关于2020年特别人才持股计划存续期展期 - 公司第三届董事会第九次会议审议通过将2020年特别人才持股计划存续期展期3年，延长至2028年9月24日 [1] - 展期决策基于持股计划实施进展和实际情况需要 [1] - 相关公告已于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [1] 持股计划展期进展 - 公司与国金证券资产管理有限公司、交通银行股份有限公司于2025年6月签署《资产管理合同之补充协议一》 [2] - 补充协议内容同步披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] 备查文件 - 《国金证券公牛集团2020年特别人才持股单一资产管理计划资产管理合同之补充协议一》为本次展期事项的备查文件 [2]

资产管理合同变更 - 资产管理合同存续期限由5年延长至8年 [2] - 删除原合同中关于禁止投资关联方证券的条款，调整为允许投资管理人、托管人及其关联方发行的证券或承销期内承销的证券 [1][2] 关联交易规则调整 - 明确关联方范围包括管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或其他关联方，关联交易需遵循投资者利益优先原则 [2][3] - 关联交易分为重大关联交易（交易金额超过计划资产净值20%）和一般关联交易，重大关联交易需逐笔事先取得投资者同意 [3][4] - 一般关联交易采用事先统一授权模式，无需逐笔征询投资者意见，但需事后披露 [3][6] 行政服务机构安排 - 管理人聘请关联方国金道富投资服务有限公司（基金业协会备案编号A00012）作为行政服务机构，提供份额登记、估值核算等服务 [4][7] - 该安排可能存在利益冲突风险，但管理人承诺遵循投资者利益优先原则 [7][9] 风险条款修订 - 原"关联交易风险"条款修订为"从事关联交易及利益冲突风险"，新增一般关联交易中投资者可能无法及时知晓具体交易要素的风险提示 [5][6][8] - 补充因关联交易可能引发的监管风险（如利益输送、内幕交易）及潜在投资损失 [6][8] 合同生效与效力 - 补充协议需三方盖章及法定代表人签字后生效，与主合同冲突时以补充协议为准 [10] - 协议一式四份，投资者、托管人各持一份，管理人持两份 [10]

公司公告 - 公牛集团发布2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售暨上市公告，上市股数为994163股，涉及激励对象502人 [2] - 限制性股票将于2025年6月23日正式上市流通，解除限售条件已满足 [2] - 股票认购方式为网下，上市类型为股权激励股份 [2] 公司基本信息 - 公牛集团成立于2008年1月18日，注册资本1809022417万人民币，法定代表人阮立平，注册地址为浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 [2] - 公司主营业务包括电连接业务、智能电工照明业务、新能源业务 [2] - 公司董事长为阮立平，董秘为刘圣松，员工人数为13223人，实际控制人为阮立平、阮学平 [2] - 公司参股公司23家，包括宁波公牛电器有限公司、上海公牛电器有限公司等 [2] 财务业绩 - 2022年至2024年营业收入分别为14081亿元、15695亿元、16831亿元，同比分别增长1370%、1146%、724% [3] - 2022年至2024年归母净利润分别为3189亿元、3870亿元、4272亿元，同比分别增长1468%、2137%、1039% [3] - 2022年至2024年资产负债率分别为2544%、2683%、2254% [3]

2022年限制性股票激励计划实施情况 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期将于2025年6月20日届满，本次解除限售条件已成就，502名激励对象符合条件，可解除限售股票数量为994,163股（占获授总量的30%）[1][10][15] - 激励计划分三期执行：第一期610名激励对象解除限售811,283股（2023年6月21日上市），第二期559名激励对象解除限售804,935股（2024年6月21日上市）[9] - 历次调整涉及回购注销合计93,632股限制性股票（2022年注销35,200股，2023年注销58,432股）[3][4][5] 公司业绩与考核指标 - 2024年营业收入达168.31亿元，满足解除限售条件（不低于2021-2023年平均水平且不低于2022-2023年平均水平的110%）[11] - 个人层面考核：6名董事及高管考核结果均为"合格及以上"，496名核心骨干无个人业绩考核要求，整体解除限售比例100%[11][13][14] 股本结构变动与流通安排 - 本次解除限售股份994,163股将于2025年6月23日上市流通，完成后有限售条件股份占比降至0.36%（原0.42%）[1][16][18] - 董事及高管所持股份需遵守《公司法》《证券法》关于减持限制的规定，包括离职后半年内不得转让、每年转让不超过持股25%等[16][17] 分红与股票调整 - 2023年实施每股现金分红3.10元+资本公积转增0.45股，2024年实施每股分红2.40元+转增0.40股，激励对象获授股票数量相应调整[5][6][15]

