募集资金情况 - 首次公开发行4200万股A股，募资总额6.363亿元，净额5.6520320757亿元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户累计使用9959.583909万元[6] 现金管理计划 - 拟用不超4.7亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[4][5][12] - 投资期限自2025年4月16日起12个月内有效[7] - 投资产品为流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品[4][6] 决策与监管 - 2025年4月16日相关会议审议通过现金管理议案，无需股东大会审批[4][8] - 监事会、保荐机构认为现金管理利于提高资金效率[12] - 公司将规范使用资金并及时披露，资金管理部跟踪产品情况[9]

人事变动 - 钟怀军、蒋跃敏因个人原因辞去非独立董事等职务，不再任职[1] - 钟勤川因工作调整辞副总经理，继续任职[1] 人事补选 - 2025年4月16日会议同意补选钟勤川为非独立董事候选人[2] - 补选需提交股东大会审议[2] 人员信息 - 钟勤川1995年10月出生，曾任品牌总监等[4] - 钟怀军、钟勤川为实控人，蒋跃敏间接持股[1][4]

业绩相关会议 - 2024年审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议报告及计划等事项[2][4] 审计工作 - 审查外部审计机构资质和能力[3] - 选聘立信会计师事务所[5] 公司治理 - 建立完善治理结构和制度[3] - 财务报告真实准确完整[3] 未来展望 - 2025年继续发挥审计委员会作用[6]

公司变更 - 公司名称拟由上海紫燕食品股份有限公司变更为紫燕食品集团股份有限公司[4] - 公司注册资本拟由41426.05万元变更至41351.375万元[6][8] - 公司拟回购注销74.675万股限制性股票以减少注册资本[8] - 回购注销完成后，公司总股本将由41426.05万股变更为41351.375万股[8] - 公司变更名称理由包括突破地域限制、强化集团化属性等[7] - 公司名称变更尚需提交股东大会审议，以市场监督管理部门核准结果为准[4][6] - 公司证券简称和证券代码保持不变[4][6] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[11] - 公司董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[11] 股东权益与诉讼 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[12][13] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关事项请求诉讼或自行起诉[13] 担保与股东会 - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[15] - 董事人数不足6人、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[15] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内给出书面反馈意见[15] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出股东会补充通知[15] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[15] - 审计委员会提议召开时，公司需在2个月内召开临时股东会[15] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[15] 股东会相关规定 - 股东会通知应包含会议时间、地点等内容[16] - 特定股东有权出席股东会并行使表决权[16] - 个人股东和法人股东出席会议的相关要求[16] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关内容[16] - 会议记录保存期限不少于10年[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[18] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[18] - 公司一年内特定金额交易需特别决议通过[18] - 持有或合并持有公司发行股本总额3%以上有表决权股份的股东可提非职工代表董事候选人[18] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[19] 董事相关规定 - 部分人员不能担任董事的情形[19] - 非职工代表董事和职工代表董事的产生方式及任期[19] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[19] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[20] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[20] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后三年内仍然有效[20] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[21] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[21] - 无正当理由在任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[21] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[21] - 出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[21][22] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[25] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[25] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[26] - 公司合并、分立或减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[26][27] - 公司依照规定减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[27] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[27] - 修改章程或股东会作出相关决议，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[28] - 公司因特定情形解散的，应组成清算组清算，清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权等[28] - 控股股东的定义[29] - 《公司章程》修订后待公司股东大会审议批准后实施，授权公司管理层办理登记备案事宜[29] - 本次变更内容和章程条款修订以市场监督管理部门核准登记结果为准[30] - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[31] - 修订制度尚需提交公司股东大会审议[33]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关 - 2023年审议通过续聘立信为2024年审计机构[3] - 2024年4月同意聘任立信为2024年审计机构[4][5] - 2024年12月确定2024年度审计工作计划[5] - 2025年4月沟通年报审计初审意见[5] - 2025年4月审议通过公司2024年度审计报告并同意提交董事会[6] - 董事会审计委员会认为立信具备资格、有经验且履行职责[7]

