担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须股东会审议通过[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须股东会审议[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30％后提供的担保须股东会审议[17] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30％的担保须股东会审议[17] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供担保须股东会审议[17] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须股东会审议[17] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[18] - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[18] 担保额度与反担保 - 可对资产负债率70%以上及以下的两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会[19] - 公司及其控股子公司提供反担保以金额为标准履行审议和信息披露义务，自身债务担保的反担保除外[20] 担保合同管理 - 公司对外担保需订立书面合同，由董事长或授权代表签订，签订人需持相关决议和委托书[22] - 担保合同至少包含被担保债权种类金额、债务人履行期限等条款[23][24] - 公司接受反担保抵押、质押时，财务部会同法务完善法律手续，及时办理登记[25] - 财务部为担保合同日常管理部门，负责登记注销、保存资料、核对检查等[27] 担保后续处理 - 被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务等情况时，公司应了解情况、披露信息并启动反担保追偿程序[28] - 董事会应每年核查公司全部担保行为，发现可能违规或有相关报道传闻时也应核查[33] - 独立董事对担保事项发表意见，必要时可聘请会计师事务所核查[34] - 审计委员会关注担保情况，监督评估内部控制，发现异常提请董事会采取措施[35] 违规处理与披露 - 公司发生违规担保应及时披露，采取措施解除或改正，降低损失并追究责任[35] - 公司应披露截止披露日对外担保总额及对控股子公司担保总额，以及分别占最近一期经审计净资产的比例[37] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[37] - 因交易或关联交易使被担保方成为关联人，应就存续关联担保履行审议和披露义务[38] 人员责任与其他规定 - 相关人员擅自越权签订担保合同造成损害，应承担赔偿责任[40] - 相关人员无视风险擅自对外担保造成损失，应承担赔偿责任[40] - 相关人员未正确或怠于行使职责造成损失，可视情节罚款或处分[40] - 担保过程中责任人违反刑法规定，依法追究刑事责任[41] - 公司担保债务展期需重新履行担保审批程序[43] - 公司应督促控股子公司制定对外担保制度，控股子公司未经批准不得对外担保[43] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[46]

定期报告披露 - 公司应在规定时间内披露年度、半年度和季度报告[16] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度特定情形下审计，季度一般无须审计[16] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[17] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告，有重大差异需披露更正公告[22] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[22] 重大事件披露 - 多种重大事件如股份质押、大额赔偿等公司应及时披露[26][27] - 重大事件有进展或变化需及时披露情况及影响[29] - 控股子公司、参股公司发生重大事件公司应履行披露义务[29] 信息披露管理 - 信息披露事务管理制度需经董事会审议通过[35] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过[39] - 信息发布需经证券事务部制作、董秘审核、董事长审定签发[42] 相关人员职责 - 董事长是信息披露事务第一责任人，证券事务部是日常工作部门[45] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[59] - 董事、高管知悉重大事件应立即报告董事长和董事会秘书[40] 其他事项 - 公司应配备信息披露通讯设备，加强与投资者沟通[36][37] - 公司实行内部审计制度，审计部门定期向董事会报告[59] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行[60]

股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份，或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[6] - 中小股东指单独或合计持股未达5%，且不担任公司董事和高级管理人员的股东[6] 独立董事任职资格 - 聘任独立董事不得低于董事总人数的三分之一，至少包括一名会计专业人士[8] - 候选人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚或受交易所公开谴责等[10] - 过往任职因连续两次未出席董事会会议被提议解除职务未满12个月不得被提名[10] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不得担任[11] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[11] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需在专业岗位有5年以上全职工作经验[13] - 连续任职时间不得超过6年，已满6年36个月内不得被提名为候选人[20] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合计持股1%以上的股东可提出候选人[14] - 因特定情形比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[20][21] 独立董事履职与解聘 - 连续两次未能亲自出席董事会会议，30日内提议召开股东会解除职务[24] - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[24] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] 专门委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[31] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[31] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[32] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[33] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[34] 会议资料与延期 - 专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料信息[38] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[38] - 两名及以上独立董事书面要求延期提议，董事会应采纳[39] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等所需费用[40] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并披露[42] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，修订需报股东会批准[43][45] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[46]

