上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议 人员资格、会议表决程序和表决结果等相关事项之合法性事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-089 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司莱州新亚通金属制造有限公司（以下简称"新亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为新亚通在企业银行(中国) 有限公司青岛经济技术开发区支行（以下简称"企业银行"）的本金金额不超过 2,000 万元的融资业务提供连带责任保证，本次担保前公司及其他子公司已实际为新亚通 提供的担保余额为 27,950.00 万元。 特别风险提示：本次被担保人新亚通的资产负债率超过 70%，敬请投资者注 意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2024 年 11 月 11 日公司与企业银行签署了《保证合同》，在保证责任期间内， 为新亚通在企业银行的本金金额不超过 2,000 万元的融资业务提供连带责任保证。 本担保事项无反担保。 （二）本次担保事项履行的 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-088 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元 三、 相关日期 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/18 | － | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 27 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 120,000,000 股为基数， ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-087 二、说明会召开的时间、地点 （一）说明会召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-16:00 （二）说明会召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） （三）说明会召开方式：网络文字互动 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二)17:00 前将关注的问题发送至公 司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com）。烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简 称"公司"）将会于 2024 年第三季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露 2024 年第三季度报 告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 二零二四年十一月 | 2024 年第二次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东会会议议程 | 3 | | 议案一： 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 5 | | 议案二： 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 9 | | 议案三： 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 10 | | | 议案四： 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11 | | | 议案五： 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 12 | | | 议案六： 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 13 | | 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在烟台亚通精工机械股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"）2024 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股 东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》等有关规定，公司特将本次会议相关事项通知如下： 一、 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 舆情管理制度 （2024年10月） 第一章 总 则 第一条 为了提高烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规的规定和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事长任组长，成员由公司高级管理人员及各部门（中心）、各单位负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司舆情管理 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律 法规以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效， 完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财务收支、经济 活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建 立和实施等情况进行检查监督。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第一条 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二章 监事会的组成与职权 第四条 监事会由三名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 第五条 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。股东代表监事 由股东会选举产生。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 其他形式民主选举产生。监事每届任期三年，连选可连任。 公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事会行使下列职权： 监事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的运作，保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对 股东会负责。 第三条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施 监督，维护公司和股东的合法权益。 （一） ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-081 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及 相关资料于 2024 年 10 月 25 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会 议人数 2 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监 事、高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年第三季度报告》 议案内容： 表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议通 ...