股本变为104623153股[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股43070895股，占总股本41.17%，2025年3月25日起流通[2] - 广州市鹿山信息咨询有限公司持有限售股2334464股，占比2.23%[15] 股份变动 - 变动前有限售条件流通股43432095股，变动后为361200股[16] - 变动前无限售条件流通股61191058股，变动后为104261953股[16] 其他 - 2023年3月27日公开发行5.24亿元可转换公司债券，截至2025年3月18日，269092000元转债转股，形成股份11730353股[4] - 控股股东等股东作出股份锁定及减持相关承诺[5][8][10]

担保情况 - 为江苏鹿山担保本金30,000万元，已担保余额22,324.66万元[2] - 2024 - 2025年为江苏鹿山两笔共30,000万元担保[5] - 公司经审议对外担保额度26亿元，占净资产197.63%[2][19] 授信额度 - 2024年度公司及子公司申请综合授信不超38亿，担保不超26亿[3][4] 江苏鹿山情况 - 2012年成立，注册资本和实收资本均为30,000万元[6] - 2024年9月30日总资产157,871.59万元，净资产81,335.35万元[9] - 2024年1 - 9月净利润 - 2,389.46万元，营收100,130.59万元[9] - 2024年9月30日资产负债率48.48%[9] 其他 - 公司无逾期对外担保情况[2][19]

套保业务决策与审议 - 期货套保交易保证金等超规定需董事会、股东会审议[6] - 期货套保合约价值超规定需董事会、股东会审议[6] 套保业务披露与期限 - 套保业务损益及浮动亏损达规定应及时披露[19] - 可对未来12个月套保交易预计审议，期限不超12个月[7] 套保业务管理 - 套保业务档案保管期限至少10年[20] - 套保目标是管理价格风险，保障运营[2] - 套保应遵循合法等原则[3] - 董事会、股东会为决策机构[9] - 成立工作小组负责业务[10] - 套保应控制与风险敞口匹配[13]

套保业务计划 - 2025年公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务，不投机[3] - 任意时点占用保证金最高不超450万元或等值外币[4] - 任一交易日持有最高合约价值不超3000万元或等值外币[4] 业务相关规定 - 授权期限不超12个月，资金可循环使用[4] - 品种限于相关大宗商品原材料[5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 风险与应对 - 业务存在多种风险[8] - 制定制度控制交易风险[9] - 按准则进行财务核算处理[11]

业务安排 - 2025年开展商品期货期权套期保值业务，保证金最高450万，合约价值最高3000万[4][7][11] - 授权期限不超12个月，额度内资金可循环使用[7][11] - 交易品种为聚乙烯等相关大宗商品原材料[4][8][11] 交易情况 - 交易工具含商品期货及期权等金融工具[4][8] - 交易场所为合规且满足需求的场所[4][8] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[10] 其他情况 - 2月28日相关会议审议通过议案[11] - 套保业务有市场等多种风险[12][13] - 公司已制定制度、建组织、配人员并培训[14] - 开展套保业务可规避风险、增强稳健性[16]

会议信息 - 公司2025年2月21日发第五届监事会二十一次会议通知，28日现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实到3人，由钟玲俐主持[3] 审议事项 - 审议通过2025年度开展商品期货期权套期保值业务议案，3票同意[4] - 审议通过制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》议案，3票同意[5][6]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议通知2025年2月26日发出，2月28日召开[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 议案审议 - 审议通过2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案，5票同意[4] - 审议通过制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》的议案，5票同意[5]

减持人员及股份 - 董事杜壮持股21,000股，占比0.0201%，拟减持不超3,000股[3][6][11] - 高管郑妙华持股1,612,828股，占比1.5416%，拟减持不超398,707股[3][6][11] - 高管唐小军持股342,000股，占比0.3269%，拟减持不超81,000股[3][6][11] - 高管李嘉琪持股42,000股，占比0.0401%，拟减持不超6,000股[4][6][11] 股份来源 - 杜壮、李嘉琪股份源于2022年限制性股票激励计划[3][4] - 郑妙华、唐小军部分股份源于IPO前，部分源于2022年激励计划[3][7] 减持时间 - 2025/2/25～2025/5/24[6][11] 相关承诺 - 唐小军、郑妙华首次发行有股份限售承诺[13] - 杜壮离职前后有股份转让限制承诺[16] 其他说明 - 减持与承诺一致，无违规情形[18] - 减持不确定，不影响控制权等[19] - 公告日期2025年1月25日[20]

限制性股票相关 - 2022年11月3日向51名激励对象授予130.90万股限制性股票[6] - 2024年9月5日完成426,200股限制性股票的回购注销[9] - 2025年1月拟回购注销361,200股，约占总股本0.35%[2][9][11] - 因2名激励对象离职拟回购注销12,000股[10] - 业绩考核不达标拟回购注销349,200股[10][11] - 回购价格为32.96元/股[11] - 拟用于回购资金约11,905,152元，来源自有资金[12] 业绩数据 - 预计2024年营收180,000 - 220,000万元，净利润1,200 - 1,800万元[11] - 首次授予第三个解除限售期2024年营收目标不低于45亿元[13] - 首次授予第三个解除限售期2024年净利润目标不低于3.5亿元[13] 股份数量 - 截至2025年1月16日股份总数为104,623,024股[13] - 本次回购注销后，有限售条件股份变为43,070,895股，股份总数变为104,261,824股[12] 其他 - 回购注销对公司财务、经营无实质性影响[14] - 监事会认为回购注销符合规定，无重大影响[15] - 律师认为回购注销已取得必要批准与授权，符合规定[16] - 公司需就回购注销导致的注册资本减少履行法定程序和信息披露义务[16]

公司信息 - 公司为广州鹿山新材料股份有限公司，证券代码603051，债券代码113668[1] 会议情况 - 第五届监事会第二十次会议2025年1月10日发通知，1月17日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，由钟玲俐主持[3] 议案审议 - 审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票议案[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]