常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"腾龙股份"）于 2023 年10月30日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于注销子公司的议案》， 同意注销全资子公司芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司（以下简称"芜湖腾龙"）， 以及香港富莱德投资控股有限公司（以下简称"香港富莱德"）全资子公司无锡富 莱克波纹管有限公司（以下简称"无锡富莱克"）。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不 构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。 一、拟注销子公司的基本情况 （一）名称：芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司 统一社会信用代码：913402005689857461 注册资本：2230 万人民币 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 证券代码:603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-090 住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 32-1 号 法定代表人：蒋学真 成立 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-088 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于收到项目定点通知函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国内某自主 品牌主机厂的定点通知函，公司成为其新项目的热管理空调侧集成模块供应商。 根据客户规划，该项目预计于 2025 年 3 月开始量产，生命周期总金额约为人 民币 5.99 亿元，生命周期约为 5 年。 二、说明事项 公司致力于汽车热管理产品研发与配套，并于 2022 年底发布公开发行可转债 预案，在前期积累的单品开发、研发能力等基础上实施募投项目，推动建设新能 源车热管理集成模块及核心零部件项目，旨在拓展和延伸公司在新能源车热管理 领域业务和产品范围，加强公司在新能源车热管理领域的竞争地位，进一步丰富 公司的产品矩阵，是增强公司核心竞争力的战略选择。此次得到客户的认可，将 对公司进一步拓展新能源汽车热管理集成模块业务产生积极作 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 18 日、10 月 19 日、连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，确认 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-087 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未 发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。 （四）其他股价敏感信息 公司股票于 2023 年 10 月 18 日、10 月 19 日、连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易 ...

本公司(本人)于2023年10月19日收到贵公司发来的《常州腾龙汽车零 部件股份有限公司股票交易异常波动问询函》。经公司（本人）自查，现回复如 下: 腾龙科技集团有限公司 关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的回复 常州腾龙汽车零部件股份有限公司: 腾龙 实际控制人 落学直 董晓燕 2023年10月19日 本公司(本人)作为贵公司的控股股东(实际控制人),截至本函出具之日, 除贵公司已公告事项外,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,亦 均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 ...

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2023〕567 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。常州腾龙汽车零部 件股份有限公司（下称"腾龙股份"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（下称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"），本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复 如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复，或募集说明书中原披露本次未修订的内容 | | 楷体（加粗） | 对审核问询函 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 Changzhou Tenglong Auto Parts Co., Ltd. （江苏省常州市武进区经济开发区延政西路腾龙路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年九月 1 第一节 本次发行证券的背景和目的 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"腾龙股份"）结 合自身的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性 文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 的方式募集资金。 本次发行可转债拟募集资金总额不超过 51,980.83 万元（含），扣除发行费 用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 本次募集资金 拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源汽车热管理集成模块及核心零部件项目 | 37,0 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-085 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一 次临时股东大会，2023 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十五次会议，2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了向不特定对象发行可转换公司债 券预案及修订稿预案（下称"原预案"）的相关议案。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情 况，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 案》等相关议 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.,Ltd. （江苏省常州市武进区经济开发区延政西路腾龙路 15 号） 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"腾龙股份"）拟向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金总额不超过 51,980.83 万元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额， 公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司 以自有资金或其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进展的实际 情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予 以置换。 二、募投项目实施必要性和可行性分析 （一）新能源汽车热管理集成模块及核心零部件项目 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二三年九月 1 一、本次向不特定对象发行 ...

股票简称：腾龙股份 股票代码：603158 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 Changzhou Tenglong AutoParts Co.,Ltd. （江苏武进经济开发区延政西路腾龙路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2、英文名称：Changzhou Tenglong Autoparts Co.,Ltd. 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中 国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 发行人是一家专注于汽车热管理零部件研发、生产和销售的国内领先的汽车 零部件制造商，公司依托汽车热管理系统零部件、汽车发动机节能环保零部件两 大业务板块，为客户提供广泛应用于传统发动机汽车、混合动力汽车、纯电动汽 车的汽车零部件产品。同时公司在氢燃料电池领域有着积极的布局和拓展。 汽车热管理系统零部件业务板块主要产品为 ...