董事会构成与任期 - 董事会由八名董事组成，至少三分之一以上为独立非执行董事，任期三年[4] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事，总计不超董事总数二分之一[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上，董事会审议后提交股东会审议[9] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后提交董事会审议[10] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东会批准[10] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%，董事会审议后提交股东会审议[11] 董事长职责与履职替代 - 董事长主持股东会、召集主持董事会决议[12] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事履职[13] 董事会会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议次数视情况而定[15] - 董事会定期会议通知提前五日发出，专门委员会会议资料不迟于会议召开前3日提供[16] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事可提议召开临时董事会会议[16] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出，不足三日需顺延或取得全体与会董事认可[18] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，关联关系会议由过半数无关联关系董事出席即可[21] 董事相关规定 - 董事连续二次未能亲自出席且不委托出席，建议股东会撤换[23] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司六十日内完成补选[23] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务在离任后两年内有效[24] 董事会表决规则 - 董事会会议对审议事项逐项表决，一人一票、书面记名[25] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选择视为弃权[25] - 董事与决议事项有关联关系应回避表决[25] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[26] - 出席董事会的无关联董事人数不足三人，事项提交股东会审议[26] 其他规定 - 董事会对股东会职权范围内事项作决议后，报股东会批准方可实施[26] - 证券事务部工作人员收集董事表决票，交董事会秘书在独立非执行董事监督下统计[26] - 董事会应作会议记录，出席董事和董事会秘书需签名[29] - 独立董事意见在董事会会议记录中列明[30] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[30] - 董事对董事会决议承担责任，可证明异议并记载于记录的董事可免责[31] - 董事会决议需公告事项由董事会秘书按上交所规则办理[31] - 决议公告披露前，与会人员对决议内容负有保密义务[32]

薪酬与考核委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 薪酬与考核委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 召开前三天通知，全体同意可豁免[9] - 表决方式有举手表决等，可通讯表决[9] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[10] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准实施[7] 细则生效与修改 - 细则自董事会决议通过生效实施，修改亦同[12]

股份相关 - 公司已发行股份数为53969.9978万股，其中90万股为限售股，其余为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助时，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司回购股份数量不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东与股东会 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[15] - 股东会普通决议需出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；特别决议需三分之二以上通过[21][22] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[23] 董事与董事会 - 董事会负责召集股东会、执行决议、聘任高管等多项职权[34,35] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议[36] - 董事会对控股股东股份“占用即冻结”，董事长为第一责任人[35] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由会计专业人士担任召集人[43] - 审计委员会负责审核财务信息、监督审计和内控[43] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[44] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，2个月内报送中期报告，1个月内报送季度报告[47] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[47] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[49] 其他 - 公司于2025年6月4日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，尚需股东会审议[1] - 公司分立或减少注册资本，应通知债权人并公告[51] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[52]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月29日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可通过上证路演中心网站或公司证券部邮箱提前提交问题 提交时间为2025年5月22日至5月28日16:00前 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总经理刘爱森先生 独立董事苏中一先生 财务总监周智敏先生 董事会秘书徐晓楠先生将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心网站进行在线互动 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] 信息沟通重点 - 公司将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 回应普遍关注的问题 [2] - 年度报告已于2025年4月23日发布 此次说明会旨在帮助投资者更全面了解公司财务状况 [2]

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-028 森特士兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期四）至 5 月 28 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过森特士兴集团股份 有限公司（以下简称"公司"）证券部邮箱 stock@centerint.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长兼总经理：刘爱森先生 独立董事：苏中一先生 财务总 ...

公司动态 - 森特士兴集团股份有限公司出资100万元成立森士浙耀（福清）新能源有限公司，持股100% [1] - 森士浙耀（福清）新能源有限公司成立于2025年4月27日，法定代表人为虞洋，注册资本100万人民币 [2] 行业定位 - 公司所属行业为电力、热力生产和供应业 [1] - 业务范围涵盖新兴能源技术研发、科技推广和应用服务、太阳能发电技术服务等 [2] 业务范围 - 主要业务包括光伏设备及元器件销售、电池销售、电子专用材料销售等 [2] - 涉及电力电子元器件制造、电工仪器仪表制造、智能仪器仪表销售等 [2] - 许可项目包括发电业务、输电业务、供（配）电业务、建设工程施工等 [2] 技术领域 - 公司业务涉及太阳能热发电产品销售、风电场相关装备销售、海上风电相关系统研发等 [2] - 技术领域包括储能技术服务、生物质能技术服务、新材料技术研发等 [2]

