回购方案 - 首次披露日为2024年7月20日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000万 - 8000万元[3] - 回购价格不超过13元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数146.326万股，占总股本0.7%[3] - 累计已回购金额1787.87万元[3] - 2024年12月未回购股份[6] - 截至2024年12月31日，最高价12.99元/股、最低价11.61元/股[6] 会议情况 - 2024年7月19日会议审议通过回购议案[4]

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-094 神驰机电股份有限公司 关于调整回购股份资金来源暨 收到《恒丰银行股票回购贷款告知函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》，公司拟将以上回购股份的资金来源由"自有资金"调整为"自有 资金和自筹资金"。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 （2024-043）。 二、回购股份的进展情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司已累计回购股份 146.326 万股，占公司总股 本的比例为 0.7%，购买的最高价为 12.99 元/股、最低价为 11.61 元/股，已支 付的总金额为 1,787.87 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、本次调整回购股份资金来源的具体内容 为提高资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，公 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-093 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理 财产品，上述额度可以滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于将部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。 | 4 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 25.93 | — | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 7.85 | — | | 6 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 104.55 | — | | 7 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 9.25 | — | | ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-092 神驰机电股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 神驰机电股份有限公司分别于 2024 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第二十 一次会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意对越南生产基地进行 改扩建，投资金额不超过 3,000 万美元。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于对外投资的公 告》（公告编号：2024-039）。 二、对外投资进展情况 近日，公司全资孙公司神驰（越南）科技有限公司与北宁—中贵投资股份公 司签订了《土地使用租赁合同》。 2、地址：海阳省，平江县，福田扩建工业区 三、土地使用租赁合同主要内容 (一)合同主体 出租方：北宁—中贵投资股份公司 地址：越南，北宁省，顺城县，嘉东社，玉坎村，B 分区，顺城 3 工业区 的服务区 LK32-1,2,3,4 法律代表人：丁氏鸾女士 租赁方：神驰（越南 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-091 神驰机电股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 神驰机电股份有限公司分别于 2024 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第二十 一次会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意对越南生产基地进行 改扩建，投资金额不超过 3,000 万美元。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于对外投资的公 告》（公告编号：2024-039）。 二、对外投资进展情况 注册资本：123,500,000,000 越南盾 法定代表人：艾雪锋 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 －1－ 为了顺利实施本次对外投资，公司在越南海洋省设立了神驰（越南）科技有 限公司并于近日取得了营业执照，营业执照信息如下： 公司名称：神驰（越南）科技有限公司 企业编码：0801435387 公司地址：越南，海阳省，平江县， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理 财产品，上述额度可以滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于将部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-090 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 一、本次到期赎回的基本情况 公司于 2024 年 9 月 3 日使用闲置募集资金向重庆农村商业银行北碚支行购 买了金额为 8,000 万元的定期存款，上述理财由公司于近日赎回，收回本金 8,000 万元，实现 ...

公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日召开了第四届董事会第 二十五次会议、2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于预计为全资 子公司提供担保额度的议案》，同意公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司 向银行申请授信等业务提供担保额度不超过 49,900 万元，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供 担保的公告》（公告编号：2024-077）。 2024 年 11 月 29 日，神驰机电与重庆农村商业银行北碚支行签署了《最高 额保证合同》，由公司对神驰进出口与重庆农村商业银行北碚支行在 2024 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 29 日内的发生的债权提供最高额保证担保，金额 10,000 万 元。神驰进出口对本次担保不提供反担保。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-088 神驰机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年7月20日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000万元至8000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数146.326万股，占总股本0.7%[3] - 累计已回购金额1787.87万元[3] - 2024年11月未回购股份[6] 回购价格 - 截至2024年11月30日，最高价12.99元/股、最低价11.61元/股[6] - 以不超过13元/股价格回购[4]

担保情况 - 公司及子公司拟为子公司提供不超49900万元担保额度[3] - 为重庆三华工业担保余额5000万元（含本次）[3] - 经审议批准对外担保总额79900万元（含本次），占净资产44.20%[13] 重庆三华工业数据 - 2024年1 - 9月资产总额29012.13万元，负债29411.16万元[7] - 2024年1 - 9月净资产 - 399.03万元，营收14730.39万元[7]

纪要涉及的公司 神驰机电股份有限公司，证券代码603109 [1] 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：神驰机电部分高管将参加“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动”与投资者交流 - 论据：活动由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办，在重庆证监局指导下进行，旨在推动辖区上市公司做好投资者关系管理等工作；活动于2024年11月28日15:00 - 17:00举行，投资者可登录“全景路演”平台参与 [2] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [2] - 公告发布时间为2024年11月21日 [4]