ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、2024年度内部控制评价报告 三、审计报告附件 山东邦基科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、邦基科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是邦基科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize S ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-028 山东邦基科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日(星期一) 上午 10:00-11:00 投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期二)至 04 月 25 日(星期五) 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 bangjikeji@bangjikeji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-021 山东邦基科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资及控 股子公司，公司下游经销商、养殖场（户）；无关联担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及下属子公司为下游经 销商、养殖场（户）提供担保逾期代偿款余额为 826.23 万元，公司正在追偿中。 特别风险提示：公司及控股子公司预计产生的对外担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%；公司本次预计为资产负债率超过 70%的控股子公司滨 州惠佳生物科技有限公司提供担保，请投资者关注相关投资风险。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年度预计最高担保额度为 80,000.00 万元，担保有效期自 2024 年年度 股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 1、公司为全资及控股子公 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-027 山东邦基科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 中兴华提取职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任 部分承担连带赔偿责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 ...

山东邦基科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东邦基科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事张海燕女士、王文 萍女士、刘思当先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事张海燕女士、王文萍女士、刘思当先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东邦基科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况专项报告 ...

关于山东邦基科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东邦基科技股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0533-7860087 山东邦基科技股份有限公司 昨经营收资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 ： 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINCHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ITF 地址 ( 1 o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 Ｓ０ H O B 座 ２０ 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 目话(tel):010-514238 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-020 山东邦基科技股份有限公司 公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准 备。2024 年，公司结合 12 月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布 等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备 22,917,754.26 元。 2、存货减值计提情况 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，期末存货按成本高 于可变现净值的差异计提存货跌价准备。确定可变现净值的依据为：存货的估计 售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目 的以及资产负债表日后事项的影响。公司经评估计提存货跌价准备 350,671.37 元。 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第九次会议 ...

公司代码：603151 公司简称：邦基科技 山东邦基科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东邦基科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-030 山东邦基科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称："井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料 智能生产线项目"。 节余募集资金安排：节余募集资金29.22万元（含待支付验收款、质保 金尾款及募集资金利息）及期后产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资 金转出当日专户余额为准）。 本事项已由公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审 议通过。 经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议以及2023 年第二次临时股东大会审议通过，将长春邦基"新建年产12万吨高档配合饲料 1根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121 号），公司生产销售 饲料免征增值税，无法进行进项税抵扣，因此发行费用为含税金额。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-031 山东邦基科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通 ...