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-026 森特士兴集团股份有限公司 关于全资子公司增资扩股签订相关协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次交易构成关联交易：森特众诚（有限合伙）是由公司董事、高级管理 人员共同成立的有限合伙企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规 定，为公司关联法人。 ●本次交易未构成重大资产重组：本次关联方参与本次子公司增资构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次拟发生的关联交易金额为 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 绝对值 1.43%，该事项已经森特股份独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第 五届董事会第三次会议，关联董事回避表决，本次交易在公司董事会的审议权限 范围内，无需提交公司股东会审议。 ●截至本次关联交易为止，除已经股东会审议的日常关联交易事项外，过去 12 个月内，公司未与关联方森特众诚（有限合伙）发生交易或与不同关联人发 生与本次交易类别相关的交易。 ...

会议信息 - 森特股份第五届监事会第三次会议4月23日发通知，4月29日召开[1] - 应到监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司2025年度第一季度报告》[2] - 表决赞成票3票，反对和弃权票0票，同意票占100%[2]

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-024 森特士兴集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）第五届董 事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日以通讯形式发出 会议通知，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本 次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年度第一季度报告》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-027） 表决结果：赞成票 8 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为7.17亿元人民币，同比增长16.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3409.19万元人民币，同比增长59.14%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2475.64万元人民币，同比增长26.45%[4] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长50.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.23%，同比增加0.44个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为717,091,520.43元，同比增长16.1%（2024年同期为617,618,185.76元）[16] - 2025年第一季度净利润为34,149,841.32元，同比增长68.5%（2024年同期为20,259,963.13元）[17] - 归属于母公司股东的净利润为34,091,921.78元，同比增长59.2%（2024年同期为21,422,389.22元）[17] - 2025年第一季度营业利润为40,530,921.65元，同比增长52.4%（2024年同期为26,587,252.93元）[17] - 2025年第一季度基本每股收益为0.06元/股，同比增长50%（2024年同期为0.04元/股）[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为589,963,936.37元，同比增长16.5%（2024年同期为506,407,781.47元）[16] - 2025年第一季度研发费用为19,070,144.27元，同比增长16.2%（2024年同期为16,412,138.79元）[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3775.70万元人民币，上年同期为-579.16万元人民币[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为867,043,835.36元，同比增长28.8%（2024年同期为673,256,722.48元）[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为790,946,695.94元，同比增长20.2%（2024年同期为657,874,376.91元）[21] - 经营活动现金流出小计为904,800,875.46元，同比增长33.2%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,757,040.10元，同比恶化552.1%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为91,002,982.26元，同比增长1.9%[22] - 支付的各项税费为45,288,129.77元，同比下降0.9%[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为33,094,324.12元，同比下降77.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,662,124.18元，同比改善10.1%[22] - 筹资活动现金流入小计为270,000,000元，同比增长3.8%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,578,459.97元，同比改善77.2%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-59,037,202.24元，同比改善36.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额为709,571,272.36元，同比下降24.6%[23] 资产和负债 - 公司总资产为53.49亿元人民币，较上年度末减少3.58%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.93亿元人民币，较上年度末增长1.29%[5] - 货币资金从2024年底的911,416,441.83元降至2025年3月的787,344,401.51元[11] - 应收账款从2024年底的2,185,192,987.06元降至2025年3月的1,941,479,721.59元[11] - 存货从2024年底的339,156,291.39元增至2025年3月的345,866,283.08元[12] - 合同资产从2024年底的1,267,972,103.78元增至2025年3月的1,309,639,233.56元[12] - 短期借款从2024年底的275,406,555.55元增至2025年3月的280,194,638.89元[13] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,792,579,051.09元，较期初增长1.3%（期初为2,757,127,342.98元）[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为921.42万元人民币[6] - 计入当期损益的政府补助金额为176.52万元人民币[6] 股东持股情况 - 新华都实业集团股份有限公司持有21,610,406股，占比3.9%[10] - 翁家恩持有21,040,000股，占比3.9%[10] - 朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划持有6,879,920股，占比1.27%[10] - 陈发树持有6,249,542股，占比1.16%[10] - 香港中央结算有限公司持有3,256,311股，占比0.6%[10]