担保情况概述 - 公司为全资子公司丽水云中马贸易有限公司提供最高额保证担保，担保金额为10,025万元，实际担保余额达47,248.90万元（含本次）[1] - 担保方式为不可撤销连带责任保证，主债权最高限额10,000万元，覆盖2024年12月31日至2025年12月31日期间债务[1] - 另与招商银行签订最高额不可撤销担保书，授信额度上限1.1亿元，2025年7月累计发生担保金额1,525万元（385万+140万+1,000万）[2] 内部决策程序 - 担保事项经2025年4月董事会及5月股东大会批准，总额度不超过27亿元[2] - 当前担保余额47,248.90万元占最近一期经审计净资产的35.54%，未超授权范围[6] 被担保人财务数据 - 云中马贸易2024年经审计总资产145,724.71万元，负债131,752.22万元，资产负债率90.4%[4] - 2024年营业收入262,104.99万元，净利润917.61万元，2025年一季度净利润32.92万元[4] 担保协议核心条款 - 民生银行担保范围包括本金、利息、罚息及实现债权费用（诉讼费、律师费等），责任上限为10,000万元本金及相关衍生费用[4] - 招商银行担保期限为每笔债务到期日加三年，展期情况下延续至展期后三年[5] 担保合理性说明 - 担保目的为支持子公司生产经营需求，公司认为全资子公司风险可控[6] - 董事会全票通过决议，认为担保有利于提升经营效率和盈利能力[6]

担保情况 - 为云中马贸易担保10,025.00万元，实际担保余额47,248.90万元[2] - 截至公告日对外担保总额47,248.90万元，占净资产35.54%[3] - 对全资子公司担保总额不超27亿元[8] 财务数据 - 云中马贸易2025年3月31日资产137,619.98万元，负债123,614.57万元[10] - 云中马贸易2025年1 - 3月营收52,104.49万元，净利润32.92万元[10] 其他 - 2025年4月21日董事会通过担保议案[16] - 无向全资子公司以外对象担保及逾期担保情况[17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为139人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为94,592,085股，占公司有表决权股份总数的68.7871%[4] - 公司在任董事11人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》A股同意票数94,469,145，占比99.8700%[7] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》下各子议案A股同意票数大多在94,446,645 - 94,469,145之间，占比大多在99.8462% - 99.8618%[7][8][9][10][11][12] - 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》A股同意票数94,451,245，占比99.8511%[13] - 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》A股同意票数94,451,145，占比99.8510%[13] - 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》A股同意票数94,447,945，占比99.8476%[14] - 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》A股同意票数94,448,845，占比99.8485%[14] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》A股同意票数94,456,245，占比99.8563%[14] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》A股股东同意票数94,455,145，比例99.8552%[15] - 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》A股股东同意票数94,447,945，比例99.8476%[15] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》5%以下股东同意票数147,200，比例54.4903%[15] - 发行股票的种类和面值5%以下股东同意票数136,100，比例50.3813%[15] - 发行方式及发行时间5%以下股东同意票数139,500，比例51.6399%[16] - 定价方式及发行价格5%以下股东同意票数126,900，比例46.9756%[16] - 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》5%以下股东同意票数129,300，比例47.8641%[16] - 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》5%以下股东同意票数129,200，比例47.8271%[16] - 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》5%以下股东同意票数126,000，比例46.6425%[16] - 本次股东大会议案1 - 9为特别决议议案，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[18]

会议安排 - 2025年5月22日公司决定择期召开股东大会[5] - 7月9日公告7月24日召开股东大会[5] - 7月24日13:00现场会议由董事长叶福忠主持[6] 参会情况 - 现场10人代表94,322,145股，占比68.5908%[7] - 网络投票129人代表269,940股，占比0.1963%[7] - 中小投资者130人代表270,140股，占比0.1964%[8] - 共139人代表94,592,085股，占比68.7871%[8] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意94,469,145股，占比99.8700%[12] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行股票的种类和面值》，同意94,458,045股，占比99.8582%[12] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行方式及发行时间》，同意94,461,445股，占比99.8618%[14] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 定价方式及发行价格》，同意94,448,845股，占比99.8485%[18] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行数量》，同意94,452,145股，占比99.8520%[19] - 本次向特定对象发行决议有效期议案，同意94,461,445股，占比99.8618%[25] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》议案，同意94,451,245股，占比99.8511%[25][26] - 《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》议案，同意94,451,245股，占比99.8510%[27] - 《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》议案，同意94,447,945股，占比99.8476%[27][28] - 《前次募集资金使用情况报告》议案，同意94,448,845股，占比99.8485%[29][30][31] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》议案，同意94,456,245股，占比99.8563%[31] - 《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》议案，同意94,455,145股，占比99.8552%[32][33] - 《提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜》议案，同意94,447,945股，占比99.8476%[34] 会议结论 - 议案均为特别决议事项，获三分之二以上同意通过[25][26][27][28][29][31][32][33][34] - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[35][36]

