浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 3 月 29 日 3. 股权登记日 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 23 转债 | | 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予 以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 3 月 10 日，公司董事会收到控股股东冯荣华先生提交的《关于增加 股东大会临时提案的函》，提议将《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述议案已经公司第八届董事会第四 次会议、第八届监事会第三次会议审议通过,详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护广大投资者利益，推动 公司"提质增效重回报"的行动，基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的 认可，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，维护公司股价稳定，树立良 好的市场形象，结合公司实际经营及良好的财务状况，公司拟用自有资金，以集 中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、拟回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、拟回购股份的方式 本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于回购公司股份预案暨公司"提质增效重回报" 行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的目的：为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护 广大投资者利益，推动公司"提质增效重回报"的行动，基于对未来发展前景的 信心和内在投资价值的认可，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，维护 公司股价稳定，树立良好的市场形象，结合公司实际经营及良好的财务状况，浙 江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟用自有资金，以集中竞价 交易方式回购部分社会公众股份。 回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少公司注册资本（注销股份）。 回购股份规模：本次回购股份资金总额为不低于人民币 6,000 万元，不 超过人民币 12,000 万元，最终具体回购资金总额以回购届满时实际回购的资金 总额为 ...

会议基本信息 - 会议时间为 2024 年 2 月 28 日，采用线上电话会议形式 [2][3][5] - 参与单位众多，包括长江轻工、大成基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总裁胡荣霞和财务总监沈卫英 [3] 公司 2023 年度业绩情况 - 2023 年度净利润 27,067.12 万元，同比增长 60.99% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 266,390,150.73 元，同比增长 85.8% [3] 业绩增长原因 - 产能进一步释放，产量、销量同步增加 [3] - 主要原材料废纸、原煤采购价格下降幅度大于产品销售价格下降幅度，毛利率增加 [3] - 全资子公司安徽荣晟包装新材料科技有限公司绿色智能包装产业园项目部分建成并投产运行，生产供应能力提升 [3] 销售端优势 - 注重长尾客户开发和维护，储备客户数量众多，拥有庞大中小优质客户群 [4] - 销售人员定期例行拜访客户，建立专门定制数据库并及时更新 [4] - 根据客户资信能力灵活匹配生产订单、授信评估、账期管理系统，配套内部风险管控机制，客户满意度高 [4] 芳纶新材料研发进展 - 投资建设“年产 4000 吨高性能纸基新材料项目”，加大高新材料研发投入 [4] - 2024 年年初总部经济项目正式开工，是“1 + 2 + 3 + N”发展战略关键一步 [4] - 项目尚处于前期阶段，正有序推进，有重要进展将及时披露 [4] 提升业绩措施 - 提出“六驾马车”战略，造纸、热电、包装、市场、财务、行政六大板块共同提升内部效率 [5] - 启动“创新 + 落地”活动，鼓励员工创新，强化生产要素精细化管控，提高全要素生产效率 [5] - 定期召开经营分析会议，跟踪分析成本和营销数据，以势定销、以销定产 [5] - 优化营销模式，匹配管理系统，防范风险 [5] - 通过数字化手段提升生产效率和质量，构建新型数字化竞争力体系，获多项荣誉 [5] - 实施“1 + 2 + 3 + N”发展战略，完善产业链布局，开拓市场，增强创新研发能力和综合实力 [5]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于不向下修正"荣 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 2 月 28 日期间，浙江荣晟环保纸业股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 10.854 元/股）的情形，触发 "荣 23 转债"的转股价格修正条件。 经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格，并且在未来 2 个月内（即 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 4 月 28 日），公司股价如再次出发"荣 23 转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 4 月 29 日开始计算），若再次触发"荣 ...