关联交易金额 - 2025年与通富微电子及其子公司关联交易预计总额增至9600万元，增加1500万元[6] - 2026年与通富微电子及其子公司预计发生不超1.6亿元日常关联交易[9] - 2025 - 2027年每年向上海新朋实业租赁房产预计不超1440万元[7][10] 销售商品情况 - 向通富微电子销售商品调整后预计不超3700万元，1 - 10月实际发生2540.31万元[7] - 向苏州通富超威半导体销售商品调整后预计不超100万元，1 - 10月实际发生31.87万元[7] - 向南通通富微电子销售商品调整后预计不超1000万元，1 - 10月实际发生677.59万元[7] 公司业绩数据 - 公司2024年末总资产89.08亿元，2025年6月末为89.31亿元[20] - 公司2024年度营业收入76.46亿元，2025年1 - 6月为43.69亿元[20] - 公司2024年度净利润3.57亿元，2025年1 - 6月为1.80亿元[20] 关联方情况 - 通富微电子2024年末总资产393.40亿元，2025年6月末418.44亿元[14] - 苏州通富超威半导体2024年末总资产96.43亿元，2025年6月末100.57亿元[15] - 南通通富微电子2024年末总资产66.38亿元，2025年6月末70.34亿元[17] 其他要点 - 2025年12月1日董事会通过关联交易议案[4] - 关联交易为正常经营所需，价格公允，不依赖关联方[26] - 关联交易事项尚需股东大会审议[27]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，需2025年第三次临时股东大会审议[1][2] - 拟修订《公司章程》，需股东大会通过后生效，董事会提请授权办理章程备案等事宜[3][4] - 拟修订和制定34项治理制度，其中12项需提交2025年第三次临时股东大会审议[5][8] 股份与股东权益 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[14] - 公司公开发行股份前已发行股份、董事和高管所持股份上市交易起1年内不得转让[14] 交易审议规则 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[23][24] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[24] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%且满足一定金额需股东会审议[24][25][26] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二等情况需召开临时股东会[32] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求可召开临时股东会[32] 利润分配政策 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[87] - 采取现金、股票股利或二者结合方式分配利润，优先现金分配[89] - 满足条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%或三年年均30%[89] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新法定代表人[11] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[94] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十五天通知[95][96]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会12月17日14点30分在上海分公司M层会议室召开[4] - 网络投票时间为12月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日为12月10日[15] - 会议登记时间为12月12日9:00 - 17:00，地点在证券事务部[17] 审议议案 - 审议增加2025年度及预计2026年度日常关联交易等多项议案[9] - 特别决议议案为议案2.00、3.01、3.02[12] - 对中小投资者单独计票议案为1.00、2.00、3.01、3.02[12] - 关联股东回避表决议案为1.00，回避股东为南通华泓投资有限公司[12] 会议讨论议案 - 讨论增加关联交易额度、取消监事会等多项议案[24][25]

会议信息 - 2025年12月1日召开第二届董事会第十九次会议，应到9人实到9人[2] - 会议通知于2025年11月25日送达全体董事[2] - 公司拟于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会[18] 关联交易 - 2025年度与通富微电子及其子公司关联交易预计额度增至9600万元，增加1500万元[3] - 预计2026年度与通富微电子及其子公司日常关联交易总额不超1.6亿元[3] 议案表决 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[4] - 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票[6] - 多项制度修订和制定议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票并获通过[13][14][15][16][17] 待审议事项 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》需提交2025年第三次临时股东大会审议[5] - 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需提交2025年第三次临时股东大会审议[7] - 多项子议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[17]

关联交易 - 2025年度与通富微电子及其子公司关联交易预计总额度增至9600万元，增1500万元[1] - 预计2026年度与通富微电子及其子公司日常关联交易总额不超1.6亿元[1] 会议决策 - 独立董事会议表决3票同意将议案提交董事会，关联董事回避[2][4] - 议案经独董会议审议通过后须提交董事会审议[3]

股价与资金流向 - 11月21日盘中股价下跌2.10%，报收121.45元/股，总市值72.87亿元 [1] - 当日成交金额1.94亿元，换手率3.75% [1] - 主力资金净流入998.17万元，其中特大单净卖出269.78万元，大单净买入1267.95万元 [1] 股价表现 - 公司今年以来股价累计上涨68.89% [1] - 近期股价表现分化，近5个交易日下跌2.85%，近20日下跌9.64%，但近60日上涨23.58% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为10月14日，龙虎榜净买入600.02万元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为天津金海通半导体设备股份有限公司，成立于2012年12月24日，于2023年3月3日上市 [1] - 公司主营业务为研发、生产并销售半导体芯片测试设备 [1] - 主营业务收入构成为：测试分选机86.69%，备品备件12.43%，其他(补充)0.88% [1] 行业与板块 - 公司所属申万行业为电子-半导体-半导体设备 [2] - 所属概念板块包括封测概念、集成电路、半导体、芯片概念、百元股等 [2] 股东情况 - 截至9月30日，公司股东户数为1.06万户，较上期增加10.28% [2] - 人均流通股为3927股，较上期减少9.32% [2] - 十大流通股东中，国寿安保智慧生活股票A（001672）为新进股东，持股63.28万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月-9月，公司实现营业收入4.82亿元，同比增长87.88% [2] - 同期实现归母净利润1.25亿元，同比增长178.18% [2] 分红情况 - 公司A股上市后累计派现3569.63万元 [3]

行业需求 - 半导体封装和测试设备领域需求回暖 [1] - 封测需求回暖 [1] 公司财务表现 - 公司2025年第三季度实现营收1.74亿元，同比增长137.97% [1] - 公司2025年第三季度实现归母净利润4897.57万元，同比增长832.58% [1] 公司业务与市场拓展 - 高端分选机持续放量 [1] - 公司持续拓宽应用场景 [1] - 公司持续加大市场推广力度，不断精进全球化市场服务能力 [1] - 2025年前三季度公司积极拓展新客户，持续深化既有客户合作关系 [1] - 公司全面强化客户服务能力建设 [1] - 公司"马来西亚生产运营中心"启用，助力公司更好地贴近全球市场和客户、响应客户需求 [1]