股东大会基本信息 - 现场会议时间定于2025年7月24日13点00分，网络投票通过上海证券交易所系统分时段进行（交易系统平台9:15-11:30及13:00-15:00，互联网平台9:15-15:00）[4] - 会议地点为浙江省丽水市松阳县公司一楼会议室，由董事长叶福忠主持[4] - 采用现场投票与网络投票结合的表决方式，决议将通过上交所网站及指定媒体公告[3][7] 定向增发方案核心条款 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），面值1元，拟向不超过35名特定投资者发行，包括基金、券商、QFII等机构投资者[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，若遇除权除息将按公式调整（P1=P0-D或P1=P0/(1+N)）[7] - 发行数量上限41,254,260股（占发行前总股本30%），募集资金总额不超过6.4亿元[8][9] 募集资金用途 - 全部资金将投向"年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目"，项目总投资10.47亿元，拟投入募集资金6.4亿元[10] - 若募集资金不足，差额部分由公司自有资金或其他融资方式解决[10] 公司治理相关议案 - 董事会已审议通过包括发行预案、可行性分析报告、前次募集资金使用报告等9项议案，均需提交股东大会表决[5][11][13][14] - 制定2025-2027年股东回报规划，明确现金分红政策以保障投资者权益[14] 发行程序授权安排 - 提请股东大会授权董事会在12个月内全权办理发行相关事宜，包括确定发行条款、签署法律文件、办理股份登记等[16][17] - 授权范围涵盖根据监管要求调整发行方案、处理募集资金账户设立及信息披露等具体事项[17]

发行股票相关 - 向特定对象发行A股，每股面值1元，不超35名投资者现金认购[16][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[20] - 发行数量不超41,254,260股，不超发行前总股本30%[21] - 限售期6个月，募集资金不超6.4亿元[22][24] - 决议有效期12个月，发行后新老股东共享滚存未分配利润[28][26] 项目投资相关 - 年产13.5万吨基布坯布等项目总投资10.470567亿元，拟投募资6.4亿[25] - 募资到位前自筹资金先行投入项目[25] 授权相关 - 提请股东大会授权董事会及人士办理发行相关事宜[44] - 授权有效期12个月，含制定方案、聘请中介等多事项[46][44][45] 其他 - 制订2025 - 2027年股东回报规划[39] - 分析发行对即期回报摊薄影响并提出填补措施[41]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会召开日期为2025年7月24日13点00分 [3] - 召开地点为浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2号公司一楼会议室 [3] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年7月24日9:15-15:00 [1] - 交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] 审议议案 - 议案包括向特定对象发行A股股票相关方案、预案、论证分析报告等共9项 [3] - 议案已通过第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议 [3] 股东参会登记 - 股权登记日为2025年7月17日 [7] - 现场会议登记时间为2025年7月21日9:00-16:30 [7] - 登记地点为浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2号公司五楼董事会办公室 [7] 其他事项 - 公司委托上证信息通过智能短信提醒股东参会投票 [5] - 股东可通过互联网投票平台或交易系统投票平台进行投票 [4] - 持有多个股东账户的股东以第一次投票结果为准 [6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月24日13点在浙江丽水松阳公司一楼会议室召开[3] - 网络投票7月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 审议9项议案，已在5月24日披露相关公告[8][9] - 股权登记日为7月17日，A股代码603130，简称云中马[15] 议案相关 - 拟表决2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[22] - 有未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[23]

担保情况 - 本次担保金额合计9669.40万元[3] - 截至披露日担保余额53988.90万元，占净资产40.61%[3][13] - 为子公司担保总额不超27亿元[6] 业绩数据 - 云中马贸易2024年营收262104.99万元，净利润917.61万元[8] - 2025年1 - 3月营收52104.49万元，净利润32.92万元[8]

市场表现 - 上证指数报收3424.23点，跌0.7%，深成指报收10378.55点，涨0.34%，创业板指报收2124.34点，涨0.47%，全市场超3300只个股上涨，超1700只个股下跌 [1][2] - 北证50指数报收1439.63点，涨1.06%，表现优于其他主要指数 [2] 板块涨跌 - 算力产业链走强，CPO、铜连接方向领涨，有色金属、CRO、半导体、消费电子题材活跃 [5] - 银行股领跌，油气、保险、电力、白酒跌幅靠前，固态电池、AI应用概念股调整 [5] - 铜连接方向领涨，创益通20%涨停，泓淋电力涨超11%，新亚电子涨停 [7] - 银行板块领跌，杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4% [8] - 油气板块继续下挫，准油股份跌停，通源石油跌超7% [9] - 午后市场再现炒生肖行情，多只带"马"字个股大涨，玉马科技、云中马尾盘双双涨停 [10] 资金流向 - 主力资金全天净流入电子、通信、有色金属等板块，净流出银行、公用事业、石油石化等板块 [12] - 天风证券、恒宝股份、华天科技获净流入16.39亿元、8.39亿元、6.63亿元 [13] - 指南针、东方财富、农业银行遭抛售8.32亿元、7.43亿元、7.27亿元 [14] 机构观点 - 江海证券认为市场上升趋势不变，整固后有望继续上攻 [16] - 德讯证券指出上证指数3400点上方面临多重技术性压力位，持续突破需量能进一步释放 [17] - 国金证券表示近期量能连续3天在1.5万亿附近，证券、军工、AI硬件等板块活跃，建议关注AI链、创新药等 [18]