会议安排 - 公司2024年8月5日发通知，8月15日召开第六届监事会第二次会议，3位监事实到[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，需提交股东大会[4] - 审议通过签署保理业务合作协议暨关联交易议案，需提交股东大会[5] - 审议通过增加2024年度委托理财额度议案[6][7] - 审议通过公司会计政策变更议案[8] - 审议通过修订薪酬与考核管理制度议案，需提交股东大会[9]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入184.46亿元，较上年同期增长17.54%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，较上年同期增长37.08%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.98亿元，较上年同期增长51.03%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额18.32亿元，较上年同期增长16.38%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产78.77亿元，较上年度末增长2.52%[12] - 本报告期末总资产166.50亿元，较上年度末下降4.93%[12] - 本报告期基本每股收益0.33元/股，较上年同期增长37.50%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率4.26%，较上年同期增加0.81个百分点[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.53%，较上年同期增加0.67个百分点[13] - 公司2024年上半年营业收入为184.46亿元，同比增长17.54%[51] - 2024年上半年营业成本为170.40亿元，同比增长19.16%[53] - 2024年上半年人工成本71.86亿元，同比增长0.86%，占收入比同比下降6.44个百分点[53] - 2024年上半年运输成本75.01亿元，同比增长54.16%，占收入比同比上升9.66个百分点[54] - 2024年上半年房租费及使用权资产折旧9.96亿元，同比增长17.44%，占收入比同比持平[54] - 2024年上半年折旧摊销5.31亿元，同比减少6.53%，占收入比同比下降0.74个百分点[54] - 2024年上半年其他成本8.26亿元，同比减少7.59%，占收入比同比下降1.22个百分点[55] - 2024年上半年期间费用11.27亿元，同比减少3.57%，占收入比同比下降1.34个百分点[55] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.33亿元，同比增长37.08%，扣除非经常性损益后为1.98亿元，同比增长51.03%[55][56] - 2024年上半年营业收入184.46亿元，同比增长17.54%，营业成本170.40亿元，同比增长19.16%[55][58] - 2024年上半年销售费用2.73亿元，同比增长19.80%；管理费用6.99亿元，同比减少9.50%；财务费用0.55亿元，同比减少10.02%；研发费用0.99亿元，同比减少6.87%[55][58] - 其他收益95461637.27元，占利润总额比例23.94%；资产处置收益97843996.88元，占比24.54%；营业外支出47422773.42元，占比11.89%[60] - 货币资金期末数977011013.30元，占总资产比例5.87%，较上年期末变动 - 65.75%；交易性金融资产期末数2453798051.15元，占比14.74%[60] - 应收款项融资期末数67164340.69元，占总资产比例0.40%，较上年期末变动124.04%；持有待售资产较上年期末变动 - 100.00%[60] - 其他权益工具投资期末数168221589.03元，占总资产比例1.01%，较上年期末变动 - 43.90%；投资性房地产期末数362130383.54元，占比2.17%，较上年期末变动722.02%[60] - 在建工程期末数128825072.54元，占总资产比例0.77%，较上年期末变动 - 49.77%；无形资产期末数300951854.13元，占比1.81%，较上年期末变动 - 39.81%[60] - 递延所得税资产期末数76646552.29元，占总资产比例0.46%，较上年期末变动31.09%；应付票据期末数13314825.97元，占比0.08%，较上年期末变动 - 82.85%[60] - 应交税费期末数147868333.39元，占总资产比例0.89%，较上年期末变动 - 50.09%；其他应付款期末数726089913.63元，占比4.36%，较上年期末变动39.33%[60][61] - 持有待售负债较上年期末变动 - 100.00%；一年内到期非流动负债期末数877192104.73元，占总资产比例5.27%，较上年期末变动 - 36.09%[61] - 预计负债期末数69117619.66元，占总资产比例0.42%，较上年期末变动35.50%；境外资产312073581.12元，占总资产比例1.87%[61][62] - 对外股权投资本期投资额742987.81元，上期投资额107954.72元，变动比例588.24%[63] - 2024年6月30日货币资金为977,011,013.30元，较2023年12月31日的2,852,709,993.43元减少[125] - 2024年6月30日应收账款为3,239,976,856.97元，较2023年12月31日的3,879,259,187.52元减少[125] - 2024年6月30日流动资产合计为9,045,485,466.72元，较2023年12月31日的9,380,592,733.28元减少[125] - 2024年6月30日非流动资产合计为7,604,467,429.40元，较2023年12月31日的8,132,387,923.30元减少[125] - 2024年6月30日资产总计为16,649,952,896.12元，较2023年12月31日的17,512,980,656.58元减少[126] - 2024年6月30日流动负债合计为6,857,989,854.11元，较2023年12月31日的8,125,421,679.73元减少[126] - 2024年6月30日非流动负债合计为1,898,475,108.46元，较2023年12月31日的1,687,382,994.92元增加[126] - 2024年6月30日负债合计为8,756,464,962.57元，较2023年12月31日的9,812,804,674.65元减少[126] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计为7,877,269,054.42元，较2023年12月31日的7,683,916,322.91元增加[126] - 2024年6月30日所有者权益合计为7,893,487,933.55元，较2023年12月31日的7,700,175,981.93元增加[126] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计107.11亿元，2023年12月31日为103.91亿元[128] - 