董事会换届 - 公司第五届董事会2026年1月16日任期届满[1] - 董事会将延期换届，成员任期顺延[1] - 延期换届不影响正常经营，公司将尽快推进并披露信息[1] 公告信息 - 公告发布于2026年1月10日[3]

增持计划公告 - 控股股东中国物流集团有限公司的全资子公司资本管理有限公司计划增持华贸物流股份，增持时间为2025年10月9日起的6个月内，增持金额不低于0.645亿元、不超过1.29亿元 [1] - 截至2026年1月8日，增持方已累计增持10,854,930股，占公司总股本的0.83% [1] - 此次增持完成后，控股股东及其一致行动人合计持有的公司股份比例将达到46.64% [1] - 增持计划可能因市场变化等因素而无法按计划实施，公司将根据规定及时履行信息披露义务 [1]

公司高管减持计划 - 华贸物流总经理陈宇、财务总监于永乾、副总经理蒋波及吴灏计划于2026年1月30日至4月30日期间，通过集中竞价方式减持公司股份 [2] - 计划减持股份总数不超过462,700股，占公司总股本的比例为0.0354% [2] - 本次计划减持的股份来源均为股权激励所获股份，减持原因系个人资金需求 [2]

核心管理层持股及减持计划 - 公司董事、总经理陈宇持有公司股票816,300股，占公司总股本的0.0624% [1] - 公司财务总监兼董事会秘书于永乾持有公司股票474,600股，占公司总股本的0.0363% [1] - 公司副总经理蒋波持有公司股票406,000股，占公司总股本的0.0310% [1] - 公司副总经理吴灏持有公司股票154,700股，占公司总股本的0.0118% [1] 管理层拟减持股份详情 - 陈宇计划通过集中竞价方式减持不超过204,000股，占公司总股本的0.0156% [1] - 于永乾计划通过集中竞价方式减持不超过118,600股，占公司总股本的0.0091% [1] - 蒋波计划通过集中竞价方式减持不超过101,500股，占公司总股本的0.0078% [1] - 吴灏计划通过集中竞价方式减持不超过38,600股，占公司总股本的0.0029% [1] 减持计划执行安排 - 四位高管的减持计划均拟自公告之日起15个交易日后的3个月内实施 [1] - 所有减持均计划通过集中竞价交易方式进行 [1]

公司高管持股及减持计划 - 公司董事、总经理陈宇持有公司股票约82万股，占公司总股本的0.0624% [1] - 公司财务总监兼董事会秘书于永乾持有公司股票约47万股，占公司总股本的0.0363% [1] - 公司副总经理蒋波持有公司股票约41万股，占公司总股本的0.031% [1] - 公司副总经理吴灏持有公司股票约15万股，占公司总股本的0.0118% [1] - 陈宇计划通过集中竞价方式减持不超过约20万股，占公司总股本的0.0156% [1] - 于永乾计划通过集中竞价方式减持不超过约12万股，占公司总股本的0.0091% [1] - 蒋波计划通过集中竞价方式减持不超过约10万股，占公司总股本的0.0078% [1] - 吴灏计划通过集中竞价方式减持不超过约3.86万股，占公司总股本的0.0029% [1] - 上述减持计划均拟自公告之日起15个交易日后的3个月内进行 [1] 市场宏观环境 - 沪指十年首现连续站稳关键位置 [2] - 高盛建议高配中国股票 [2] - 券商分析师认为人民币升值等因素正加速跨境资本回流 [2]

高管持股 - 董事总经理陈宇持股816,300股，占总股本0.0624%[2] - 财务总监兼董秘于永乾持股474,600股，占总股本0.0363%[2] - 副总经理蒋波持股406,000股，占总股本0.0310%[2] - 副总经理吴灏持股154,700股，占总股本0.0118%[2] 高管减持 - 陈宇拟减持不超204,000股，占总股本0.0156％[2] - 于永乾拟减持不超118,600股，占总股本0.0091％[2] - 蒋波拟减持不超101,500股，占总股本0.0078%[2] - 吴灏拟减持不超38,600股，占总股本0.0029%[2] 减持信息 - 减持期间为2026年1月30日～2026年4月30日[4] - 减持原因均为个人资金需求[4]

核心管理层减持计划 - 公司四位核心管理层人员计划在2026年1月30日至2026年4月30日期间，通过集中竞价方式减持所持公司股份 [1] - 董事兼总经理陈宇计划减持不超过20.4万股，占公司总股本的0.0156% [1] - 财务总监兼董事会秘书于永干计划减持不超过11.86万股，占公司总股本的0.0091% [1] - 副总经理蒋波计划减持不超过10.15万股，占公司总股本的0.0078% [1] - 副总经理吴灏计划减持不超过3.86万股，占公司总股本的0.0029% [1] 管理层当前持股情况 - 截至公告日，董事兼总经理陈宇持有公司股份81.63万股 [1] - 截至公告日，财务总监兼董事会秘书于永干持有公司股份47.46万股 [1] - 截至公告日，副总经理蒋波持有公司股份40.6万股 [1] - 截至公告日，副总经理吴灏持有公司股份15.47万股 [1]

股东大会召开基本情况 - 股东大会于2025年12月29日在上海市南京西路338号天安中心20楼召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任5名董事全部出席会议 3名在任监事中1人出席 董事会秘书出席会议 [2] 议案审议与表决结果 - 《关于续聘公司2025年度审计师的议案》获得审议通过 [2] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》获得审议通过 [2] - 《关于华贸物流董事薪酬的议案》获得审议通过 [2] - 本次会议无否决议案 [2] 律师见证情况 - 本次股东大会由上海市方达律师事务所律师陈婕、马传铮见证 [3] - 律师认为会议召集、召开程序、参与人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为543人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为623,185,614股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为47.6060%[4] 议案表决情况 - 《关于续聘公司2025年度审计师的议案》A股同意票数617,068,831，比例99.0184%[7] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》A股同意票数616,689,831，比例98.9576%[8] - 《关于华贸物流董事薪酬的议案》A股同意票数602,706,094，比例96.7137%[9] - 《关于续聘公司2025年度审计师的议案》5%以下股东同意票数17,424,004，比例74.0162%[10] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》5%以下股东同意票数17,045,004，比例72.4062%[10] - 《关于华贸物流董事薪酬的议案》5%以下股东同意票数3,061,267，比例13.0040%[10] 会议信息 - 股东大会于2025年12月29日在上海市南京西路338号天安中心20楼召开[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知于12月12日刊登[3] - 现场会议于12月29日14:00召开，当日网络投票[4] 股东投票情况 - 参与现场表决股东代表599,644,827股，占比45.8078%[6] - 参与现场和网络投票股东代表623,185,614股，占比47.6060%[6] 议案审议结果 - 续聘审计师、董事薪酬议案以普通决议通过[11] - 取消监事会并修订章程议案以特别决议通过[11]