新疆汇嘉时代百货股份有限 公司 大信审字[2024]第 12-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00010 号 内控审计报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 ...

股东大会信息 - 2024年5月14日14点30分在乌鲁木齐召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2024年5月13 - 14日15：00[2][7] - 审议10项议案，4月2日经第六届董事会第八次会议通过[4] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的是第6项议案[5] - 第8项议案关联股东潘锦海回避表决[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月8日，A股代码603101[10] - 登记时间为5月13日10:30 - 18:00，地点在公司证券部[12]

证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 公告编号：2024-012 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利 0.256 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过本利润分 配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规 划。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 320,192,259.23 元。经第六届董事会 第八次会议决议，同意公司 2023 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司向全体股东每股派发现金红利 0.256 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 470 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司 的生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事作用，有效维 护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 周晓东，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 5 月合伙创办国浩律师（乌鲁木齐）事务所；现任国浩律师（乌鲁木齐）事务 所管理合伙人、高级合伙人，新疆维吾尔自治区律师协会直属分会建设工程与房 地产专业委员会委员，国浩律师（乌鲁木齐）事务所不动产专业委员会主任，新 疆财经大学法学院法律本科生实践导师；2023 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-018 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 16 日（星期二）下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：自行视频录制和网络文字互动问答相结合 投资者可于 2024 年 04 月 09 日（星期二）至 04 月 15 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hjsd@wuikatimes.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 4 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严 格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，本着勤 勉尽责的原则，认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展 状况，在监督及评估外部审计机构工作、公司内部审计工作、公司的内部控制等 方面切实发挥专业职能，充分发挥了专门委员会作用。现将公司董事会审计委员 会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年 1-4 月，公司第五届董事会审计委员会由崔艳秋女士、潘丁睿先生、 马新智先生三名董事组成，独立董事崔艳秋女士担任审计委员会召集人。 2023 年 5 月，因公司董事会换届，董事会选举孙杰先生、潘丁睿先生、马 新智先生为公司第六届董事会审计委员会委员。孙杰先生和马新智先生均为独立 董事，其中孙杰先生为会计专业的独立董事，担任召集人，审计委员会成员的组 成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、2023 年审计委员会会议召开情况 报告期， ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-015 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联 交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本议案为关联交易事项， 关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案 需提交公司股东大会审议，控股股东潘锦海将回避表决。 2.本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助 于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计2024年度日常关联交 易类别及金额，定价公允，符合公平 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和新疆汇 嘉时代股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 的议案》。公司董事会审计委员会全体成员认真、全面审查了关于续聘 2023 年 度财务审计及内部控制审计会计师事务所事项的相关文件，认为：大信会计师事 务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司 2022 年度提供审计 服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各 项工作。同意续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构， 分别支付 80 万元和 30 万元的审计费用，并将此事项提交董事会审议。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 （一 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对大信会 计师事务所 2023 年度履职情况评估如下： 一、资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 大信会计师事务所 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提 供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总 额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（2023 年 12 月修订） 等要求，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事马新智、周晓东、孙杰及报告期内离任独立董事张文、崔艳秋的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马新智、周晓东、孙杰、张文、崔艳秋的任职经历及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...