2024年6月30日流动负债合计33.34亿元，2023年12月31日为36.78亿元[128] - 2024年6月30日非流动负债合计2954.93万元，2023年12月31日为3104.03万元[128] - 2024年6月30日负债合计33.64亿元，2023年12月31日为37.09亿元[128] - 2024年6月30日所有者权益合计73.48亿元，2023年12月31日为66.82亿元[128] - 2024年6月30日短期借款10.11亿元，2023年12月31日为13.01亿元[128] - 2024年6月30日应付账款2806.28万元，2023年12月31日为225.94万元[128] - 2024年6月30日应交税费2058.65万元，2023年12月31日为1.16亿元[128] - 2024年6月30日未分配利润50.38亿元，2023年12月31日为43.53亿元[128] - 2024年6月30日非流动资产合计17.56亿元，2023年12月31日为17.62亿元[127] - 2024年上半年营业总收入184.46亿元，2023年同期为156.93亿元，同比增长17.54%[129] - 2024年上半年营业总成本182.02亿元，2023年同期为155.00亿元，同比增长17.43%[129] - 2024年上半年营业利润4.24亿元，2023年同期为3.23亿元，同比增长31.17%[129] - 2024年上半年利润总额3.99亿元，2023年同期为3.10亿元，同比增长28.48%[129] - 2024年上半年净利润3.33亿元，2023年同期为2.41亿元，同比增长38.00%[129] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 6547.33万元，2023年同期为 - 2614.41万元[131] - 2024年上半年综合收益总额2.67亿元，2023年同期为2.15亿元，同比增长24.33%[131] - 2024年上半年基本每股收益0.33元/股，2023年同期为0.24元/股，同比增长37.50%[131] - 2024年上半年稀释每股收益0.33元/股，2023年同期为0.24元/股，同比增长37.50%[131] - 母公司2024年上半年营业收入2.14亿元，2023年同期为1.47亿元，同比增长45.56%[132] - 2024年上半年净利润为7.4020952816亿美元，2023年上半年为5.5882641414亿美元[133] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为206.8415253274亿美元，2023年上半年为169.0451104363亿美元[134] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为188.5191663977亿美元，2023年上半年为153.3012605574亿美元[134] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为18.3223589297亿美元，2023年上半年为15.7438498789亿美元[134] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为5.0720670017亿美元，2023年上半年为13.5489447786亿美元[134] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为38.304748139亿美元，2023年上半年为7.6500060484亿美元[134] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 24.7558033604亿美元，2023年上半年为 - 1.1941826003亿美元[134] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为14.2350766328亿美元，2023年上半年为22.1905901337亿美元[134] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为26.7948534528亿美元，2023年上半年为27.1831940031亿美元[134] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.55977682亿美元，2023年上半年为 - 4.9926038694亿美元[134] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金176,488,288.49元，较2023年半年度的193,417,331.50元有所下降[136] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金479,027,624.84元，较2023年半年度的318,686,281.25元增长约49.99%[136] - 2024年上半年经营活动现金流入小计655,515,913.33元，较2023年半年度的512,103,612.75元增长约28.00%[136] - 2024年上半年经营活动现金流出小计670,456,531.46元，较2023年半年度的415,026,808.53元增长约61.54%[136] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 14,940,618.13元，而2023年半年度为97,

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-035 德邦物流股份有限公司 关于转让子公司股权的进展公告 根据股权转让协议的约定，在标的公司实际交割日（双方根据协议之约定完 成全部交割事项并签署书面交割文件之日）后，转让双方将按照约定的方式根据 交割日的财务情况确认最终交易价款。最终交易价款以根据标的公司交割日资产 负债情况并依据协议约定的调整原则确定的最终标的股权转让价款、最终新增借 款及最终承债款之和为准。 近日，宁波德汉、宁波德楚、宁波德晋分别与厦门永邦签署了《最终标的股 权转让价款确认函》，确认各标的股权最终交易价款，金额如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 交易概述 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第 五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于转让子公司股权的议案》，同意将 子公司宁波德汉供应链管理有限公司（以下简称"宁波德汉"）持有的西安德秦 物流服务有限公司（以下简称"德秦"）股权、子公司宁波德楚供应链管理有限 公司（以下简称 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 德邦物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 15 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-027 德邦物流股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第二次会议的通知，并于 2024 年 8 月 15 日以通讯与现场相结合的方式召开会议。