会议信息 - 公司2024年8月12日发第三届监事会第十五次会议通知，8月22日现场召开，3名监事全出席[1] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[1][2] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[2][3] - 审议通过2024年半年度计提资产减值准备议案[3] - 审议通过2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就议案[4]

陈 称 陈 矜 2024年8月21日 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会独立董事第五次专门会议决议 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，安徽万朗磁塑股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董 事会独立董事第五次专门会议，就拟提交董事会的《关于公司 2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》发表如下审核意见： 经审阅《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"《专项报告》"）后，我们认为：《专项报告》内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,客观地反映了 2024 年半年度公司募集 资金存放与实际使用情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于 上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 。 综上，我们审议后同意此议案。 独立董事：叶圣、杜鹏程、陈矜 2024 年 8 月 21 日 (本页无正文,为安徽万朗磁塑股 ...

股权激励授予与限售 - 2022年7月22日向96名激励对象授予249万股限制性股票，授予价14.77元/股[10] - 2022年8月29日完成授予登记，第一个限售期2023年8月28日届满[14] - 第二个限售期2024年8月28日届满可申请解除限售[14] 股权激励解除限售 - 2023年8月23日96名激励对象可解除限售124.5万股，比例50%[11] - 2024年8月22日95名激励对象可解除限售123.8万股[13] - 本次95名激励对象符合条件，可解除限售123.8万股，占比1.45%[19] 业绩考核与解除比例 - 2023年营收增长率73.56%，公司层面解除限售比例100%[16] - 95名激励对象绩效考核合格，个人层面解除限售比例100%[16] 回购注销与股份变动 - 2024年7月12日完成部分股权激励限制性股票回购注销[11] - 变动前有限售条件股份33204620股，变动后31966620股[24] - 变动前无限售条件股份52278380股，变动后53516380股[24] 其他规定 - 激励对象为董事和高管，任职转让、离职转让有规定[23] - 激励对象为董事等，6个月内买卖股票收益归公司[23] - 本次解除限售股票2024年8月29日上市流通[23]

会议情况 - 第三届董事会第十八次会议于2024年8月22日召开，7名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等4项议案[1][2][4] 激励计划 - 95名激励对象可解除123.80万股限售股，占比1.45%[4]

激励计划时间线 - 2022年7月4日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年7月5 - 14日公示激励对象名单[12] - 2022年7月22日股东大会通过激励计划议案[13] - 2022年8月29日完成限制性股票授予登记[13] - 2023年8月23日审议通过第一个解除限售期条件成就议案[14] - 2024年4月24日审议通过回购注销及调整价格议案[14] - 2024年5月15日股东大会通过回购注销及调整价格议案[14] - 2024年7月10日披露回购注销实施公告，7月12日完成[14] - 2024年8月22日审议通过第二个解除限售期条件成就议案[14] 激励计划数据 - 实际授予限制性股票249.00万股[13] - 第一个和第二个解除限售期比例均为50%[16] - 2023年营业收入增长率73.56%，公司层面解除限售比例100%[17] - 1名激励对象离职，回购注销0.70万股[19] - 本次可解除限售激励对象95人[20] - 本次可解除限售限制性股票123.80万股，占比1.45%[20] 人员获授及解除限售情况 - 董事长万和国获授11.00万股，本次可解除5.50万股[21] - 董事刘良德获授3.60万股，本次可解除1.80万股[22] - 董事张芳芳获授7.00万股，本次可解除3.50万股[22] - 核心技术人员等89人获授210.60万股，本次可解除105.30万股[22]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提信用减值损失5,812,656.93元[2][3] - 2024年半年度公司计提资产减值损失9,243,877.56元[2][3] - 2024年半年度公司计提各类减值损失共计15,056,534.49元[2][4] - 本次计提资产减值准备对公司半年度利润影响15,056,534.49元[4]

股票上市与限售 - 本次股票上市股数123.8万股，2024年8月29日上市流通[2] - 2022年7月22日授予限制性股票249.00万股，授予价14.77元/股，96人获授[7] - 2023年8月29日第一个解除限售期上市，解除限售124.50万股[7] - 第二个限售期于2024年8月28日届满[8] - 本次可解除限售95人，数量123.80万股，占比1.45%[14] - 本次解除限售股票2024年8月29日上市流通[16] - 公司有限售条件股份减123.80万股，无限售条件股份增123.80万股[20] 业绩考核 - 以2021年度营收为基数，2023年营收增长率73.56%，达考核目标[10] - 2023年营收增长率不低于35%，公司层面解除限售比例与考核指标完成度挂钩[11] 人员变动 - 96名激励对象中1人离职，公司回购注销0.70万股限制性股票[13] 审核意见 - 薪酬与考核委员会、监事会认为第二个解除限售期条件已成就[18][19] - 律师事务所和独立财务顾问认为解除限售符合规定[20][22]

资金使用与归还 - 2024年1月16日公司同意用不超3亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[1] - 2024年4月25日提前归还500万元补流募集资金[2] - 2024年8月12日提前归还2000万元补流募集资金[2] - 2024年8月20日归还9000万元补流募集资金[2]

公司业务展望 - 公司家电零部件业务预计在冰箱结构升级、海外业务拓展及新产品增加的背景下实现稳健增长 [1] - 国太阳在EPS及线控转向领域具有较大成长空间，其产品已获得多家汽车整车制造企业的认可，多款产品将陆续量产 [1] 行业经营策略 - 家电零部件及汽车零部件业务具有相似的经营模式，公司已在汽车零部件领域进行产品布局及产业投资布局，与国太阳形成多方位协同发展 [1] 客户对接情况 - 国太阳已成为上汽通用五菱、奇瑞、东风、陕汽、奥德斯等汽车主机厂的合格供方，并正在对接开发比亚迪、吉利、长安、北汽等主机厂 [1] 行业竞争格局 - 国内EPS市场目前由外资品牌主导，如博世华域、耐世特、捷太格特、采埃孚等，但随着国内自主品牌技术水平提升，未来EPS厂商有望逐步扩大市场份额 [1] 家电行业增长趋势 - 2023年，公司冰箱门封收入达到10.14亿元，同比增长17.52%，冰箱的大容积、多门、十字开门趋势增加了门封的长度和销售量，提升了产品附加值 [1] 海外投资战略 - 公司自2011年开始国际化布局，已在7个国家拥有13个生产基地，目前正加大海外投资，计划以海外子公司为渠道，扩展产品品类和客户，并扩展与汽车零部件等新赛道产业的连接，构建国内外双均衡战略 [1]

资金使用与归还 - 2024年1月16日公司同意用不超3亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[1] - 2024年4月25日公司提前归还500万元补流募集资金[2] - 2024年8月12日公司归还2000万元补流募集资金[2]