会议信息 - 公司第二届监事会第十九次会议于2025年5月27日召开[2] - 会议通知于2025年5月22日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，2人通讯出席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年5月27日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，6人通讯表决[2] 项目延期 - 公司拟将“莱州生产基地建设项目”达预定可使用状态日期延至2027年6月[3] - 《关于部分募投项目延期的议案》表决全票通过[3] - 保荐机构对该议案出具无异议核查意见[3]

会议信息 - 股东大会于2025年5月23日在公司会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人113人，持有表决权股份79,192,088股，占比65.9934%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票比例99.9459%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意票比例99.9463%[8] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票比例99.9339%[9] - 《关于确认董事2024及2025年度薪酬方案的议案》同意票比例99.8635%[9] - 《关于确认监事2024及2025年度薪酬方案的议案》同意票比例99.9192%[10] - 《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》同意票比例99.9408%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意票比例99.9462%[10]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月23日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15至15:00[5] - 参加本次股东会现场及网络投票的股东（或代理人）113人，代表股份79,192,088股，占比65.9934%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占出席会议有表决权股份的99.9459%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意票占比99.9463%[8] - 《2024年年度报告及摘要》同意票占比99.9463%[8] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票占比99.933%[8] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意票占比99.8635%[9] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意票占比99.9192%[9] - 《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》同意票占比99.9408%[9]

担保情况 - 为常熟亚通不超5000万元融资业务提供连带责任保证，此前已担保1.3亿元[2] - 2024年拟为子公司提供不超17亿元担保，70%以上子公司不超12亿元，70%以下不超5亿元[3] - 担保额度含债务本金5000万元及其他应付款项，保证期三年[8] - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额8.050789亿元，占净资产38.30%[11] 授信情况 - 2024年公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，常熟亚通总资产5.5007368843亿元，总负债2.7067719032亿元，净资产2.7939649811亿元，营收2.0071980025亿元，净利润1121.328987万元[5] - 截至2025年3月31日，常熟亚通总资产5.4216421040亿元，总负债2.6324359144亿元，净资产2.7892061896亿元，1 - 3月营收4045.367883万元，净利润 - 82.2913万元[6] 会议决议 - 公司第二届董事会第九次会议通过《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的的议案》[10]

被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称"烟台亚通"）、莱州新亚通金属 制造有限公司（以下简称" 新亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司分别为烟台亚通、新亚 通在青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行（以下简称"青岛银行"）的本金金额各 自不超过 1,000 万元的融资业务提供连带责任保证，本次担保前公司及其他子公司 已实际为烟台亚通、新亚通提供的担保余额分别为 9,200.00 万元、32,614.45 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人新亚通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 注意相关风险。 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-039 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2025 年 5 月 12 日公司与青岛银行签署了《最高额保 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-038 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 14 日(星期三)17:00 前将关注的问题发送至公 司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com）。烟台亚通精工机械股份有限公司（以下 简称"公司"）将会于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"业绩 说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露《2024 年年度报告》 和《2025 年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的公告。为使投资者更加全面深入了解公司生产经营情况，加强与投资者的深 入交流，公司拟于 2025 年 5 月 15 日通过网络文字互动方式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 ...

2024 年年度股东会 会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年 5 月 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | 3 | | 议案一： | 《2024 年度董事会工作报告》 | 5 | | 议案二： | 《2024 年度财务决算报告》 | 22 | | 议案三： | 《2024 年年度报告及摘要》 | 30 | | 议案四： | 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 31 | | | 议案五： | 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 32 | | | 议案六： | 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 33 | | | 议案七： | 《关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》 34 | | | 议案八： | 《2024 年度监事会工作报告》 | 35 | | 听取 2024 | 年度独立董事述职报告： | 40 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 202 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》 等有关制度的规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了《公司章程》及董事会 赋予的职责，充分发挥了审计监督的作用。现本委员会对 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会成员的基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员由独立董事陶然女士、独立董事沙涛先生、 独立董事王建军先生组成，其中会计专业人士陶然女士担任审计委员会主任委员。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有 关规定。 二、年度会议召开情况 | | ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-033 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：否 ● 日常关联交易预计对上市公司的影响：烟台亚通精工机械股份有限公司 （以下简称"公司"、"亚通精工"）及子公司与关联方莱州旭源新能源有限公司（以 下简称"旭源新能源"）、烟台卡斯凯特金属制品有限公司（以下简称"卡斯凯特"） 发生的关联交易，是为了满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公 正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果 无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。上述关 联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重 大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议以全票 ...