公司治理变动 - 公司于10月9日晚间发布公告 [2] - 选举王辰璐女士为公司第二届董事会职工代表董事 [2]

券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-084 山东邦基科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 2025 年 10 月 10 日 1 附：王辰璐女士简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年10 月 9 日召开2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 本次修订后，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时在董 事会中设立职工代表董事席位。公司于同日召开职工大会并做出决议，选举王辰璐女 士为公司第二届董事会职工代表董事（简历见附件），其将与公司第二届董事会非职 工代表董事共同组成第二届董事会，任期自公司本次职工大会决议通过之日起至第二 届董事会届满之日止。 王辰璐女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和条件， 将按照相关法律法规的规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数 ...

会议信息 - 股东大会于2025年10月9日在青岛市崂山区召开[3] - 出席会议股东及代理人115人[3] - 出席股东所持表决权股份占比71.1752%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意占比99.9799%[4] - 多项修订议案同意占比超99.93%[4][6][7][9] - 律师认为股东大会表决结果合法有效[11]

北京德和衡律师事务所 BE IJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第197号 0 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第197号 致：山东邦基科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东邦基科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第三次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 ...

股东户数与筹码集中度 - 截至9月30日公司股东户数为7719户，较9月20日减少784户，环比降幅为9.22% [2] - 筹码集中期间股价累计下跌3.69%，具体表现为3次上涨和5次下跌 [2] - 发稿时公司收盘价为25.09元，当日下跌1.10% [2] 半年度财务业绩 - 上半年公司实现营业收入23.93亿元，同比增长167.25% [2] - 上半年实现净利润6444.74万元，同比增长175.08% [2] - 基本每股收益为0.3836元，加权平均净资产收益率为4.93% [2]

股东大会信息 - 现场会议时间为2025年10月9日10点，网络投票9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点在青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼[9] - 会议由董事长王由成主持[9] 审议议案 - 取消监事会及修订《公司章程》[9][11][12] - 修订、制定及废止公司部分治理制度[9][14][15] 投票方式 - 采取现场与网络投票结合，现场记名表决[7][8] 其他安排 - 聘请律师出席并出具法律意见[8]

板块表现 - 饲料板块整体上涨0.29% 领先沪深指数（上证指数跌0.3% 深证成指跌0.04%）[1] - 天马科技领涨板块 涨幅达4.83% 收盘价15.20元[1] - 板块内10只个股上涨 9只个股下跌[1][2] 个股涨跌 - 涨幅前三位：天马科技（+4.83%） 金新农（+4.19%） 天康生物（+1.86%）[1] - 跌幅最大个股：傲农生物下跌8.35% 收盘价5.16元[2] - 成交额最高个股：金新农成交5.21亿元 天马科技成交4.86亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出8064.96万元[2] - 游资资金净流入7503.88万元 散户资金净流入561.08万元[2] - 金新农获主力资金净流入5576.57万元 占比10.70%[3] - 海大集团获主力净流入1808.13万元 占比7.17%[3] 成交情况 - 成交量最大个股：傲农生物成交119.05万手 金新农成交102.49万手[1][2] - 乖宝宠物成交额1.96亿元 收盘价94.18元[1] - 佩蒂股份成交量4.09万手 成交额7344.90万元[1]

饲料板块整体表现 - 饲料板块较上一交易日下跌2.57% [1] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点 深证成指下跌1.06%至13075.66点 [1] 领跌个股表现 - 傲农生物领跌板块 跌幅6.48% 收盘价5.63元 成交量158.78万手 成交额9.18亿元 [2] - 邦基科技跌幅6.13% 收盘价26.48元 成交量6.65万手 成交额1.79亿元 [2] - 天康生物跌幅5.40% 收盘价7.54元 成交量106.22万手 成交额8.11亿元 [2] 上涨个股表现 - 金新农上涨1.83% 收盘价5.01元 成交量85.37万手 成交额4.28亿元 [1] - 天马科技上涨1.83% 收盘价14.50元 成交量23.98万手 成交额3.48亿元 [1] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出4.16亿元 [2] - 游资资金净流入1.12亿元 [2] - 散户资金净流入3.05亿元 [2] - 金新农主力净流入5532.73万元 占比12.94% [3] - 禾丰股份主力净流入296.83万元 占比3.61% [3] - 百洋股份主力净流入181.36万元 占比3.87% [3]

猪肉股市场表现 - A股市场猪肉股普遍下跌 其中邦基科技跌幅最大达4.93% 天康生物跌3.64% 傲农生物跌3.32% 得利斯跌3.15% 正虹科技跌2.28% 新五丰跌2.22% 立华股份跌2.02% [1][2] - 总市值方面 立华股份最高达195亿元 傲农生物151亿元 天康生物105亿元 新五丰83.37亿元 邦基科技45.48亿元 得利斯33.16亿元 正虹科技26.72亿元 [2] - 年初至今涨幅差异显著 邦基科技累计上涨169.83%表现最佳 傲农生物上涨64.41% 立华股份上涨23.64% 天康生物上涨21.33% 得利斯上涨19.45% 正虹科技上涨16.29% 新五丰上涨6.61% [2]

行业表现 - 猪肉股午后持续走低 [2] - 邦基科技股价跳水跌超5% [2] - 傲农生物和天康生物均跌超4% [2] - 正虹科技和新五丰跟随下跌 [2] 公司表现 - 邦基科技跌幅最大超过5% [2] - 傲农生物跌幅超过4% [2] - 天康生物跌幅超过4% [2] - 正虹科技和新五丰出现跟跌 [2]