证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-010 浙江云中马股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云中马股份有限公 司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-006 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马 股份有限公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙 江云中马股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司〈202 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-005 浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达，本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯表决方式出席），会议由 董事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规 范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-007 浙江云中马股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江 云中马股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表中归属于上市公司股东的净利 润为 100,357,189.23 元。母公司期末可供分配利润为 499,875,532.30 元。经第三 届董事会第十六次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案具体如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 137,514,200 股，据此测算，预计分派现金红利不超过 13,75 ...

主要财务表现 - 2024年营业收入26.18亿元，同比增长12.6%，较2022年18.89亿元呈现持续增长态势 [1] - 净利润1亿元，同比下降15.97%，较2023年1.19亿元和2022年1.01亿元出现盈利能力波动 [1] - 基本每股收益0.73元，同比下降14.12%，连续两年从2022年0.93元下滑 [1] - 每股净资产9.67元，同比增长1.47%，保持稳步提升趋势 [1] - 净资产收益率7.59%，同比下降18.21个百分点，较2022年16.25%呈现显著收窄 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股2121.03万股，占流通股比例41.54%，较上期减少79.35万股 [1] - 丽水云中马投资管理合伙企业持股1434.93万股（占比28.1%）保持稳定，为第一大股东 [2] - 新进股东包括李斌（持股150.65万股/2.95%）、李晓晖（119.48万股/2.34%）、邹黎明（42.75万股/0.84%）和闫边（33.73万股/0.66%） [2] - 上海烜鼎私募基金旗下产品退出前十大股东，其原持股385.23万股（占比7.54%） [2] - 吴琪君增持30.2万股至143.96万股（2.82%），赵云增持8.85万股至55.47万股（1.09%） [2] 利润分配方案 - 公司推出每10股派发现金红利1元（含税）的分红方案 [3]

担保情况 - 本次担保金额合计1800万元，截至披露日已提供担保余额45016.10万元[3] - 为云中马贸易担保最高债权额10000万元，主债权期间2024 - 2025年[4] - 2025年3月27日、31日分别发生担保200万、1600万元[4] - 对全资子公司担保总额不超17亿元[5] - 截至披露日对子公司担保余额占最近一期经审计净资产33.74%[11] 子公司情况 - 云中马贸易注册资本10000万元[6] - 2023年末资产124575.04万元，负债111520.16万元，营收205375.77万元，净利润558.42万元[6] - 2024年1 - 9月营收185176.26万元，净利润687.22万元[7] 其他情况 - 公司及子公司对外担保超最近一期经审计净资产50%，云中马贸易资产负债率超70%[3] - 公司及子公司无向全资子公司以外对象担保及逾期担保情况[11]

股价情况 - 公司股票2025年2月18 - 20日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][4][10] 经营与事项 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[5] - 控股股东、实际控制人无影响股价异常波动重大事项[6] 投资情况 - 公司在中玺新材料（安徽）认缴注册资本1571.4848万元，持股8.1491%[8] 交易情况 - 董监高、控股股东等在股价异常波动期间无买卖公司股票情况[9]

股票异常波动相关 - 控股股东/实际控制人于2025年2月20日收到股票交易异常波动问询函[1] - 截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项[1] - 不存在应披露而未披露的重大信息[1] - 控股股东/实际控制人在本次股票异常波动期间无买卖公司股票行为[1]

担保情况 - 本次担保金额合计14,825.00万元[3] - 为子公司已提供担保余额54,381.10万元[3][14] - 对全资子公司担保总额不超17亿元[5] 子公司业绩 - 云中马贸易2023年营收205,375.77万元，净利润558.42万元[7] - 2024年1 - 9月营收185,176.26万元，净利润687.22万元[7] 近期担保发生额 - 2025年1月6日宁波银行担保2,900.00万元[4] - 1月7日民生银行担保10,000.00万元[5] - 1月10日浦发银行担保1,925.00万元[5] 担保限额 - 宁波银行最高债权限额10,800万元[4] - 民生银行最高债权额含本息[5] - 浦发银行最高债权额含本金及相关利息[5] 其他 - 担保余额占净资产40.76%[14] - 无向非全资子公司担保及逾期担保情况[14]

浙江云中马股份有限公司 简式权益变动报告书 ：浙江弘悦私募基金管理有限公司（代表"弘悦兴丰1号私募证券投资 基金"） ：浙江省杭州市上城区帅庙88号299室 ：浙江省杭州市上城区五星路198号瑞晶国际商务中心3401室 ：股份增加（协议转让） 签署日期：2024年12月18日 1 ：浙江云中马股份有限公司 ：上海证券交易所 ：云中马 ：603130 浙江云中马股份有限公司 简式权益变动报告书 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告 书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章 程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在浙江云中马股份有限公司（以下简称"云中马"、" 公司"、"上市公司"）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报 告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在云中马中拥 有权益的股份。 四 ...