财务审计 - 审计公司于2025年4月16日对紫燕食品2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 安徽云燕食品科技有限公司2024年往来累计发生481.32万元，偿还400.00万元，年末余额81.32万元[13] - 北京吉燕餐饮管理有限公司2024年期初余额1.33万元，偿还1.33万元[13] - 海南云紫食品有限公司2024年往来累计28150.00万元，偿还28150.00万元，年末余额30.00万元[13] - 济南紫燕冷链物流有限公司2024年往来累计700.77万元，偿还700.00万元，年末余额1.01万元[13] - 连云港环燕食品销售有限公司2024年往来累计34.38万元，年末余额34.38万元[13] - 连云港市香万家食品有限公司2024年期初余额6900.05万元，偿还6900.00万元，年末余额0.05万元[13] - 连云港紫川冷链物流有限公司2024年往来累计690.00万元，偿还690.17万元，年末余额0.38万元[13] - 连云港紫川食品有限公司2024年往来累计1450.08万元，偿还1450.00万元，年末余额9.77万元[13] - 连云港紫燕农业开发有限公司2024年往来累计4900.00万元，偿还5700.00万元，年末余额2.06万元[13] 其他应收款 - 上海超百载企业管理有限公司其他应收款131.33，占比24.17%，另一数据130.00，占比25.49%[14] - 上海蕊勤餐饮管理有限公司其他应收款71.56，占比500.00%，另一数据510.73，占比60.84%[14] - 上海毓枢环保科技有限公司其他应收款0.53，占比400.29%，另一数据400.00，占比0.82%[14] - 上海紫燕冷链物流有限公司其他应收款27.99，占比747.48%，另一数据700.00，占比75.47%[14] - 沈阳紫韵食品有限公司其他应收款322.42，占比6.95%，另一数据329.37[14] - 无锡紫鲜食品有限公司其他应收款对应数据25,200.00，另一数据25,199.00，占比1.00%[14] - 重庆紫蜀商贸有限公司其他应收款0.19，对应数据3,330.00，另一数据3,330.19[14] - 总计其他应收款数据11,134.33，对应数据68,318.45，另一数据78,632.99，占比819.80%[15] - 紫燕尚品（济南）食品供应链有限公司其他应收款对应数据0.10，另一数据0.10[15] - ZIYAN FOODS PTY LTD其他应收款对应数据25.17，占比25.17%[15]

业绩数据 - 2025年第一季度主营业务收入555,552,370.46元[1][2][6] - 鲜货产品收入445,982,177.51元，占比80.28%[1] - 夫妻肺片收入155,830,520.05元，占比28.05%[1] - 整禽类收入114,007,861.98元，占比20.52%[1] - 华东地区收入382,280,280.33元，占比68.81%[2] - 经销模式收入436,287,276.98元，占比78.53%[6] - 直营模式收入12,387,443.15元，占比2.23%[6] - 预包装及其他产品收入80,881,584.49元，占比14.56%[1] - 包材收入13,669,438.97元，占比2.46%[1] 用户数据 - 报告期末经销商数量98个，报告期内增加2个，减少4个[4]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 业务收入 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 执业情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[2] 审计结论 - 认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见报告[3]

文章核心观点 紫燕食品拟出资对全资子公司增资并设立全资孙公司，投资建设尼泊尔生产加工基地 [1] 分组1 - 紫燕食品拟以自有资金5亿元对全资子公司成都紫燕增资 [1] - 成都紫燕作为出资主体，出资不超过3亿元设立全资孙公司尼泊尔紫燕 [1] - 紫燕食品将由尼泊尔紫燕投资建设尼泊尔生产加工基地 [1]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.8394元，较2023年的0.8048元增长4.3%，2022年为0.5830元 [1] - 2024年每股净资产4.84元，较2023年的5.04元下降3.97%，2022年为4.91元 [1] - 2024年每股公积金1.85元，较2023年的1.74元增长6.32%，2022年为1.67元 [1] - 2024年每股未分配利润1.63元，较2023年的1.99元下降18.09%，2022年为2.00元 [1] - 2024年营业收入33.63亿元，较2023年的35.5亿元下降5.27%，2022年为36.03亿元 [1] - 2024年净利润3.46亿元，较2023年的3.32亿元增长4.22%，2022年为2.22亿元 [1] - 2024年净资产收益率17.05%，较2023年的16.37%增长4.15%，2022年为15.02% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2282.46万股，占流通股比33.53%，较上期减少353.98万股 [1] - 上海智连晟益投资管理有限公司 - 嘉兴智潞投资合伙企业(有限合伙)持有597.74万股，占比8.78%，持股不变 [2] - 深圳市聚霖成泽创业投资合伙企业(有限合伙)持有305.88万股，占比4.49%，持股不变 [2] - 上海康煦股权投资基金管理有限公司 - 宁波梅山保税港区康同投资合伙企业(有限合伙)持有298.44万股，占比4.38%，减少32.74万股 [2] - 上海智祺投资合伙企业(有限合伙)持有270.27万股，占比3.97%，减少64.11万股 [2] - 上海龙柏鑫亚投资管理有限公司 - 深圳市商源盛达创业投资合伙企业(有限合伙)持有199.50万股，占比2.93%，减少66.16万股 [2] - 上海智连晟益投资管理有限公司 - 嘉兴智锦投资合伙企业(有限合伙)持有172.68万股，占比2.54%，持股不变 [2] - 平安基金 - 中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 - 平安人寿 - 平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划持有139.01万股，占比2.04%，为新进股东 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 华商信用增强债券型证券投资基金持有101.93万股，占比1.50%，为新进股东 [2] - 华安证券（600909）股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户持有100.00万股，占比1.47%，为新进股东 [2] - 交通银行股份有限公司 - 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金持有97.01万股，占比1.43%，为新进股东 [2] - 上海弘章投资管理有限公司 - 福州悦迎创业投资合伙企业(有限合伙)持有298.87万股，占比4.39%，退出前十大股东 [3] - 南方中证1000ETF持有113.01万股，占比1.66%，退出前十大股东 [3] - 上海龙柏鑫亚投资管理有限公司 - 深圳市江河盛达创业投资合伙企业(有限合伙)持有110.03万股，占比1.62%，退出前十大股东 [3] - 金鹰红利价值混合A持有107.01万股，占比1.57%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派5.2元(含税) [4]