会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议通知和议案于2024年4月17日发出，4月26日通讯召开[2] - 应参会董事9人，实际参会9人[2] 审议事项 - 审议通过2024年第一季度报告，9票赞成[3] - 审议通过聘任何梦梦为证券事务代表的议案[3] 人员信息 - 何梦梦1996年出生，有相关法务和证券工作经历[3]

业绩总结 - 公司2023年营收达到24.9亿元，同比增长30.8%[1] - 公司2023年归母净利润为1.6亿元，扣非净利润为1.3亿元，实现扭亏为盈[1] - 公司2023年百货业务营收同比增长45.8%至6.7亿元，毛利率为53.3%[2] - 公司2023年超市主营业务营收同比增长22.0%至13.8亿元，毛利率为18.7%[2] - 公司进行现金分红，每10股派息2.56元，分红比例达74.6%[2] - 公司预计2024年归母净利润为1.8亿元，同比增长12.7%[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现营业收入27.4/30.1/32.5亿元，同比变化10.0%/9.7%/7.9%[2] - 公司给予2024年18倍PE估值，合理价值为6.96元/股，给予“买入”评级[2] - 公司面临的风险包括宏观经济风险、新店扩张风险、线上消费对实体零售的冲击风险[2] 新产品和新技术研发 - 汇嘉时代2026年的经营活动现金流预计为670百万元，较2022年的130百万元增长415.4%[3] - 2026年的净利润预计为228百万元，较2022年的-157百万元增长245.9%[3] - 公司的毛利率预计从2022年的35.6%提升至2026年的40.0%[3] 市场扩张和并购 - ROE预计从2022年的-12.1%增长至2026年的11.0%[3] - 公司的资产负债率预计从2022年的69.5%下降至2026年的65.4%[3] 其他新策略 - 广发证券对公司的评级为"买入"，预期未来12个月内股价表现强于大盘10%以上[5] - 广发证券对公司的评级为"买入"，预期未来12个月内股价表现强于大盘15%以上[6]

控股股东持股与质押情况 - 控股股东潘锦海持有公司265,324,198股无限售流通股，占总股本56.40%[2] - 本次部分股份解除质押后，潘锦海累计质押161,000,000股，占持股总数60.68%[2] 股份解除质押情况 - 2024年4月10日，潘锦海解除质押28,580,000股，占其所持股份10.77%，占总股本6.08%[3] - 潘锦海剩余被质押股份161,000,000股，占其所持股份60.68%，占总股本34.23%[3]

