激励计划授予情况 - 2023年首次实际授予限制性股票319.30万股，预留授予71.00万股[16][17] - 2024年首次实际授予股票期权663.50万份，限制性股票771.50万股[21] - 2024年预留授予股票期权166.00万份，限制性股票193.00万股[22] 激励计划解除限售与流通 - 2024年10月25日公告2023年预留授予第一个解除限售期解除限售226,440股，10月30日上市流通[17] 激励计划回购注销 - 2023年激励计划1名激励对象离职，回购注销2.072万股限制性股票[23] - 2024年激励计划首次授予4名激励对象26.00万股限制性股票回购注销、26.00万份股票期权注销[26] - 2024年激励计划预留授予2名激励对象25.00万股限制性股票回购注销、25.00万份股票期权注销[27] 激励计划回购价格与资金 - 2023年激励计划调整后首次授予部分限制性股票回购价5.6662元/股，预留授予部分5.9973元/股[25] - 2023年激励计划首次授予部分限制性股票回购资金11.74万元，来源为自有资金[25] - 2024年激励计划调整后首次授予部分限制性股票回购价4.90元/股，预留授予部分4.02元/股[28] - 2024年激励计划首次授予部分限制性股票回购资金127.40万元，预留授予部分100.50万元，来源为自有资金[28][29] 权益分派 - 2024年前三季度拟每10股派发现金红利0.5元（含税），2025年1月23日权益分派实施完毕[24][27]

激励计划授予登记 - 2023年9月19日完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记，授予319.30万股[7] - 2023年10月30日完成2023年限制性股票激励计划预留授予登记，授予71.00万股[8] - 2024年6月19日完成2024年股票期权首次授予登记，数量为663.50万份[12] - 2024年7月3日完成2024年限制性股票首次授予登记，数量为771.50万股[12] - 2024年10月22日完成2024年预留授予权益登记，股票期权166.00万份，限制性股票193.00万股[12] 激励计划解除限售 - 2024年9月27日2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期股份上市流通[8] - 2024年10月30日2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期226,440股上市流通[9] 激励计划回购注销 - 2024年9月23日完成限制性股票回购注销手续[8] - 2024年9月14日完成股票期权注销事宜[12] - 2023年激励计划因1名激励对象离职回购注销2.072万股限制性股票[14] - 2024年激励计划因6名激励对象离职回购注销51.00万股限制性股票，注销51.00万份股票期权[18] 激励计划价格及资金 - 2023年激励计划首次授予部分限制性股票回购价5.6662元/股，预留授予部分5.9973元/股[16] - 2024年激励计划首次授予部分限制性股票回购价4.90元/股，预留授予部分4.02元/股[19] - 2023年和2024年激励计划回购资金为公司自有资金[17][20] 激励计划会议审议 - 2023年7月27日审议通过2023年激励计划相关议案[5][6] - 2023年8月15日审议通过2023年激励计划相关议案[6] - 2024年5月21日审议通过2024年激励计划相关议案[10] - 2024年8月1日审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案[8] - 2025年2月18日审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案[9][12]

综合授信 - 公司拟申请不超30亿元综合授信额度[2][3] - 2025年2月18日会议通过议案，待股东大会审议[3] - 授信期限自股东大会通过起12个月，额度可循环[4] 担保与抵押 - 必要时控股股东可为公司担保，不收费[5] - 必要时公司及子公司自有资产可抵押或质押[5] 审批意见 - 监事会认为申请符合公司和股东利益，同意该事项[5]

担保情况 - 2025年度预计为子公司新增担保金额不超2.80亿美元和1.50亿元人民币[2] - 截至2025年2月10日，担保余额约163,710.60万人民币，占最近一期经审计净资产比例45.02%[22] - 本次预计新增担保额度超最近一期经审计净资产50%[3] - 为HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.预计担保1,000万美元[8] - 为海通国际船务有限公司预计担保17,000万美元[9] - 为秦皇岛大招石油有限公司预计担保15,000万人民币[9] 公司信息 - 2025年2月18日董事会和监事会通过预计2025年度担保额度议案，有效期12个月[6] - HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD. 2024年9月30日总资产44,488.74万元、净资产 -1,418.65万元、净利润 -1,464.23万元[13] - 海通国际船务有限公司注册资本130,000,000港元，主营干散货运输[15] - 秦皇岛大招石油有限公司2024年9月30日总资产430,209.73万元、净资产298,177.85万元、净利润41,896.91万元[17] 公告信息 - 公告发布主体为福建海通发展股份有限公司董事会[24] - 公告发布时间为2025年2月19日[24]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-010 福建海通发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 至 2025 年 3 月 6 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | ...

会议决策 - 审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案[3] - 审议通过预计2025年度担保额度议案[5] - 审议通过2025年度向金融机构申请综合授信额度议案[6] 数据要点 - 回购注销53.072万股限制性股票及注销51.00万份股票期权[4] 后续安排 - 预计2025年度担保额度议案需提交股东大会审议[6] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度议案尚需提交股东大会审议[7]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-004 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，并于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召 集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予中的 1 名激励对象，因个人原因 离职不再具备激励对象资格；公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予中的 4 名激励对象及预留授予中 2 名激励对象，因个人原因离 ...

担保情况 - 为全资子公司 DAI QI 担保不超 147.19 万美元（2025 年 2 月 5 日汇率）[3] - 向中国船东互保协会保证金额不超 147.19 万美元（2025 年 2 月 5 日汇率）[16] - 2025 年 1 月 20 日担保余额 21,707.71 万美元和 7,000 万人民币，占比 44.84%[20] 股东大会决议 - 2024 年第一次临时股东大会同意新增担保不超 1.50 亿美元和 0.80 亿元人民币[7] - 2024 年第二次临时股东大会追加 19,000 万美元预计担保额度[8] DAI QI 情况 - 成立于 2024 年 2 月 5 日，注册资本 10,000 美元[11] - 2024 年 9 月 30 日资产负债率超 70%[4] - 2024 年 9 月 30 日总资产 11,193.48 万元，净资产 474.72 万元，净利润 474.72 万元[12]

净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为4.78亿元到5.84亿元，同比增加158.38%到215.68%[2][4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4.37亿元到5.35亿元，同比增加148.30%到203.98%[2][5] - 2023年1 - 12月利润总额为1.83亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.85亿元[7] - 2023年1 - 12月归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1.76亿元[7] 每股收益情况 - 2023年每股收益为0.31元，2024年已按转增后总股本调整上年同期每股收益[7] 市场与公司运营情况 - 2024年全球经济温和复苏，贸易需求上升，航运市场景气度回升，干散货运价中枢上移[7] - 公司适时扩大控制运力规模，优化全球航线布局，提高运营效率，降低运营成本[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经注册会计师审计[6][8] - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[8] - 具体准确财务数据以2024年年度报告为准[9]

利润分配 - 2024年前三季度以916,878,708股为基数分配利润[4] - 每股派现金红利0.05元，共派45,843,935.40元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/1/22，除权（息）和发放日2025/1/23[2][6] 税收政策 - 不同持股情况和股东类型有不同税负[9][10][11]