本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、部分高管列席了会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 (http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2024 年半年度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟与京东科技控股股份有限 公司（以下简称"京东科技"）全资子公司上海邦汇商业保理有限公司（以下简 称"邦汇保理"）签署《保理业务合作协议》，邦汇保理为公司及其子公司正常 经营过程中产生的应收账款提供保理服务，合同自双方签署之日起有效期 3 年， 每年服务金额不超过 7 亿元，合同总金额不超过 21 亿元。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-030 德邦物流股份有限公司 关于签署保理业务合作协议暨关联交易的公告 公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了本 次关联交易事项。该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通 过，全体独立董事一致同意。 本次交易金额达到"3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 绝对值 5%以上"的标准，需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 过去 12 个月内，除已提交股东大会审议的 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-029 德邦物流股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所 有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经 财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业；注册地址为上海市黄浦区延安东 路 222 号 30 楼。 德勤华永会计师事务所具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政 部、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准，获准从事 H 股 企业审计业务。德勤华永会计师事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务 备案。过去二十多年来，德勤华永会计师事务所一直从事证券期货相关服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 德勤华永会计师事务所首席合伙人为付建超先生，2023 ...

第三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、企业 经营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等确定，努力 使薪酬兼具外部公平、内部公平以及个体公平。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬的分配遵循以下原则： （一） 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考外部薪酬 水平。 （二） 体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩。 （三） 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展目标挂钩。 德邦物流股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 （2024年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升企业业 绩，并为促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员（以下简称"高管 人员"，具体范围同《德邦物流股份有限公司章程》中规定的高管人员范围）。 （四） 绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 27 日（星期二）至 9 月 2 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@deppon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-033 德邦物流股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 财务负责人：丁永晟先生 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日发布《德 邦物流股份有限公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年半年度经营成果及财务状况等具体情况，公司计划于 2024 年 9 月 3 日（星期二）上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-026 德邦物流股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次控股股东股权结构变动前的基本情况 2022年3月11日，崔维星先生及薛霞女士（以下合称为"创始股东"）、曾 通过宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称"德邦控股"或"目 标公司"）间接持有德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）股份的时任德 邦控股和/或公司董事、监事、高级管理人员（以下合称为"董监高转让方"） 及德邦控股除前述创始股东、董监高转让方外的合计153名自然人及机构股东分 别与宿迁京东卓风企业管理有限公司（以下简称"京东卓风"）签订股份转让协 议等交易文件（以下合称为"相关交易文件"），约定京东卓风将按照相关交易 文件的安排受让目标公司股份。 三、本次控股股东股权结构变动对公司的影响 本次公司控股股东德邦控股的股权结构变动，不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化。 特此公告。 德邦物流股份有限公司董事会 2024 ...