山东邦基科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号规范运作》《山东邦基科技股份有限公司章程》《山东邦 基科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"审计 委员会工作细则"）等相关规定，山东邦基科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审 计监督职责，现就2024年度履职情况报告如下： | | | | | | 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的 | | | | 专项报告的议案》 | | | | 《关于公司2025年第一季度报告的议案》 | | | | 《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况 | | 1 | 2024/04/16 | 报告的议案》 | | | | 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 | | | | 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 | | | | 《关于续聘公 ...

审计机构情况 - 截至2024年末，中兴华有合伙人199名、注册会计师1052名、签过证券审计报告注会522名[2] 审计相关决策 - 公司续聘中兴华为2024年外部审计机构[3] 审计工作开展 - 2024年中兴华对公司财务报告及内控有效性审计[4] - 审计委员会与中兴华协商审计计划、沟通进度等[6] - 中兴华按时完成2024年年度审计，行为规范[7]

中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东 邦基科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就邦基科技 2024 年度募集资金的存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206 号）核准，公司向社会公开发行 42,000,000 股，发行价为每股人民币 17.95 元，共计募集资金人民币 75,390.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 68,292.28 万元。上述募集资金 到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验 ...

股东回报规划 - 未来三年股东回报规划时间为2025 - 2027年[1] - 公司以三年为周期制订股东回报规划[10] 分红条件与比例 - 年末经审计资产负债率未超70%是现金分红条件之一[5] - 满足条件时，现金分配利润不低于当年可分配利润10%[5] - 规划期内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[7] 利润分配流程 - 董事会拟定方案提交股东大会审议，2个月内完成股利派发[8] 规划调整规则 - 调整分红回报规划需董事会专题论述，经独董意见后决议[11] 重大投资标准 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达净资产50%且超5000万或总资产30%为重大投资[5]

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-023 山东邦基科技股份有限公司 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更系山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 相关规定执行。 （一）会计政策变更的原因及变更日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），《准则解释 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目， 该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-022 山东邦基科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税）。 如在该方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 一、2024年度利润分配预案的主要内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于母公司股东 的净利润50 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-025 山东邦基科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股 东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜， 授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止。本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。本次提请授权事宜 的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 ...

山东邦基科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 三、审计报告附件 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们认为，邦基科技公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 ...

中信证券股份有限公司 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人）作为山东邦基 科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"、"公司"）首次公开发行人民币普 通股（A股）并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》等有关规定，对邦基科技首次公开发行股票募集资金部分 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行42,000,000 股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元，扣除发 行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元。上述募集资金到位情况已经中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第 03 ...

中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况 本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，按照 1 《山东邦基科技股份有限公司公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规 定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。 （二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况 单位：元 及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东邦基科技 股份有限公司（以下简称"邦基科技"或"公司"）首次公开发行 A 股股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引 （2023 年 1 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律法规的相关规定，对邦基科技 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一 ...