证券日报网讯 10月10日晚间，德邦股份发布公告称，公司及其子公司不存在逾期对外担保情况。 （文章来源：证券日报） ...

审计相关 - 公司拟续聘德勤华永为2025年度审计机构[12] - 2025年度审计费用不含税420万元，含税445.2万元，与2024年一致[17] - 2025年度年报审计费用含税349.8万元，内控审计费用含税95.4万元[17] 审计机构情况 - 德勤华永2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券审计报告超270人[13] - 2024年度业务收入38.93亿元，审计收入33.52亿元，证券业务收入6.60亿元[13] - 为61家上市公司提供2024年年报审计服务，收费1.97亿元[13] - 提供审计服务的上市公司中交运、仓储和邮政业共6家[14] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[14] 人员情况 - 项目合伙人朱慧自2022年为德邦股份提供审计服务，近三年签上市公司审计报告3份[15] - 质量控制复核人陈嘉磊自2022年提供服务，近三年签或复核报告8份[15] - 拟签字注册会计师陈新枝自2024年开始提供服务[15] - 2025年9月29日副董事长陈岩磊因个人原因辞职[26] - 控股股东提名陈谊迁为第六届董事会非独立董事候选人[26] 制度修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权并修订《公司章程》[20] - 拟对部分治理制度修订并新制定部分制度[23] - 《股东会议事规则》等制度提交2025年第二次临时股东会审议[24]

担保情况 - 为温州、江苏、厦门全程、宁波宣德德邦等提供担保，金额分别为330.57万元、50.00万元、50.69万元、133.43万元[2] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额183,726.19万元，占最近一期经审计净资产的比例为21.71%[6] - 预计2025年新增对外担保额度不超过7.00亿元，70%及以上子公司3.00亿元，70%以下子公司4.00亿元[8] - 对外担保逾期累计金额为0.00万元[5] 子公司业绩 - 温州德邦物流2025年1 - 6月营业收入17751.62万元，净利润115.04万元[14] - 江苏德邦物流2025年1 - 6月营业收入60371.17万元，净利润 - 686.92万元[16] - 厦门全程德邦物流2025年1 - 6月营业收入10298.24万元，净利润20.34万元[18] - 公司2025年1 - 6月营业收入96162.38万元，净利润1837.67万元[20] - 广东德邦物流2025年1 - 6月营业收入81436.04万元，净利润 - 1330.91万元[22] - 广州市德邦物流服务2025年1 - 6月营业收入26399.37万元，净利润 - 343.51万元[24] - 广东精准德邦物流2025年1 - 6月营业收入39363.99万元，净利润 - 397.02万元[26] 资产变化 - 公司2025年6月30日资产净额较2024年12月31日增长28.70%[20] - 广东德邦物流2025年6月30日资产净额较2024年12月31日下降22.90%[22] - 广州市德邦物流服务2025年6月30日资产净额较2024年12月31日下降7.41%[24] - 广东精准德邦物流2025年6月30日资产净额较2024年12月31日下降216.31%[26] - 公司2025年1 - 6月营业收入较2024年度下降42.76%[20] 其他 - 第六届董事会第五次会议及2024年年度股东会审议通过2025年度银行授信及担保额度预计议案[8] - 股东会授权公司经营管理层在担保额度内审批具体担保事宜，有效期12个月[9] - 公司为子公司开立分离式非融资性保函，金额不等[31] - 为子公司提供担保是为满足生产经营和战略发展需要，风险总体可控[34] - 董事会认为对外担保额度预计事项符合公司情况和战略，担保风险可控[35]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月25日[2] - 实施期限为2025年5月16日至2026年5月15日[2] - 预计回购金额7500万元至15000万元[2] 回购进展 - 截至2025年9月30日未开始实施，累计回购股数0万股，金额0万元[2][5] 回购价格 - 原计划不超16元/股，调整后不超15.85元/股，2025年6月11日生效[3][4]

公司业务与市场地位 - 公司在大件物流领域拥有近30年快运行业经验并形成差异化优势[1] - 2025年运联智库&物流进化发布的全网快运市占率排名榜单中公司位列第一[1] - 公司针对秋收季农品运输在河南、福建、陕西等核心产区推出系列定制化服务实现高效履约[1] 农产品运输定制化服务 - 在河南荥阳河阴石榴产区公司设立多个收货点投入专人和包装物料并使用数万只透明防水袋以防潮防湿[1] - 在福建莆田度尾文旦柚产区公司设立分拣场地开通多条直发线路最晚班车至深夜23点并设计5公斤至15公斤不等的专用包装箱[2] - 在陕西眉县猕猴桃产区公司调拨上百名快递员开通覆盖全国的产地直发线路省内24小时送达全国48-72小时送达并为偏远地区开通3至5天专线[2] 服务范围与行业影响 - 公司农品服务已拓展至全国覆盖温县山药、灵宝苹果、奉化水蜜桃等数十种地域特色农产品[3] - 公司以专业服务助力农品突破地域限制在推动农产品流通现代化和乡村振兴中发挥桥梁纽带作用[3] - 公司在大件农品运输领域的经验与方案未来或将为行业提供更多可借鉴的实践样本[3]

公司治理动态 - 德邦股份董事会于9月30日晚间发布公告，同意提名陈谊迁为公司第六届董事会非独立董事候选人 [2]

股东会时间地点 - 2025年第二次临时股东会于10月17日15点在上海青浦召开[3] - 网络投票10月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为10月13日，会议登记10月14日9 - 16时[15][16] 股东会审议情况 - 审议非累积投票议案9项，累积投票议案2项[8][9] - 特别决议议案为2、3.01、3.04，对中小投资者单独计票议案为1、3.05、4[11] - 审议多项制度修订及董事选举议案[21]

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 的《德邦物流股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号： 2025-051）。 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-048 德邦物流股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第九次会议的通知，因临时增加议 案，于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件等方式向全体董事发出了补充通知，并于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。 本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《德 邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《德邦物流股份 ...

公司治理动态 - 德邦股份于2025年9月30日召开了第六届第九次董事会临时会议 [1] - 会议以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》等文件 [1]

公司高层人事变动 - 公司副董事长陈岩磊因个人原因辞职，于2025年9月29日提交书面辞职报告，辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 为确保董事会良好运作，公司提名陈谊迁为新的非独立董事候选人，该提名需经股东大会审议 [1]