新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（2023 年 12 月修订） 等要求，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事马新智、周晓东、孙杰及报告期内离任独立董事张文、崔艳秋的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马新智、周晓东、孙杰、张文、崔艳秋的任职经历及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

新疆汇嘉时代百货 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 12-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2024]第 12-00009 号 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 CONTENTS 目录 01 可持续发展 | 可持续发展理念 | 15 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 17 | | 实质性议题分析 | 18 | 绿色运营 共绘低碳未来 | 环境管理 | 37 | | --- | --- | | 低碳运营 | 38 | | 绿色商超 | 44 | | 公司治理 | | --- | | 合规与风险管理 | | 党建引领发展 | | 投资者关系管理 | | 商业伦理 | 打造品质服务 数智化建设 构筑可持续供应链 产品 ...

被担保人名称：乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司（以下简称"乌鲁木齐 汇嘉"）、昌吉市汇嘉时代百货有限公司（以下简称"昌吉汇嘉"）、克拉玛依汇嘉 时代百货有限公司（以下简称"克拉玛依汇嘉"）和五家渠汇嘉时代百货有限公 司（以下简称"五家渠汇嘉"）。 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-016 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）本次为子公司提供 担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司拟为子公司乌鲁木 齐汇嘉、昌吉汇嘉、克拉玛依汇嘉和五家渠汇嘉提供担保额度合计不超过人民币 8,000 万元。截至本公告披露日，公司实际为上述四家子公司提供的担保金额为 6,000 万元。 本次担保无反担保。 公司无逾期对外担保情况。 本次担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司日常经营和发展需 ...

财务审计 - 审计公司于2024年4月2日对公司2023年财务报表出具审计报告[2] 往来资金情况 - 和田帝辰医药生物科技有限公司2023年初往来资金余额0.33万元，偿还累计发生金额0.33万元[10] - 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司2023年初往来资金余额4.57万元，往来累计发生金额33.84万元，往来资金利息15.16万元，偿还累计发生金额23.26万元[10] - 阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司2023年初往来资金余额0.25万元，往来累计发生金额3.49万元，往来资金利息3.46万元，偿还累计发生金额0.28万元[10] - 新疆康宇翔生物科技有限公司2023年往来累计发生金额0.92万元，偿还累计发生金额0.92万元[10] - 昌吉市汇投房地产开发有限公司2023年初往来资金余额132.97万元，往来累计发生金额2691.84万元，偿还累计发生金额2824.81万元，年末往来资金余额0.00万元[10] - 阜康市汇嘉房地产开发有限公司（其他应收款）2023年往来累计发生金额0.96万元，偿还累计发生金额0.96万元[10] - 阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司2023年往来累计发生金额34.03万元，往来资金利息30.44万元，偿还累计发生金额3.59万元[10] - 阜康市汇嘉房地产开发有限公司（应收账款）2023年初往来资金余额0.49万元，往来累计发生金额506.01万元，偿还累计发生金额500.49万元，年末往来资金余额6.01万元[10] - 克拉玛依汇嘉文化投资有限公司2023年初往来资金余额0.05万元，往来累计发生金额612.58万元，偿还累计发生金额522.13万元，年末往来资金余额90.50万元[10] 账款数据 - 昌吉市汇投房地产开发有限公司应收账款为50[11] - 克拉玛依汇嘉文化投资有限公司预付款项期初为16,200，期末为18,993.39，增加额为2,433.39[11] - 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司其他应收款期初为22,002.48，期末为92,431.41，增加额为11,118.21[11] - 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司其他应收款期初为17,429.30，期末为33,057.84，增加额为40,736.64[11] - 昌吉市汇嘉时代百货有限公司其他应收款期初为28,196.99，期末为42,287.77，增加额为18,411.01[11] - 新疆好家乡超市有限公司其他应收款期初为72,404.41，期末为50,366.79，增加额为71,279.24[12] - 新疆汇嘉食品产业园有限责任公司其他应收款期初为11,760.82，期末为6,900.64，增加额为13,485.13[12] - 阜康汇嘉时代百货有限公司其他应收款期初为11,453.60，期末为8,163.96，增加额为14,369.34[12] - 新疆汇嘉盛德美商贸有限公司其他应收款期初为106.90，期末为4,689.00，增加额为4,031.48[12] - 总计其他应收款期初为179,704.86，期末为263,949.76，增加额为176,572.60[12]

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-010 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议(以下简称"本次会议")通知和议案于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式向 全体董事发出，本次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场方式召开，应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人。公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开合法 有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度总经理工作 报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度董事会工作 报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 （三）审 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-009 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制 人潘锦海先生持有公司 265,324,198 股无限售流通股股票，占公司总股本 470,400,000 股的 56.40%，其累计股份质押数量为 189,580,000 股，占其持 股总数的 71.45%。 一、公司股份质押 公司于 2024 年 4 月 1 日获悉控股股东暨实际控制人潘锦海先生所持有公司 的部分股份被质押，具体事项如下： 1 截至公告披露日，潘锦海先生及其一致行动人累计质押股份情况如下： 二、控股股东股份质押情况 1.潘锦海先生未来半年内到期的累计股份质押数量为 28,580,000 股，占其 持股总数的 10.77%，融资金额共计 8,000 万元。未来一年内到期的累计股份质 押数量为 55,580,000 股，占其持股总数的 20.95% ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-008 序号 持有人名称 持股数量(股) 持股比例（%） 1 潘锦海 265,324,198 56.40 2 潘艺尹 19,075,602 4.06 3 中国银河证券股份有限公司 18,773,000 3.99 4 瑞时私募基金管理（广州）有限公司－瑞时 鹏来 5 号私募证券投资基金 9,408,000 2.00 5 北京大时代私募基金管理有限公司－大时代 价值成长 3 号私募证券投资基金 7,649,156 1.63 一、公司前十名股东持股情况 | 6 | 上海证大资产管理有限公司－证大稳健优享 | 7,349,510 | 1.56 | | --- | --- | --- | --- | | | 2 号私募证券投资基金 | | | | 7 | 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞东进私募 | 5,421,500 | 1.15 | | | 证券投资基金 | | | | 8 | 曹黎明 | 4,084,212 | 0.87 | | 9 | 李汉忠 | 3,414,116 | 0.73 | | 10 | 林丽丽 | 2,387,100 | 0.51 | 二 ...

被担保人名称：乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司（以下简称"乌鲁木齐 汇嘉"）、昌吉市汇嘉时代百货有限公司（以下简称"昌吉汇嘉"）。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司 乌鲁木齐汇嘉和昌吉汇嘉担保金额分别为人民币 1,000 万元，合计担保金额不超 过人民币 2,000 万元。截至本次担保前，公司累计为上述两家子公司提供的担保 余额为 1,000 万元。 本次担保无反担保。 公司无逾期对外担保情况。 一、担保情况概述 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号： 2024-006 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司乌鲁木齐汇嘉和昌吉汇嘉拟分别向乌鲁木齐银行股份有限 公司申请综合授信人民币 1,000 万元，期限 12 个月，最终借款利率以签订合同 为准。公司拟分别为上述两家子公司的综合授信提供保证担保，合计担保金额不 超过人民币 2,000 万元。 公司第六届董事会第七次 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-005 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式 向全体董事发出，本次会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的"《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供 担保的公告》（公告编号：2024-006）"。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨推动公司 "提质增效重回报"的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的"《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于以集中竞价 ...