证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-033 浙江云中马股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●对外担保逾期的累计数量：无； ●本次担保是否有反担保：无； ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保(全部系公司为 全资子公司提供的担保)总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；截至 20 24 年 5 月 31 日，本次被担保人云中马贸易的资产负债率超过 70%。敬请投资者注 意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、2024年2月21日，公司与浙商银行股份有限公司温州龙湾支行签订《最高额 保证合同》，为浙商银行股份有限公司温州龙湾支行与公司全资子公司云中马贸易 自2024年2月21日起至2027年2月21日止的期间内在人民币7,370万元的最高余额内 签署的各类融资业务合同所形成的债权承担连带责任保证。 在上述《最高额保证合同》项下，2024年5月7日实际发生担保金额3,200万元， 前述担保不存在反担保。 ...

浙江云中马股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.27 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/23 | － | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 差异化分红送转：否 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-032 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本137,514,200股为基数，每股派发现 ...

浙江云中马股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第三节 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第六章 | | 监事会 30 | | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 31 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | ...

浙江云中马股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-031 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开了 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第九次会议，并于 2024 年 2 月 23 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份无限售条件的 A 股流通股，回购股份全部用于注销并相应减少公司注册资 本，并授权董事会具体办理回购股份相关事宜。 自 2024 年 3 月 11 日公司首次发生回购至回购实施完成，公司通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-030 浙江云中马股份有限公司 关于调整2023年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金分红总额：浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利 润分配拟每 10 股派发人民币现金红利 2.70 元（含税）不变，派发现金分红的总额 由 37,800,000.00 元（含税）调整为 37,128,834.00 元（含税）。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次 会议，2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股分派现金股利 2.70 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 140,000,000 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-028 浙江云中马股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 23 | | 日~2025 | | | 年 2 | 月 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 40,000,000 | | | 元~60,000,000 | | | 元 | | | | 回购价格上限 | 25 元/股 | | | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | | 实际回购股数 | 2,485,800 股 | | | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.78% | ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-029 浙江云中马股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路 2 号浙江 云中马股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进 行表决，现场会议由董事长叶福忠先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | - ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-027 浙江云中马股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：丽水云中马贸易有限公司（以下简称"云中马贸易"），为 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计 11,100 万 元；截至本公告披露日，公司为子公司已提供的担保余额为 31,646.00 万元； ●对外担保逾期的累计数量：无； ●本次担保是否有反担保：无； ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保(全部系公司为 全资子公司提供的担保)总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；截至 20 24 年 4 月 30 日，本次被担保人云中马贸易的资产负债率超过 70%。敬请投资者注 意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、2024年2月21日，公司与浙商银行股份有限公司温州龙湾支行签订《最高额 保证合同》，为浙商银行股份有限公司温州 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于浙江云中马股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：浙江云中马股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江云中马股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场 出席了公司于 2024 年 5 月 6 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过的《浙江云中马股份有限 公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 11 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海 ...

公司经营业绩 - 2024 年第一季度，公司营收约 5.47 亿元，同比增加 20.46%；归属于上市公司股东的净利润约 2412 万元，同比增加 25.69%；基本每股收益 0.17 元，同比增加 21.43% [9][10] - 2023 年，公司营业总收入 23.25 亿元，较上年增长 23.07%；归母净利润 1.19 亿元，同比增长 18.44%；扣非净利润 9652.56 万元，同比增长 14.80% [4] 环保建设举措与成果 - 实现洗布污水处理后“中水”回收利用等多种生产用水循环利用和节约，优化热能利用方式，采用导热油锅炉替代蒸汽锅炉等技术节约热能消耗 [3] - 2023 年投资建设“LNG 天然气储存、使用项目”，拟于 2024 年投入使用，优化能源使用结构 [3] - 先后获得 2020 年浙江省“绿色工厂”、2022 年浙江省“第一批数字化车间”等多项绿色环保荣誉 [3] 募投项目情况 - “年产 50000 吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”已于 2023 年 11 月全部建成并达产，达产后高性能革基布坯布日产量可达 160 吨/天，未来将释放产能，为业绩增长做贡献 [4][9] 利润分配预案 - 2024 年 4 月 10 日，公司拟以实施权益分派登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 2.70 元（含税），预计分派现金红利不超过 3780 万元（含税），占 2023 年归属于上市公司股东净利润的比例为 31.64%，预案尚需股东大会审议 [4] 行业发展趋势 - 更绿色环保，环保政策完善使污染严重、环保措施落后企业面临经营压力，资源向符合环保要求的大企业聚焦 [5] - 更多应用，人造革合成革工艺发展使下游应用领域从传统领域拓展到新兴领域，如汽车内饰、电子产品等 [5] - 更新自动化，纺织行业将数字化转型作为重要手段，自动化生产技术和生产线将成革基布行业主流 [5] 公司规模领先优势体现 - 是国内针织革基布行业龙头企业，产销能力位于行业前列，规模效应提升盈利水平 [6] - 国家产业政策调控和环保监管加强，部分中小革基布企业关闭，订单向大型企业聚集，公司规模优势进一步加强 [6] - 与优质大客户合作稳定，重视生产设备更新和升级改造，推进自动化生产，提高生产效率和产品品质 [6] 公司发展战略与规划 - 坚持“诚信经营，质量第一”方针，秉承“诚信、创新、人本、和谐”价值观，以“1175”发展战略规划为目标，聚焦主业、提质扩量和降本增效 [6] - 2024 年重点工作包括开源节流、提高产能、市场开拓、安全绿色、党建领导、人文建设、品牌建设 [7][8] 市场开拓计划 - 2024 年着重维护老客户，生产适销对路产品；开拓新销售区域和对接新客户，加大对江苏、广东等地市场开发；协同科研院所和产业链企业开发功能性人造革合成革新产品 [3][4][8][10] 其他信息 - 截至 2024 年 3 月 31 日，公司股东数为 13373 户 [5] - 2023 年公司产品以国内销售为主，前十大下游客户集中在浙江、福建等省，同时着力开发广东、安徽等新市场，安徽省营业收入较去年同期增加 94.81%，广东省营业收入较去年同期增加 52.73% [10] - 公司目前生产经营正常，在手订单充足，关于业绩情况关注后续定期报告 [9] - 公司制订利润分配方案综合考虑多因素统筹决定是否中期现金分红，积极响应国务院“国九条”增强投资者回报 [4][9] - 公司将按规定在回购期限内择机做出回购决策并实施，最新回购进展参见上交所网站相关公告 [9]