安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年二月一日 安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于公司及控股子公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请综合授信 | | | 额度的议案 | | 议案二 | 关于公司及控股子公司 2024 年度预计对外担保额度的议案 | | 议案三 | 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-013 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过公司以集中竞价交易方式回购股份的方案 （以下简称"本次回购方案"）。 截至 2024 年 1 月 23 日，通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,007,770 股，本次回购方案已回购股份占公司总股本（85,490,000 股）的比例为 1.18%， 与上次披露数相比增加 0.82%，购买的最高价为 29.60 元/股、最低价为 25.48 元/股，已支付的总金额为 27,292,596.79 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 本次回购方案，公司拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购 部分公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,600 万元（含），不超过人民币 5,2 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日以通 讯方式发出第三届董事会第十四次会议通知，会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结 合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 3 人），公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事审议，会议形成了如下决议： 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-004 （一）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-011 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理类型：安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的银 行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等产品，且该投资产品不得用于质押。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日分别 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项已经公司第三届董事会独 立董事专门会议审核通过。保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。 特别风险提示：尽管公司拟选择符合安全性高、流动性好、保本型的金 融机构理财产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入， 但受金融市场宏观政策的影响，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗 ...

现金管理受托方：银行等金融机构 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-012 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度期限：不超过12个月 现金管理金额：不超过1.00亿元人民币，在该额度范围内，资金可以循 环滚动使用。 现金管理类型：安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、 信托理财产品等产品。 履行的审议程序： 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项已经公司第三届董事会独立董 事专门会议审核通过。 特别风险提示：尽管公司拟选择符合安全性高、流动性好的金融机构理 财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-010 安徽万朗磁塑股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]4165 号）核准，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,075 万股，发行价格为每股 34.19 元，本次发行募 集资金总额为人民币 709,442,500 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 136,515,800 元，实际募集资金净额为人民币 572,926,700 元。上述募集资金于 2022 年 1 月 19 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"容诚 验字[2022]230Z0016 号"《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户储存管理，并已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-006 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-008 被担保人名称：安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"或"万 朗磁塑"）、荆州万朗磁塑制品有限公司（以下简称"荆州万朗"）、青岛万 朗磁塑制品有限公司（以下简称"青岛万朗"）、扬州鸿迈塑料制品有限公司 （以下简称"扬州鸿迈"）、合肥领远新材料科技有限公司（以下简称"合肥 领远"）、安徽万朗家电部件有限公司（以下简称"万朗部件"）、泰州市万 朗磁塑制品有限公司（以下简称"泰州万朗"）、合肥爱华塑胶有限公司（以 下简称"合肥爱华"）、安徽万朗新材料科技有限公司（以下简称"万朗新材 料"）、合肥雷世塑业科技有限公司（以下简称"合肥雷世"）、广州万朗塑 料制品有限公司（以下简称"广州万朗"）、佛山市万朗磁塑制品有限公司 （以下简称"佛山万朗"）、中山市万朗家电配件有限公司（以下简称"中山 万朗"）、上海甲登电气有限公司（以下简称"上海甲登"）、滁州万朗家电 配件有限公司（以下简称"滁州万朗"）、万朗磁塑集团（泰国）有限公司 （以下简称"泰国万朗"）、中山市普阳电子科技有限公司（以下简称"普阳 电子"）、中山芯美达电机科技有限公司（以下简称"中山 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-005 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月13日以通讯 方式发出第三届监事会第十一次会议通知，会议于2024年1月16日以现场结合通 讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席赵莉莉主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机 ...

关于安徽万朗磁塑股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽万朗 磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）首次公开发行A股股票并上 市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股股票2,075万股，每股发行价格为人民币34.19元，募集资金总额为人民币 70,944.25万元，扣除各项不含税的发行费用人民币13,651.58万元后，实际募集资 金净额为人民币57,292.67万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...