二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议结果如下： | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议通知于 2023 年 9 月 6 日以书面方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日在广州市 黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 广州鹿山新材料股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 －1－ 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。本议案需提交公司股 东大会审议批准。 具体内容详见公 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 1 第一条 为适应广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的发展的长远 战略规划，形成公司的核心竞争力，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证董事 会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广 州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由战略委员会委员选举产生，并报 董事会备案。若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期 限相同，连选可以连任。 期间如有委员因辞 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广州鹿山新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘 书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规以及《广州鹿山新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 下列人员不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、 真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂，保护公司、股东、债权人及其它利益相 关人员的合法权益，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律法规"）及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规 章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指对公司证券及其衍生品种交易价格已经或可能产生 较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利润分配 和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （ ...

第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种安排， 均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人士的利益。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》的 规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 广州鹿山新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范广州鹿山新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董事会工作效 率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和 其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《广州鹿山新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第六条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<广州鹿山新材料股份 有限公司章程>的议案》,具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地 促进规范运作，结合上市情况及实际经营需要，公司对《广州鹿山新材料股份有 限公司章程》进行修订，并形成新的《广州鹿山新材料股份有限公司章程》，具 体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十四条 股东大会的通知包括以下内 | 第六十四条 股东大会的通知包括以下内 | | 容 ...

第五条 投资者关系管理应遵循以下基本原则： 广州鹿山新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与已有的投资 者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认 同，实现公司价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件（以下简称"法律法规"）及《广 州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"投资者关系管理"，指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 特此公告。 广州鹿山新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 1 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员 的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。 故公司董事兼副总经理唐舫成先生向公司董事会提交辞去公司第五届董事 会审计委员会委员职务的书面申请，自董事会收到上述申请之日起生效。辞职后 唐舫成先生将 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，本公司获准向社会公开 发行面值总额为 524,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果， | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于不向下修正"鹿山转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债上市发行概况 1 截至本公告披露日，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股 价已触发"鹿山转债"转股价格向下修正条款。 公司于 2023 年 9 月 11 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议了《关于 不向下修正"鹿山转债"转股价格的议案》，关联董事汪加胜、杜壮、唐舫 成回避表决，因本议案涉及的非关联董事不足三人，无法形成有效决议，需 提 ...