华贸物流(603128)

搜索文档
华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
2023-10-27 18:27
证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临 2023-042 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"本公司"、"华贸物流")第五届 董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 5 名,实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议: 一、审议同意《2023 年第三季度报告》 表决结果:赞成__5_票;反对__0__票;弃权__0__票。 二、审议同意《未来三年(2023—2025年)股东分红回报规划》 公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑企业实际情况、发展目标,并结合 股东的即期利益与长远利益,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制, 从而对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和 ...
华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
2023-09-28 15:37
证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临 2023-041 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 1 武汉市江夏科技投资集团有限公司将对杭州佳成国际物流有限公司(简称 "佳成物流")增资 27,950 万元,对应持有佳成物流 18.10%的股权,具体以未 来经上级部门备案的资产评估结果计算为准。拟授权管理层按照决策程序推进本 次增资具体事宜。 关于佳成物流引入投资者增资的具体情况将在资产评估结果经上级部门备 案后另行公告。 表决结果:赞成__5_票;反对__0__票;弃权__0__票。 特此公告。 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"本公司"、"华贸物流")第五届 董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 5 名,实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中 ...
华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司签署运营合同的公告
2023-09-27 17:31
证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临 2023-040 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司签署运营合同的公告 一、合同签署情况及审议程序情况 港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"公司"、"华贸物流"、"乙 方")与安踏体育用品集团有限公司(以下简称"安踏体育"、"甲方")签署《货 运代理物流服务合同》。 该合同为公司日常经营性合同,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定,无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、合同标的和对方当事人情况 (一)合同标的情况 甲方:安踏体育用品集团有限公司 1、 企业名称:安踏体育用品集团有限公司 2、 法定代表人:丁世家 3、 注册资本:113,000 万港元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 特别风险提示:合同履行过程中,如遇行业政策调整、市场环境变化等 不可预计或不可抗力因素的影响,可能会导致合同无法如期或全部履行。 (一)合同金额:预计约 6,000 万元人民币 (二)合同标的:国际货运代理 (三)合 ...
华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转让杭州佳成国际物流有限公司部分股权的进展公告
2023-09-27 17:11
证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临 2023-039 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转 让杭州佳成国际物流有限公司部分股权的进展公告 1 2、统一社会信用代码: 91420115MA4KQXCHXB 3、企业类型: 有限责任公司(国有独资) 4、企业地址: 武汉市江夏区文化大道10号 5、法定代表人:韩伟 赁;招商引资管理服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经 营活动) 8、主要股东:武汉市江夏区人民政府国有资产监督管理局 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 交易基本概况 港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"本公司"、"华贸物流") 于2023年7月26日召开第五届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于转让杭 州佳成国际物流有限公司部分股权的议案》,拟将持有的杭州佳成国际物流有限 公司(以下简称"佳成物流"、"标的企业")25%股权(以下简称"本次股权 转让"或"本次交易"),参照评估价值,以22,050万元为底价通过挂牌方式公 开转让。具体详见公 ...
华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司董事辞职的公告
2023-09-20 15:36
证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临 2023-038 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 2023 年 9 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公 司控股股东中国物流集团有限公司派出董事徐林秀女士的书面辞职报告。徐林秀 女士因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会董事及在董事会专门委员会所 任委员职务。辞职后徐林秀女士不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定,徐林秀女士的辞职未导致公司董事会成员 低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对徐林秀 女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...
华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司第二期股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股份上市公告
2023-09-14 17:05
证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:2023-037 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划第三个行权期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为 9,573,720 股。 本次股票上市流通总数为 9,573,720 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 20 日。 港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 25 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公 司股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司已于近日办理了第 二期 A 股股票期权激励计划(以下简称"股票期权激励计划")第三个行权期行权 股份登记手续,现将有关事项说明如下: 一、本次股票期权行权的决策程序及相关披露信息 1、公司 2018 年 12 月 30 日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届 监事会第十四次会议,审议通过了《关于制定<港中 ...
华贸物流(603128) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-30 00:00
公司基本信息 - 公司名称为港中旅华贸国际物流股份有限公司,简称为华贸物流[1] - 公司法定代表人为吴春权[9] - 公司股票种类为A股,股票上市交易所为上海证券交易所,股票简称为华贸物流,股票代码为603128[9] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为65.61亿元人民币,同比下降47.14%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3.51亿元人民币,同比下降26.90%[10] - 公司基本每股收益为0.27元,同比下降27.03%[10] 行业形势 - 全球贸易面临欧美等主要经济体通胀、消费需求下降等问题,国际物流市场低迷[14] - 中国进出口贸易总值20.1万亿元,同比增长2.1%,其中出口11.46万亿元,同比增长3.7%[14] - 中国进口8.64万亿元,同比下降0.1%,外贸结构持续优化,一般贸易进出口增长4%[14] 公司业务 - 公司主营业务包括国际空海铁综合物流服务、跨境电商物流、国际工程综合物流等六大板块[12] - 公司持续优化全链条服务能力,服务客户包括阿里巴巴、京东、华为等500家以上大客户[25] 财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入65.6亿元,同比减少47.1%;综合毛利率16.2%,同比增加6.0个百分点[23] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为22.2亿元,同比下降65.69%[27] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-7.4亿元[34] 子公司业绩 - 成都华贸物流2023年上半年净利润为7,557,309.73元[41] - 广州华贸2023年上半年净利润为21,843,066.04元[41] - 香港华贸2023年上半年净利润为27,742,682.94元[41] 风险与挑战 - 公司自去年11月以来裁员约1500人,全球货代市场集中度加强,行业资源向头部企业集中[16] - 公司认为中短期内行业最不可控的风险是逆全球化和贸易保护所引起的国际宏观经济环境剧烈变动,以及俄乌冲突所引起的国际间新秩序和经济制裁的进一步升级引发全球能源和粮食危机[46] 股东情况 - 公司前十名股东持股情况中,中国物流集团有限公司持有599,644,827股,占比45.79%[77] - 陈宇董事、总经理期末持股数为1,023,100股,报告期内减持340,000股[78] 财务报表 - 公司2023年上半年度营业收入为3,489,458,384.52元,较去年同期下降了53.8%[87] - 公司2023年上半年度净利润为141,069,086.34元,较去年同期下降了29.7%[88] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为222,250,155.02元[89]
华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
2023-08-29 18:15
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"本公司"、"华贸物流")第五届 董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 6 名,实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议: 审议同意《2023 年半年度报告》 证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临 2023-035 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 表决结果:赞成__6_票;反对__0__票;弃权__0__票。 特此公告。 ...
华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
2023-08-29 18:15
表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。 特此公告。 港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临 2023-036 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次 会议 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名, 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》 及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议,一 致通过如下决议: 审议同意《2023 年半年度报告》 1 ...
华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告
2023-05-30 16:12
重要内容提示: 会议召开时间:2023 年 06 月 07 日(星期三) 下午 14:00-15:00 证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:2023-022 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会 议 召 开 地 点 : 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 31 日(星期三) 至 06 月 06 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 boardoffice@ctsfreight.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 7 日发布公司 2022 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...