财务业绩 - 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.256元（含税）[4] - 公司总股本为470,400,000股，拟派发现金红利合计120,422,400元（含税）[4] - 公司2023年营业收入达到24.94亿元，同比增长30.76%[12] - 公司2023年净利润为1.615亿元，较上年同期增长不适用[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元，同比增长259.31%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为739,470,111.04元[15] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为90,109,411.05元[15] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为89,475,805.90元[15] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为172,965,528.81元[15] - 公司2023年年度基本每股收益为0.3434元[13] - 公司2023年年度稀释每股收益为0.3434元[13] - 公司2023年年度加权平均净资产收益率为11.71%[13] - 公司2023年度主营业务收入249,420.53万元，同比增长30.76%[21] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为16,151.63万元，同比扭亏[22] - 公司营业收入较去年同期增长30.76%[23] - 公司营业成本较去年同期增长26.92%[23] - 公司销售费用较去年同期增长9.25%[23] - 公司管理费用较去年同期增长10.95%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长259.31%[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降1.13%[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降117,857.75%[23] - 公司报告期主要通过优化营销策略和提升商品品质等方式促进销售增长[23] - 公司报告期主要通过新开门店等方式增加销售费用[23] - 公司报告期主要通过职工薪酬及社保费增加等方式导致管理费用增长[23] - 主营业务收入增长率为37.51%，较去年增长1.89个百分点[26] - 百货业务营业收入为669.86亿，毛利率为53.33%，较去年增长2.06个百分点[26] - 超市业务营业收入为1375.27亿，毛利率为18.71%，较去年增长0.49个百分点[26] - 乌鲁木齐地区营业收入为1233.12亿，毛利率为37.37%，较去年增长2.83个百分点[26] - 库尔勒地区营业收入为412.48亿，毛利率为43.26%，较去年增长3.89个百分点[27] - 公司2023年度报告显示，主营业务合计达到了1,558,705,860.66万元，其中商品销售成本占比较高，分别为20.06%和71.72%[28] - 公司2023年度报告中，所有者权益内部结转为-696497.33元[181] 市场表现 - 公司2023年经历外部环境低谷后，在新疆消费复苏机遇中取得较好的开年业绩[17] - 公司2023年市场恢复常态化运行后，凭借深耕区域市场的坚实基础和稳定的品牌影响取得稳定发展[17] - 2023年，全国网上零售额达到154,264亿元，增长11.0%[20] - 实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为27.6%[20] - 公司在新疆地区拥有6家百货商场、5家购物中心及10家独立超市[20] 经营策略 - 公司深耕区域市场，2023年新开三家购物中心和一家超市，新开门店面积超过17万平方米，扩大经营规模[18] - 公司引进首次进疆品牌37支，调改品牌657支，丰富品牌矩阵，赢得良好市场口碑和形象[18] - 公司通过自动审核订单系统实现排面参数设置的标准化与自动化，提升数据分析能力，减少过剩库存和商品滞销情况[18] - 公司全面覆盖年度重大销售档期、特定产品促销活动及日常业务运营等多个方面，激励方案统一提升员工工作积极性和公司整体业绩[19] - 公司通过调制、管控和更新换代能耗设备，实现节能降耗、消除空耗，引入先进的远程监控和智能管理系统，实时掌握资源消耗情况[19] - 公司加强培训，提升安全节能意识，积极落实国家环境、环保法规，组织安全生产、火灾防范等专项培训，构建绿色、低碳的工作环境[19] - 公司将发展成面向线上线下全客群，提供全渠道、全品类、全时段、全体验的新型零售模式[43] - 公司的总体发展目标是按照新疆领先、区域做强的总体战略，深耕细作新疆区域市场，在强化当地零售市场优势地位的基础上，积极寻求契机拓展新的发展领域[44] - 公司将从“加强服务力、优势品牌力、性价比商品力、强化的运营力、创新的营销力、环境的审美力”六大指标夯实零售龙头地位，提高核心竞争力[45] - 公司将继续深化与供应商的合作关系，建立更加紧密的合作关系，实现

会议情况 - 2023年召开董事会9次，审议通过53项议案[3] - 2023年召开年度股东大会1次、临时股东大会2次等[4] 交易与审计 - 2023年4月审议通过关联交易议案[5] - 续聘大信会计师事务所为2022年度审计机构[6] 其他情况 - 2022年度未进行利润分配和转增股本[6] - 报告期内未违反承诺，信息披露合规[7] - 基本建立完善内部控制制度体系并有效执行[8]

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定和要求，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公 司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害，现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 孙杰，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务学博士，新 疆财经大学会计学院财务管理系主任、财务管理副教授。2007 年至今在新疆财 经大学从事教学与研究工作；2022 年 6 月至今任新疆赛里木现代农业股份有限 公司独立董事、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至 今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作为公司 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 9 次，审议通过了 53 项议案；除召开上述董 事会，公司还召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，召开审计委员会 7 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 2 次，本人分别出席了公司召开的 9 次董事会、3 次股东大会、7 次审计委员会及 2 次薪酬与考核委员会。 本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议 的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、 公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股 东的合法权益。 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定，本着客观、公正和独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责。及时掌握 公司的生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事的作用。 认真审查各项议案，对公司 ...

业绩总结 - 2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.256元（含税）[3] - 截至2023年底总股本470,400,000股，拟派发现金红利120,422,400元（含税）[3] - 2023年度现金分红比例为74.56%[4] - 2023年预计日常关联交易7,021.00万元，实际发生4,986.35万元[5] 会议相关 - 2024年3月22日发会议通知，4月2日召开第六届监事会第五次会议[2] - 多项议案表决赞成票3票，尚需股东大会审议通过[3][4][5] - 关联交易议案关联监事回避，赞成票2票，尚需股东大会审议通过[6]

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-019 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回 购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会 2024-04-04 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 23 | 日 | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 | 12 | 个月 | | --- | ...

新疆汇嘉时代百货股份有限 公司 大信审字[2024]第 12-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00010 号 内控审计报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 ...