回购注销情况 - 公司对434,729股已获授但未解除限售的限制性股票回购注销[2] - 涉及52人，《2022年激励计划》等各有注销数量[11] - 预计2025年6月17日完成注销[2] 股份变动 - 有限售条件流通股从7,976,154股变为7,541,425股[14] - 无限售条件流通股无变动，股份合计减少434,729股[14] 合规情况 - 董事会称决策程序、信息披露合规，无损害权益情形[15] - 律师事务所认为实施符合规定，需办股本变更登记[16]

激励计划相关会议 - 2022年5月5日股东大会通过2022年限制性股票激励计划议案[12] - 2024年5月20日股东大会通过2024年限制性股票激励计划议案[17] 回购注销相关会议 - 2022 - 2025年多次董事会和监事会会议通过回购注销及调整价格数量议案[12][13][14][17][18] 回购注销数据 - 2022年因25人离职回购注销50,297股[22] - 2023年因35人离职回购注销130,882股[22] - 2024年因37人离职回购注销253,550股[22] - 本次52人涉及434,729股预计2025年6月17日完成注销[22][23] 其他事项 - 2025年4月25日披露通知债权人公告，公示期无申报[20]

合作内容 - 公牛集团与阿里云达成全栈AI合作 将基于通义千问大模型和AI算力进行产品共创 [1] - 双方将共同探索端侧智能解决方案 [1] - 未来公牛集团将基于阿里云全球基础设施全面出海 [1]

公司基本信息 - 公司于2020年2月6日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股6000万股[6] - 公司注册资本为18.09022417亿元人民币，股份总数为18.09022417亿股，均为普通股[6][15] 股权结构 - 公司发起人合计认购股份5.4亿股，占总股本比例100%，2017年8月31日以净资产出资[17] - 宁波良机实业有限公司持股3.24亿股，占总股本60%[17] - 阮立平、阮学平分别持股9686.4199万股，占总股本17.938%[17] - 珠海高瓴道盈投资合伙企业（有限合伙）持股1206.7042万股，占总股本2.235%[17] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25％[23] - 公司持有本公司股份5％以上的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[28] - 股东自决议作出之日起60日内可请求撤销违规股东会、董事会决议[28] - 持有公司5％以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[30] - 股东持有公司已发行有表决权股份达5％，应3日内报告并公告[30] - 持股达5％后，每增减5％应报告公告，期间3日内不得买卖股票[30] - 持股达5％后，每增减1％应次日通知公司并公告[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[37] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则在作出决议后5日内发通知[39][41] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[45] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[46] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括1名董事长、1名副董事长和3名独立董事[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[78] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[79] - 董事会临时会议通知时限为5日，紧急情况可口头通知[79] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，审议担保事项需出席会议董事2/3以上通过[79] 管理层任免 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[82][83] - 副总经理等由总经理提请董事会聘任或解聘[84] - 监事任期每届为3年，连选可连任[87] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[96] - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[96] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25％[97] - 公司需在2个月内完成股利或股份派发[97] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[100] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[107] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[108] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[114][115] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[118] - 公司有三种情形应修改章程，如法律修改与章程抵触等[123] - 本章程经股东会审议通过后生效[127]

公司变更 - 公司2025年4月23日和5月15日分别召开会议，通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 公司股份总数由1,292,158,890股变更为1,809,022,417股[1] - 公司注册资本由1,292,158,890元变更为1,809,022,417元[1] - 公司近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[2] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为91330282671205242Y[2] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[2] - 公司成立于2008年01月18日[2] - 公司法定代表人为阮立平[2] - 公司住所为浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区[2] - 公司分支机构经营场所设在浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号[3]

公司工商变更登记完成 - 公司已完成工商变更登记并换发营业执照，注册资本由1,292,158,890元人民币变更为1,809,022,417元人民币 [2] - 公司股份总数由1,292,158,890股变更为1,809,022,417股，系因2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕 [2] - 公司经营范围新增多项业务，包括新能源原动设备制造、光伏设备及元器件制造、电池制造、充电桩销售、集中式快速充电站等 [2] 公司章程修订 - 公司第三届董事会第九次会议和2024年年度股东会审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 [2] - 公司章程修订主要涉及增加经营范围和注册资本变更 [2] 公司基本信息 - 公司名称：公牛集团股份有限公司，统一社会信用代码：91330282671205242Y [2] - 公司类型：其他股份有限公司（上市），成立日期：2008年1月18日 [2] - 法定代表人：阮立平，住所：浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 [2][3]