南京康尼机电股份有限公司 舆情管理制度 二○二四年十二月 1 南京康尼机电股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 本制度"舆情"的类型： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格重大变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第一条 为提高南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品 种的价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南京康尼机电股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面及不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影 ...

会议安排 - 2024年12月9日决议召开股东会，10日公告通知[5] - 现场会议于12月25日14:00举行，网络投票时间为12月24 - 25日[6] 参会情况 - 25名股东出席，代表231,130,514股，占比26.02%[7] - 总股本907,008,052股，18,619,950股无表决权[7] 议案表决 - 审议变更2024年度审计机构议案，同意230,987,010股，占比99.94%[11] - 反对143,504股，占比0.06%，弃权0股[11]

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-054 南京康尼机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 230,987,010 | 99.94 | 143,504 | 0.06 | 0 | 0 | (二) 关于议案表决的有关情况说明 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 25 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 231,13 ...

关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保的情况 为满足康尼精机日常生产经营资金需要，康尼精机拟向交通银行股份有限公 司江苏省分行申请流动资金借款 1,500.00 万元，公司对上述借款提供连带责任担 保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度对外担保额度的议案》，授权董事长在担保额度范围内决定担 保事项并签署相关担保协议。期限自 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止。具体内容请参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度对外担保额度 的公告》（公告编号：2024-014）。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-053 南京康尼机电股份有限公司 被担保人名称及是否为上市公司 ...

南京康尼机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议材料 2024 年 12 月 | 一、2024 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 年第一次临时股东会会议议程 二、2024 | 3 | | 三、议案：关于变更公司 | 2024 年度审计机构的议案 4 | 2024 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保南京康尼机电股份有限公司（以下简称 "公司"或"康尼机电"）股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东会期 间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请参会人员给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，法定代表人 证明文件复印件须加盖公司公章，经验证 ...

一、担保情况概述 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-052 南京康尼机电股份有限公司 关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）本次担保的情况 为满足康尼电气日常生产经营资金需要，康尼电气拟向南京银行股份有限公 司紫金支行申请流动资金借款 300.00 万元，康尼科技对上述借款提供连带责任 担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度对外担保额度的议案》，授权董事长在担保额度范围内决定担 保事项并签署相关担保协议。期限自 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止。具体内容请参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度对外担保额度 被担保人名称及是否为上市公司的关联人: 南京康尼电气技术有限 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-050 南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-051） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十日 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一 次会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第 1 次临时股东会的议案》 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于 2024 年 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-051 南京康尼机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号 4 楼 402 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 至 2024 年 12 月 25 日 投票时间为：本次股东会网络投票起止时间为 2024 年 12 月 24 日 15:00 至 股东会召开日期：2024年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统： ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-049 南京康尼机电股份有限公司 关于变更公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） ●原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"苏亚金诚"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为确保公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作的顺利开展，根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，并综合考虑苏亚金诚的实际情况、公司业 务情况和审计服务需求，经履行竞争性谈判的公开选聘程序，公司拟改聘容诚为 公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相 关事宜与苏亚金诚进行了事前沟通，苏亚金诚已明确知悉本次变更事项并确认无 异议。 ●本事项尚需提交公司股东会审议通过。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京康尼机电股份有限公司 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-048 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 18,619,950 股，占公司总股本的比例为 2.05%，回购成交的最高价为 5.97 元/股， 最低价为 4.65 元/股，已支付的总金额为 100,290,062.02 元（不含交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购 ...