利润分配 - 公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利4.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不进行资本公积转增股本[6] - 2023年以270,714,676股为基数，每10股派发现金红利4.60元（含税），合计派发现金红利124,528,750.96元（含税）[142] - 2023年度利润分配预案拟以总股本扣减回购专用账户股份余额为基数，每10股派发现金红利4.90元（含税）[143] - 每股派息数（含税）为4.90元，现金分红金额（含税）为132,650,191.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.01%，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为270,671,249.17元[146] - 公司年度现金分红比例不低于当年实现可分配利润的20%[139] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[139] - 公司利润分配政策制订和修改需经董事会三分之二以上表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，还需经监事会半数以上监事表决通过，最终由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所代表的表决权三分之二以上表决通过[141][142] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入2,291,263,463.06元，较2022年减少10.60%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润270,671,249.17元，较2022年增长60.99%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润266,390,150.73元，较2022年增长85.84%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额250,961,804.11元，较2022年减少2.36%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,232,365,922.37元，较2022年末增长12.17%[25] - 2023年末总资产3,626,542,634.83元，较2022年末增长36.41%[25] - 2023年基本每股收益1.00元/股，较2022年的0.63元/股增长58.73%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为12.97%，较2022年的8.69%增加4.28个百分点[26] - 2023年公司实现营业收入22.91亿元，同比下降10.60%[36] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，同比增长60.99%[36] - 2023年公司实现营业收入229,126.35万元，同比下降10.60%；营业利润26,850.87万元，同比增长44.31%；利润总额26,784.68万元，同比增长45.35%；归属于上市公司股东的净利润27,067.12万元，同比增长60.99%[61] - 营业成本1,966,461,591.35元，同比下降16.57%，主要因废纸、原煤采购价格下降[62] - 销售费用4,910,564.79元，同比增长3.90%；管理费用46,785,919.96元，同比增长29.46%，因职工薪酬和技术服务费增加[62] - 财务费用 -7,718,712.80元，同比下降9,585.52%，因银行存款利息收入增加；研发费用122,780,044.14元，同比下降4.67%，因研发投入材料成本下降[62] - 经营活动现金流量净额250,961,804.11元，同比下降2.36%；投资活动现金流量净额 -722,395,588.99元，同比下降237.24%，因购买交易性金融资产增加[62] - 筹资活动现金流量净额851,274,186.23元，同比增长421.91%，因可转债发行到账和偿还短期借款减少[62] - 本期费用化研发投入1.23亿元，研发投入总额占营业收入比例为5.36%[72] - 销售费用本期491.06万元，较上年同期增长3.90%，占营业收入比0.21%[72] - 管理费用本期4678.59万元，较上年同期增长29.46%，占营业收入比2.04%[72] - 研发费用本期1.23亿元，较上年同期降低4.67%，占营业收入比5.36%[72] - 财务费用本期 -771.87万元，较上年同期降低9585.52%，占营业收入比 -0.34%[72] - 经营活动现金流量净额本期2.51亿元，较上期降低2.36%[75] - 货币资金本期期末数为1,196,286,566.15元，占总资产比例32.99%，较上期期末增长46.14%，主要因可转债发行到账银行存款增加[77] - 交易性金融资产本期期末数为661,519,145.52元，占总资产比例18.24%，主要因本期购买交易性金融资产所致[77] - 