会计政策变更 - 公司第五届董事会第四次会议审议通过会计政策变更议案[4] - 变更后按《准则解释第18号》执行，未变更部分按前期规定执行[5] - 本次变更合理合法，对财务报表无影响[7]

募集资金情况 - 2019年公开发行36,670,000股A股，募集资金总额673,994,600元，净额577,089,985.15元[2] - 以前年度使用募集资金339,717,768.81元，本年度使用45,413,562.89元，累计使用385,131,331.70元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额222,496,171.01元，含未到期理财产品160,000,000元[2] - 截至2024年12月31日，累计置换募集资金1,801.66万元[7] - 募集资金总额为57709万元[18] - 本年度投入募集资金总额为4541.36万元[18] - 变更用途的募集资金总额为26301.48万元，占比45.58%[18] - 已累计投入募集资金总额为38513.14万元[18] 资金管理与收益 - 2023年8月同意闲置募集资金现金管理额度由2.5亿元调整为3亿元[8] - 2024年8月同意12个月内使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 2023 - 2024年重庆农商行结构性存款10,000万元，收益131.95万元[9] - 2023 - 2024年重庆农商行结构性存款12,000万元，收益161.56万元[9] - 2024年华西证券收益凭证2,500万元，收益13.56万元[10] - 2024年重庆农商行定期存款8,000万元，收益34万元[10] 项目进展 - 数码变频发电机组生产基地建设项目等三个项目进度为100%[18] - 补充流动资金项目累计投入30386万元，进度为100.28%[18] - 通用动力机械产品生产基地建设项目投入7019.62万元，进度为26.69%[19] - “通用动力机械产品生产基地建设项目”变更后拟投入募集资金总额26301.48万元[24] - “通用动力机械产品生产基地建设项目”截至期末实际累计投入金额7019.62万元，投资进度为26.69%[24] 项目变更与预期 - 公司于2022年变更部分募集资金用途用于通用动力机械产品生产基地建设项目[11][19][20] - 通用动力机械产品生产基地建设项目预计2025年12月达到预定可使用状态[19] - 公司于2022年将“数码变频发电机组生产基地建设项目”等三个项目变更至北碚区水土组团标准分区B26 - 1/01号实施[24] - 公司于2024年将“通用动力机械产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月[25] 合规情况 - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况合规[12][13][14] 其他 - 公司预计募投项目置换金额不超过5000万元，截至2024年12月31日累计置换1801.66万元[21] - “补充流动资金项目”累计投入大于承诺投资总额86万元[21]

公司代码：603109 公司简称：神驰机电 神驰机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 神驰机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任除独立董事外任何职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

人员情况 - 截至2023年底，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券审计报告的414人[3] - 拟签字项目合伙人等近三年签审上市公司报告情况[6] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额31.97亿元，审计业务26.41亿元，证券业务12.87亿元[4] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业158家[4][5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 执业处罚 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] 审计费用 - 2025年度审计费用88万元，与上期相同[7] 后续事项 - 续聘需股东会审议，通过后生效[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3667.00万股，发行价18.38元/股，募集资金总额67399.46万元，净额57709.00万元[1] - 2024年12月31日，募集资金专户银行存款222496171.01元，含未到期理财产品160000000元[4] - 2023年12月31日募集资金余额（含未到期理财产品）261650891.77元[5] - 2024年度募集资金总额为57709万元，本年度投入4541.36万元，累计投入38513.14万元[17] 资金管理与收益 - 2023年8月22日会议同意闲置募集资金现金管理额度由2.5亿元调整为3亿元[7] - 2024年8月27日会议同意12个月内使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[7] - 2024年重庆农商行结构性存款等产品收益如131.95万元、161.56万元等[8] 募投项目情况 - 变更用途的募集资金总额为26301.48万元，占比45.58%[17] - 数码变频发电机组生产基地等三个项目截至期末投入进度为100%，补充流动资金项目为100.28%[17] - 通用动力机械产品生产基地建设项目预计2025年12月达到预定可使用状态，截至期末投入进度为26.69%[18] - 公司2023年12月计划置换募投资金不超5000万元，截至2024年底累计置换1801.66万元[20] 项目建设与延期 - 数码变频发电机组等两项目因土地规划可能调整未建设，通用汽油机扩能项目因场地问题未完成建设[18][19] - 通用汽油机扩能项目已完成第一条生产线建设[18][19] - 公司于2024年10月29日、2024年11月15日审议通过募投项目延期议案[24] - 公司拟将通用动力机械产品生产基地建设项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月[24]

担保情况 - 公司拟为全资子公司提供不超73160万元担保额度[3] - 公司及全资子公司实际担保余额为53160万元，本次担保金额73160万元[5] - 本次对外担保经董事会9票同意通过[16] - 截至公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额153060万元，占最近一期经审计净资产80.15%，无逾期担保[17] 被担保人情况 - 重庆三华工业资产负债率101.98%，2024年营收21133.86万元，净利润 -140.38万元[6][9] - 重庆安来动力机械资产负债率65.27%，2024年营收93926.98万元，净利润2031.93万元[6][12][13] - 重庆神驰进出口贸易资产负债率69.23%，2024年营收162400.92万元，净利润14845.36万元[6][10]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年4月16日召开[1] 授信相关 - 公司及全资子公司拟申请不超20亿元授信额度[1] - 授信有效期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[1] - 董事会提请股东会授权董事长或指定代理人签署相关文件[1]

会议时间 - 2024年年度股东会召开时间为2025年5月13日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[6] - 股权登记日为2025年5月7日[13] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:30[16] 会议地点 - 现场会议召开地点为重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室[3] - 会议登记地点为重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部[16] 议案信息 - 议案于2025年4月18日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》等媒体[9] - 特别决议议案为第9项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、9项[10] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6]

会议信息 - 第五届监事会第三次会议4月4日发通知，4月16日召开，3位监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案3票同意通过，需提交股东会审议[4] 利润分配 - 2024年度拟每股派发现金红利0.3元（含税）[5] 担保事项 - 公司及全资子公司拟为全资子公司提供不超73160万元担保额度[7]