公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入2,097,848,72721元，同比增长1385% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为63,262,10808元，同比下降3692% [2]

激励计划时间线 - 2023年8月28日召开董事会和监事会会议审议激励计划议案[3] - 2023年8月30日至9月8日对激励对象名单进行内部公示[4] - 2023年9月14日召开股东大会审议通过激励计划议案[5] 调整与注销情况 - 2024年5月29日调整激励计划股票期权行权价格[6] - 2024年8月15日注销部分股票期权，确认第一个行权期行权条件成就[6] - 2024年10月8日确认限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就[8] - 2025年5月28日调整行权价格，回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权[8] 本次注销情况 - 2025年10月28日拟注销1,848,822份已获授未行权股票期权[3] - 因260人未行权致1,848,822份股票期权应注销[9] - 本次股票期权注销对财务和经营无实质影响[10]

上海精诚磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 上海精诚磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司注销 2023 年限制性股票与股 票期权激励计划部分股票期权的法律意见书 精诚磐明法字(2025)第 SHE2023054-8 号 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海精诚磐明律师事务所(下称"本所")接受上海保隆汽车科技股份有限公司(下称 "公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、行政法规、中 国证监会行政规章、规范性文件和《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)、《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划》 (即经公司 2023 年第三次临时股东大会审议并通过的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》，以下简称《激励计划》)的有关规定， ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金13.9亿元，净额13.7707254718亿元[1][2] - 截至2025年10月28日，募集资金项目累计使用7.653524亿元，专户余额3.501152亿元[5] 资金使用安排 - 2024年12月3日使用不超过4亿闲置资金补流已归还，12月30日3亿未到期[3][4] - 公司拟用不超3亿闲置资金临时补流，期限不超12个月[7] 项目投入进度 - 空气悬架系统智能制造扩能项目已使用4.103524亿元，进度39.65%[6] - 补充流动资金项目已使用3.55亿元，进度100%[6]

董事会选举 - 2025年10月28日召开会议审议选举第八届董事会董事议案[3] - 议案提交2025年第三次临时股东会审议，采用累积投票制[4] - 股东会选8位董事与职代会选1名职工代表董事组成第八届董事会，任期三年[4] 董事提名 - 张祖秋等5人被提名为非独立董事（不含职工代表董事）[3] - 刘启明等3人被提名为独立董事[3] 董事资质 - 提名委员会审查认为候选人具备任职资格和能力[5][6] - 叶建木发表论文多，主持科研项目，获多项科技奖[12] - 徐宏发表论文，部分成果获省部级领导肯定[14]

公司治理制度修订 - 公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》[3] - 拟修订部分治理制度，制定部分新治理制度，共涉及26项制度[6] - 《股东会议事规则》等9项制度需提交股东会审议，其余自董事会审议通过生效[7] 股东相关规定 - 股东会授权董事会决定发行新股，决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[14] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[15] 公司资本与股份 - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等五种[12] - 公司为增资发行新股，股东一般无优先认购权[12] - 股东依据股份份额获股利和其他利益分配[13] 股东会相关 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构[18] - 特定交易达到标准之一、特定情形下需召开临时股东会[18][19] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应十日内反馈[19] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事[33] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上董事通过[34] - 董事会设置审计、提名等专门委员会，提案提交董事会审议[38] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[35] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[36] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[37] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事至少2名，会计专业人士任召集人[39] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[39] 高级管理人员相关 - 公司总经理、副总经理等为高级管理人员[42] 财务相关 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[43] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[45] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告[45] 其他 - 公司控股股东、实际控制人有多项权益规定[17] - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露[44] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[45]

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行 理财、券商理财、信托理财等理财产品。 委托理财金额：不超过人民币 1.5 亿元，在上述额度内，资金可循环滚 动使用。 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司 第七届董事会第二十九次会议审议通过。 特别风险提示：尽管公司计划投资的委托理财产品属于风险等级较低的 投资品种，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风 险影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司 及股东获得更多的投资回报，在不影响公司 ...

财报披露 - 公司拟于2025年10月30日披露《公司2025年第三季度报告》[4] 业绩说明会 - 公司拟于2025年11月4日15:00 - 16:00召开2025年第三季度业绩说明会[4][5][7] - 业绩说明会召开地点为全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) [5][7] - 业绩说明会召开方式为网络文字互动[7] - 公司参加说明会人员包括董事长兼总经理张祖秋等[8] 投资者参与 - 投资者可于2025年11月4日15:00 - 16:00登录平台参与业绩说明会[9] - 投资者可于2025年11月3日17:00前提交关注问题[3][9] 公司联系信息 - 公司联系地址为上海市松江区沈砖公路5500号[10] - 公司联系电话为021 - 31273333[10]

资金募集 - 2024年发行可转债募资13.9亿元，净额13.770725亿元于2024年11月6日到账[3] - 临时补流募集资金3亿元，期限自2025年10月28日起不超12个月[3] 资金归还 - 2025年5 - 10月分四次归还前次补流募集资金共4亿元[3] 账户余额 - 截至2025年10月28日，募集资金账户余额3.501152亿元[6] 项目进度 - 空气悬架系统智能制造扩能项目投入进度39.65%[6] - 年产482万支空气悬架系统部件项目投入进度27.87%[7] - 空气弹簧智能制造项目投入进度51.22%[7] - 汽车减振系统配件项目投入进度99.98%[7] - 补充流动资金项目投入进度100%[7] 资金使用 - 2025年10月28日审议通过用闲置募集资金暂时补流议案[8][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘启明、叶建木为第八届董事会独立董事候选人[2][7] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 刘启明、叶建木具备5年以上履职所需工作经验[19][25] - 刘启明、叶建木不属特定持股及亲属情形[20][26] - 刘启明、叶建木最近36个月无相关处罚记录[21] - 刘启明、叶建木兼任数量未超3家且连续任职未超6年[22] - 候选人已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[10][17] 声明时间 - 提名人于2025年10月28日发布声明[12][18][30][36]