应收款项融资本期期末数为53,217,590.99元，占总资产比例1.47%，较上期期末增长48.94%，主要因本期信用等级较高的银行承兑汇票增加[77] - 长期股权投资期初余额112,963,958.99元，期末120,607,032.59元，增加7,643,073.60元，主要因子公司从联营企业获得投资收益等[80] 各业务线数据关键指标变化 - 纸及纸制品营业收入2,186,544,416.35元，毛利率12.29%，同比增加6.07个百分点；蒸汽营业收入93,841,987.67元，毛利率49.43%，同比增加9.19个百分点[65] - 原纸生产量794,002.71吨，销售量792,888.34吨，库存量11,092.21吨，生产量、销售量、库存量同比分别增长12.90%、12.93%、9.80%[66] - 纸板及纸箱生产量17,396.35万平方米，销售量17,091.96万平方米，库存量377.35万平方米，生产量、销售量、库存量同比分别增长27.88%、25.64%、417.20%[66] - 纸制品直接材料成本本期为12.79亿元，占比66.71%，较上年同期降低21.32%[68] - 报告期销售原纸79.29万吨，同比增长12.93%；销售纸板及纸箱17,091.96万平方米，同比增长25.64%[61] 公司业务基本情况 - 公司主要从事再生包装纸产品及瓦楞纸板生产制造，核心产品为牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸和瓦楞纸板三大类包装纸板[50] - 公司规定重要原材料废纸和原煤保证3 - 10天库存量[52] - 公司产品覆盖A级牛皮箱板纸（80 - 150克）、AA级高强瓦楞原纸（65 - 160克）、高密度纸板（360克和420克）[55] - 公司采取集中统一和标准化的采购模式，自主采购原材料[52] - 公司原纸产品根据市场预估报表、订单和销售情况制定月度生产计划，纸制品以销定产，热电业务根据用热企业和内部需要安排生产计划[53] - 公司产品销售模式为直销[54] - 公司通过热电联产降低生产成本，减少对外部电力和蒸汽依赖，还能外售蒸汽取得收入[55] - 公司位于上海、杭州、苏州三地中心及乍浦港，有市场、原材料和运输成本优势[56] - 公司引进一流造纸设备，自动化程度高，吨纸平均综合能耗、平均取水量较低[57] - 截至2023年12月31日，公司及子公司拥有授权专利共计154项，其中发明专利38项，浙江省新产品24项，浙江省工业新产品14项[57] - 公司拥有100余人的研发团队[57] 公司研发情况 - 2023年公司研发投入12278万元，获授权发明专利6个、实用新型专利19个，3项浙江省新产品通过鉴定，2项浙江省工业新产品通过验收评价[40] - 公司与广州博依特合作的造纸数字化平台于2023年6月验收上线，入选浙江省第三批制造业“云上企业”名单[40] 社会责任与公益活动 - 公司与嘉兴市交通学校联合举办“双证制”高中学历提升班，21名残疾员工顺利毕业[43] - 截至2023年，荣晟环保崇军基金累计慰问四十七人次，公司当选浙江省关爱退役军人协会第一届执行会长单位[44] - 2023年12月公司向平湖市慈善总会捐赠10万元用于“荣晟助困助学金”[164] - 公司对四川茂县凤仪镇吉鱼村结对帮扶总投入2万元，帮扶形式为产业扶贫[165] 行业数据 - 2023年全国机制纸及纸板产量14405.5万吨，同比增长6.6%[45] - 2023年全国规模以上工业企业实现利润总额76858.3亿元，比上年下降2.3%；造纸和纸制品业实现利润总额508.4亿元，同比增长4.4%[46] - 2023年全国规模以上工业企业实现营业收入133.44万亿元，比上年增长1.1%，营业收入利润率为5.76%，比上年下降0.20个百分点；造纸和纸制品业实现营业收入13926.2亿元，同比下降2.4%[46] 公司子公司经营情况 - 嘉兴市荣晟包装材料有限公司2023年营业收入26588.20万元，净利润 -90.17万元[86] - 平湖恒创再生资源有限公司2023年总资产108.39万元，净资产108.39万元，净利润 -23.03万元[86] - 嘉兴荣晟实业投资有限公司2023年净利润 -580.26万元[86] - 荣晟纸业(上海)有限公司2023年净利润 -271.21万元[86] - 上海依晟实业有限公司2023年营业收入51.43万元，净利润 -276.01万元[86] - 安徽荣晟包装新材料科技有限公司2023年营业收入4632.68万元，净利润 -1307.50万元[86] - 浙江荣晟新材料有限公司2023年总资产2.48万元，净资产2.48万元，净利润 -0.02万元[86] - 浙江平湖农村商业银行股份有限公司2023年营业收入105161.79万元，净利润33092.55万元[86] - 浙江矽感锐芯科技股份有限公司2023年营业收入629.08万元，净利润 -1070.57万元[86] 公司未来发展规划 - 2024年初公司总部经济项目开工，实施“1+2+3+N”发展战略[95] - 推进年产4000吨高性能纸基新材料项目，含1000吨/年航空级蜂窝基材、1000吨/年H级绝缘材料、2000吨/年复合防护绝缘材料[97] - 年产20万吨再生环保纸及中水回用项目达产，开辟低克重高强瓦楞纸市场[100] 公司治理与股东大会 - 公司严格按相关法律法规要求，推动公司治理结构和运作机制健全优化[103] - 