证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-005 上海汇得科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 63,875,837.77 元，其中 2023 年母公司实现税后净利润 65,209,006.24 元，提取法定盈余公积 6,520,900.62 元，加上前期滚存未分配利润 451,077,745.35 元，本期可供股东分配利润为 509,765,850.97 元。根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相 关规定，结合公司实际情况 ...

财务报告摘要 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）[4] - 公司2023年年度报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[1] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 经营业绩 - 2023年营业收入为27.12亿元，同比下降10.12%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.39亿元，同比增长3.16%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.15亿元，同比增长7.85%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为23.91亿元，同比增长317.09%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为144.30亿元，同比增长3.36%[12] - 总资产为234.03亿元，同比增长2.13%[12] - 基本每股收益为0.46元，同比下降8.00%[12] - 加权平均净资产收益率为4.51%，同比增加0.02个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.34%，同比增加0.21个百分点[12] 主营业务情况 - 公司主营业务为聚氨酯及其下游产品的研发、生产和销售[10] - 公司2023年实现营业收入271,189.89万元，同比下降10.12%[16] - 公司2023年主营业务收入252,352.01万元，同比下降11.00%[16] - 公司2023年主营业务毛利率为11.35%，同比增长1.08个百分点[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6,387.58万元，同比增长3.16%[16] - 公司2023年主要产品销量均实现两位数增长，其中革用聚氨酯销量增长13.16%[16] - 公司在新能源领域的聚氨酯制件产品实现现代化自动化生产，效率大幅提升[16] - 公司在江苏泰兴积极筹建第三个聚氨酯新材料生产基地，年总产能约60万吨[16] - 公司加大了技术研发投入，新增实验室面积近500平方米，申请专利共20项[16] - 公司获得上海市品牌培育示范企业、上海制造业企业100强等多项荣誉[16] 行业分析 - 合成革行业减碳化趋势明显，传统应用领域表现不一，汽车内饰用合成革增量明显[19] - 革用聚氨酯业务销量增长13.16%，主要得益于新能源车内饰应用[19] - 弹性体及原液销量增长12.22%，主要是热塑性聚氨酯弹性体(TPU)销售增长[19] - 聚酯多元醇业务销量增长12.26%，主要得益于公司研发技术优势[19] - 新能源电池用聚氨酯制件和聚氨酯胶黏剂业务发展良好[19] 研发创新 - 公司拥有60项有效授权发明专利和19项有效授权实用新型专利[21] - 公司产品在下游行业形成良好口碑，营销服务网络覆盖主要市场[22] - 公司持续加大安全环保投入，通过多项认证体系，树立绿色生产意识[23,24] - 公司数字化转型持续推进，实现产品全生命周期管理[26] 未来展望 - 公司将继续加大研发投入，拓展聚氨酯应用领域，重点开拓生态环保和低碳再生材料[64] - 公司2024年经营目标为实现销售收入30亿元以上[65] - 公司将优化客户和产品结构、加大新产品研发力度、提升经营管理能力、加快数字化工厂建设[65] - 公司坚持以技术研发创新为抓手，提升核心竞争力，实现经营业绩的持续增长[65] 风险提示 - 主要原材料价格波动将对公司盈利状况产生重大影响[67] - 下游聚氨酯合成革行业需求下降将对公司业务发展和经营业绩带来不利影响[68] - 公司存在由于环保支出持续增加而影响经营业绩的风险[69] - 公司的募投项目存在无法达到预期收益的风险[71]

审计相关 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

(一) 个人履历 本人王新灵,男,1962年出生,中国国籍,博士研究生学历,教授,博士生 导师。主要从事高分子新材料的研究,如功能化聚氨酯的设计、合成及应用研究, 高性能 3D 打印材料的合成等。已完成多项国防科工委、国家自然科学基金、中 国商飞及与多家著名化工企业的国际合作项目等;共发表 SCI 源论文约 150 篇。 现任上海交通大学教授、博士生导师,上海市化学化工学会理事、高分子化学专 业委员会主任,国际汽车轻量化绿色科技联盟执行理事,Journal of Polymer Engineering 期刊(SCI)和"中国塑料"编委。 (二)关于独立性的情况说明 上海汇得科技科技股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 作为上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汇得科技")的独 立董事,本人在 2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等制度的规定,认真履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审 议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,有效保证了公司运作的规范 性,切实维护了公司和股东尤其 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-009 上海汇得科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累 ...

业绩审计 - 立信会计师事务所于2024年4月18日对汇得科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 与福建汇得新材料2023年资金往来9300万，偿还4000万，期初余额300万[11] - 与某关联方2023年资金往来1100万，期初余额1100万[11] - 与某关联方2023年资金往来400万，偿还4000万，期初余额6400万[11]

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-004 上海汇得科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届监事会第 八次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15：00 时在公司会议室现场召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议 由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决 ...

担保情况 - 公司拟为全资子公司提供不超20亿元融资担保，有效期至2024年年度股东大会召开[2][4] - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保总额7.27亿元，占净资产比例50.38%[2] - 公司为全资子公司实际对外担保余额1.2021亿元，占净资产比例8.33%[2] - 2024年度新增担保未突破计划时可调整子公司担保额度[5] - 相关担保事项需经2023年年度股东大会审议[6] 子公司情况 - 福建汇得新材料有限公司担保额度9亿元，2023年末资产负债率43.82%[5][7] - 上海鸿得聚氨酯有限公司担保额度0亿元，2023年末资产负债率0.69%[5][9] - 上海汇得国际贸易有限公司担保额度1亿元，2023年末资产负债率8.12%[5][10] - 上海汇得树脂销售有限公司担保额度1亿元，2023年末资产负债率96.32%[5][11] - 江苏汇得新材料有限公司担保额度9亿元[5] 子公司业绩 - 截止2023年12月31日，浙江汇得新材料有限公司总资产2950.37万元，负债428.45万元，净资产2521.92万元，2023年营收5872.54万元，净利润906.92万元，资产负债率14.52%[13] - 截止2023年12月31日，江苏汇得新材料有限公司总资产6569.32万元，负债6096.41万元，净资产472.91万元，2023年营收236.71万元，净利润 - 453.10万元，资产负债率92.80%[15] - 截止2023年12月31日，另一家江苏汇得新材料有限公司各项财务数据均为0，资产负债率0%[16] 其他 - 公告包含公司第三届董事会第九次会议决议[20]

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-008 上海汇得科技股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，上海汇得科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）董事会根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[012]37 号）、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕 61 号）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，并结合公司的实 际情况，制订了《上海汇得科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》(以下简称"股东回报规划")，具体如下： 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，结 合 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务与内控审计机构[4] - 预计审计费不超88万元，内控审计费不超22万元[4] - 2024年预计费用与2023年相比无增减[19] - 续聘需提交股东大会审议，通过生效[20] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名等人员数据[7] - 2023年业务收入50.01亿元等收入数据[8] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[8] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元[8] 诉讼与处罚 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼[9] - 保千里案立信承担15%补充赔偿责任[10] - 近三年受行政处罚1次等处罚情况[10] 项目人员 - 项目合伙人等均自2020年开始为公司服务[13]