外汇衍生品交易业务概述 - 交易目的为防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，随着国际远洋运输业务规模扩大，外汇收支规模不断增长 [1][2] - 交易品种包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期等产品或上述产品组合 [1] - 交易金额最高不超过3,000万美元（或等值外币），额度在授权期限内可循环滚动使用 [1][2] - 资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金 [3] - 交易期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效 [3] 审议程序 - 2025年5月9日第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 [2][3] - 董事会授权公司经营管理层组织开展外汇衍生品交易业务及签署相应文件 [2][3] - 该事项无需提交股东大会审议，也不构成关联交易 [2][4] 交易风险分析及风控措施 - 交易风险包括市场风险（汇率、利率波动）、流动性风险（无法平仓）、操作风险（程序违规或理解不足）及履约风险（交易对手违约） [4] - 风控措施包括制定《金融衍生品交易业务管理制度》、以套期保值为目的避免投机、选择资信良好的交易对象、实行分级管理明确岗位职责 [4] 交易对公司的影响及相关会计处理 - 开展外汇衍生品交易业务旨在防范汇率风险，增强财务稳健性，符合生产经营实际需求且风险可控 [5] - 会计处理将遵循《企业会计准则》第22号、24号、37号及39号相关规定 [5]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月9日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第十六次会议 [1] - 会议由监事会主席吴洲主持，应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席 [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》规定 [1] 外汇衍生品交易业务审议 - 监事会全票通过开展外汇衍生品交易业务的议案（3票同意） [1][2] - 开展业务旨在防范汇率波动风险，增强财务稳健性，不以投机为目的 [2] - 业务开展符合公司日常经营需求，未损害股东利益 [2] 股票期权激励计划调整 - 监事会全票通过调整2024年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案（3票同意） [2][3] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [2] - 调整程序合法合规，未损害股东利益，且在2024年第二次临时股东大会授权范围内 [2]

股权激励 - 2024年6月19日首次授予股票期权663.50万份[4] - 2024年7月3日首次授予限制性股票771.50万股[4] - 2024年10月22日预留授予股票期权166.00万份[4] - 2024年10月22日预留授予限制性股票193.00万股[4] 利润分配 - 2024年前三季度每10股派现0.50元（含税）[6] - 2024年度每10股派现0.50元（含税）[6] 行权价格调整 - 调整后首次授予期权行权价7.82元/份[8] - 调整后预留授予期权行权价6.41元/份[8] - 2025年5月9日通过调整行权价议案[5] - 调整对财务和经营无实质影响[9]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0207 号 二〇二五年五月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的法律意见书 康达法意字【2025】第 0207 号 内容真实、完整、准确，无虚假成分、重大遗漏或误导性陈述，且相关文件及资 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-040 福建海通发展股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：随着福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）国际 远洋运输业务规模的扩大，外汇收支规模不断增长，为防范和降低汇率波动风险， 增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立的 全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）结合日常经营需要，拟适度开 展外汇衍生品交易业务。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、 安全、有效的原则，不以投机为目的。 交易品种：远期结售汇、外汇远期、外汇掉期等产品或上述产品组合。 交易金额：最高交易余额不超过 3,000 万美元（或等值外币），上述额 度在授权期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：2025 年 5 月 9 日，公司第四届董事会第二十一次会议、 第四届监事会第十六次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》， 董事会同时授权公司经营管理层组织开 ...

外汇交易业务 - 拟开展不超3000万美元（或等值外币）外汇衍生品交易，额度可循环[2] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[3] 交易相关情况 - 品种含远期结售汇等，在有资质金融机构交易[4] - 授权有效期自董事会通过起十二个月[5] 风险与管控 - 交易存在市场等风险，制定制度规范行为[6][7] - 遵循谨慎原则，选资信好机构交易，分级控风险[8]

会议信息 - 公司2025年5月8日发第四届监事会第十六次会议通知，5月9日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》3票同意[3] - 《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》3票同意[4]

会议相关 - 公司于2025年5月8日发通知，5月9日召开第四届董事会二十一次会议[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 业务决策 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，表决7票同意[3][5] 股票期权 - 2024年股票期权首次授予行权价由7.92元/份调为7.82元/份[7] - 2024年股票期权预留授予行权价由6.51元/份调为6.41元/份[7] - 调整2024年股票期权行权价格议案表决4票同意，3票回避[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会5月20日14点30分在福建福州台江区召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日，各平台有不同投票时段[4][6] - 审议3项涉及2025年激励计划的非累积投票议案[9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月13日，登记在册A股股东有权出席[17] - 会议登记时间为2025年5月14日，地点在公司证券投资部[18] 其他 - 独立董事征集2025年激励计划相关议案投票权[8] - 授权委托书需明确持股数、账户号及表决意向[26]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-037 福建海通发展股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2025年5月15日至2025年5月16日（上午 9:00-11:00，下午14:00-17:00） 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定, 福建海通发展股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事翁国雄受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议的公 司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 所科员；1992 年 3 月至 1997 年 3 月，任《福建财会》编辑室副主任（副科）； 1997 年 3 月至 1998 年 6 月，任福建省资产评估中心部门经理；1998 年 6 月至 2001 年 8 ...