公司采用现场会议和网络投票结合方式召开股东大会[104] - 2023年第一次临时股东大会于3月13日召开，决议于3月14日披露[106] - 2022年年度股东大会于2023年5月16日召开，决议于5月17日披露[106] - 2023年第二次临时股东大会于12月8日召开，决议于12月9日披露[109] - 2024年1月17日公司召开第一次临时股东大会，选举冯荣华等人为第八届董事会非独立董事，王雪梅等人为第八届董事会独立董事，丁列等人为第八届监事会非职工代表监事[115] - 公司完成董事会和监事会换届工作[105] - 公司严格履行信息披露义务，做好内幕信息保密工作[106] - 公司治理与相关规定不存在重大差异[106] 公司董监高情况 - 董事长兼总经理冯荣华年初与年末持股数均为104,428,865股，税前报酬112.00万元[111] - 董事兼副总经理冯晟宇年初与年末持股数均为11,760,000股，税前报酬51.78万元[111] - 监事会主席陈雄伟年初与年末持股数均为11,657,762股，税前报酬4.99万元[111] - 全体董监高年初与年末持股总数均为127,846,627股，税前报酬总额447.84万元[111] - 2023年4月马晓鸣因个人原因辞去公司第七届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，5月16日公司补选张云华女士为第七届董事会非独立董事[113] - 2023年12月29日公司开展董事会、监事会换届选举工作，提名冯荣华等人为第八届董事会非独立董事候选人，王雪梅等人为第八届董事会独立董事候选人，丁列等人为第八届监事会非职工代表监事候选人，选举顾永明为第八届监事会职工代表监事[114] - 2024年1月17日公司召开第八届第一次董事会，选举冯荣华先生为第八届董事会董事长，聘任冯晟宇先生为公司总裁，胡荣霞女士为公司副总裁、董事会秘书兼证券事务代表，褚芳红等人为公司副总裁，沈卫英女士为公司财务总监[115] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计447.84万元[119] - 董事马晓鸣因个人原因辞职离任[120] - 董事张云华被补选上任[120] - 董事冯荣华、冯晟宇、褚芳红、俞益民、冯小岗、黄科体应参加董事会次数均为11次，且亲自出席次数也为11次[124] - 董事马晓鸣应参加董事会次数为3次，且亲自出席次数为3次[124] - 董事张云华应参加董事会次数为8次，且亲自出席次数为8次[124] 董事会专门委员会情况 - 审计委员会成员为俞益民、冯小岗、冯荣华[126] - 提名委员会成员为冯小岗、

广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称 | 广发证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 荣晟环保 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 叶飞洋 | 上市公司代码 | 603165 | | 保荐代表人姓名 | 李姝 | 报告年度 | 2023 年度 | 经中国证监会《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号）同意，公司向不特定 对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集发行总额 57,600.00 万元，扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币 570,017,169.80 元，上述款项已于 2023 年 8 月 24 日到位，并经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11129 号）。 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-020 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江荣晟环保纸业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事俞益 民先生、冯小岗先生、黄科体先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会关于独立董 事独立性情况的专项报告 经核查独立董事俞益民先生、冯小岗先生、黄科体先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10064号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下 简称"贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订）》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年12 月第二次修订)》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募 集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴 ...