证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-030 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 2 日以现场方式在公司会议室召开。公司已于 2024 年 3 月 23 日 以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 经与会监事审议，通过以下决议： （一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提交股东大 ...

2023 年度独立董事述职报告（陶然） （二）独立性说明 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陶然） 本人作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚通精 工"）的独立董事，2023 年我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实、勤勉履职，积极出席股东大会、董事会、专门委员会等 会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表相关意见，有效维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度（以下简称"报告期内"）履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，属于会计专业人士，任职上市公司独立董事家数不超 过 3 家。 本人于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会后正式担任公司 第二届董事会独立董事，2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议审议通 过的关于调整董事会专门委员会的内容同时生效。本人在董事会专门委员会的任 职情况如下：审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-022 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2726 号文核准，本公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，应募集资金总额为人 民币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用 6,000.00 万元后，实际 募集资金金额为 81,270.00 万元。该募集资金已于 2023 年 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-029 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月29日 本 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-025 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议以全票同意审 议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的 议案》，并同意提交董事会审议，会议认为：公司及子公司与莱州旭源新能源有限 公司、烟台卡斯凯特金属制品有限公司的日常关联交易为公司正常经营所需，交易 价格定价公允，没有损害上市公司、股东、尤其是中小股东的权益，对公司财务状 况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。 烟台亚通精工机械股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年 度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易预计对上市公司的影响：烟台亚通精工机械股份有限公司 （以下简称"公司"、"亚通精工"）及子公司与关联方莱州旭源新能源有限公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，烟台亚 通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事沙涛、陶 然、王建军提交的独立董事独立性自查情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事沙涛、陶然、王建军（以下统称"上述人员"）提交的 独立董事独立性自查情况，并结合上述人员的履历，未发现有影响独立性的情形。 具体情形如下：（一）上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会成员 外，其本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或附属企业任职；（二） 上述人员未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上，也不是公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；（三）上述人员及配偶、父母、子 女未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五 名股东任职；（四）上述人员及配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制 人的附属企业任职；（五）上述人员未与公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来，也未在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职；（六 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。客户主要集中在制 造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电 气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、 橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个 行业。 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关 规定；截至 2023 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 2 亿元。近三年在执业中无相 关民事诉讼承担民事责任的情况。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-024 | 姓名 | 职务 | 从公司获得的税前报酬总额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 焦召明 | 董事长 | | 65.28 | | 付忠璋 | 董事、总经理 | | 78.82 | | 姜丽花 | 董事、副总经理 | | 75.28 | | 焦显阳 | 董事、副总经理 | | 66.73 | | 陶然 | 独立董事 | | 1.33 | | 王建军 | 独立董事 | | 1.33 | | 沙涛 | 独立董事 | | 5.50 | | 邱林朋 | 监事会主席 | | 34.53 | | 李军萍 | 职工代表监事 | | 18.88 | | 原伟超 | 职工代表监事 | | 16.07 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 2 日，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会 ...

2023 年度独立董事述职报告（王建军） 烟台亚通精工机械股份有限公司 （二）独立性说明 2023 年度独立董事述职报告 （王建军） 本人作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚通精 工"）的独立董事，2023 年我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实、勤勉履职，积极出席股东大会、董事会、专门委员会等 会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表相关意见，有效维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度（以下简称"报告期内"）履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，任职上市公司独立董事家数不超过 3 家。本人于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会后正式担任公司第二届董事会独立 董事，2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议审议通过的关于调整董事 会专门委员会的内容同时生效。本人在董事会专门委员会的任职情况如下：审计委 员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 （一）个人工作履历、专业 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关 制度的规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了《公司章程》及董事会赋予的职责， 充分发挥了审计监督的作用。现本委员会对 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员的基本情况 2023 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整第 二届董事会专门委员会委员的议案》，邓国华女士因个人原因辞任不再担任独立董 事及专门委员会成员；付忠璋先生属于在上市公司担任高管的董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》的规定不适合担任审计委员会成员，因此增补两名独立董事 为审计委员会新成员。调整后的公司第二届审计委员会由独立董事陶然女士、独立 董事沙涛先生、独立董事王建军先生组成，其中会计专业 ...