浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体 成员严格依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事 规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督 和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席 报告期内的所有股东大会和董事会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公 司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职责情况等方面实施了有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为 公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会年度工作情况回顾 报告期内，公司监事会共召开了9次会议，审议通过40项议案，所有监事会 会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。会 议情况如下： | 监事会届次 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 七届十三次 | 2023-2-24 | 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 | | | ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85800402 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10063 号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东; 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC A ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事 会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 16 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了 事前认可意见及同意的独立意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江荣晟环保纸业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度担保额度预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规的要求，对荣晟环保 2024 年度担保额度预计情况进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营活动及业务拓展的需要，2024 年度公司拟在全资子公司嘉 兴市荣晟包装材料有限公司（以下简称"嘉兴荣晟包装"）、安徽荣晟包装新材 料科技有限公司（以下简称"安徽荣晟包装"）、江苏荣晟环保纸业科技有限公 司（以下简称"江苏荣晟纸业"）申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担 保，担保总额预计不超过人民币 15 亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、 担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第二次修订）》的相关规定，现将浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以 下简称"公司"或"荣晟环保"）2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[ ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙 江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）母公司报表中 可供股东分配的利润为 1,115,658,092.29 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为 基数分配利润。本次利润分配预案如下： 每股分配比例：A 股每股派放现金红利 0.49 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"或"公司"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履行持续督导职责，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账情况 2019 年 7 月，经中国证监会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕259 号）核准，公司向社会 公开发行可转换公司债券 330.00 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 33,000.00 万元，扣除保荐承销费用人民币 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 俞益民先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国民 主建国会会员，汉族，大专学历，中国注册会计师执业会员。曾先后任职于浙 江金利玩具有限公司、平湖会计师事务所，曾任平湖信华会计师事务所审计部 门经理、平湖新成会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。2020 年 1 月 起任公司独立董事。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江荣晟环保纸业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、认 真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重 大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 冯小岗先生，1961 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留 ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开第八届监事会第二次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 16 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主持，应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，所作的决议合法有效。 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会工作报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 ...