上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 2025 年 4 月修订 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 第一章 总则 公司经上海市人民政府批准，在对原上海保隆实业有限公司整体进 行股份制改造的基础上，以发起设立的方式设立。公司 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1184 号）， 公司于 2024 年 10 月 31 日向不特定对象发行 1,390 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 139,000 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕157 号文同意，公司 139,000 万 元可转换公司债券于 2024 年 11 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"保隆转债"，债券代码"113692"。 根据有关规定和《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行 的"保隆转债"自 2025 年 5 月 6 日起可转换为本公司股份。 二、保隆转债转股的相关条款 （一）发行规模：139,000 万元人民币 ...

文章核心观点 保隆科技与均联智行签署战略合作协议，在智能辅助驾驶与智能座舱领域开启深度合作，将提升供应链协同效率，推动智能汽车行业转型，为用户带来更好出行体验 [2][4][5] 合作信息 - 4月24日保隆科技与均联智行在上海车展现场正式签署战略合作协议 [2] - 双方将聚焦L2到L4级辅助驾驶及智能座舱领域，发挥各自优势，实现资源共享与优势互补，推动相关产品技术在车路云、低空经济和机器人领域的协同和应用 [5] 公司情况 均联智行 - 均联智行是均胜电子下属的智能车联事业部，总部位于中国，业务网络覆盖全球多地 [4] - 拥有二十多年全球主机厂一级供应经验，长期与大众、奥迪等知名车企品牌合作 [4] - 致力于提供软硬件一体化解决方案，业务范围涵盖智能座舱等多个领域，产品应用于全球2000多万台车辆 [4] - 在全球设有7个研发中心、3个全球制造基地和7个客户中心，全球员工1600余名 [4] 保隆科技 - 是全球汽车智能与轻量化技术解决方案的供应商，在中国、北美、欧洲等地有9个生产园区、19家工厂、11个研发中心和9个国家级认证实验室，全球员工超7500名 [4] - 在智能辅助驾驶领域全方位布局，聚焦传感器领域，自主研发77GHz毫米波雷达等产品，为众多主机厂提供相关产品 [4][5] 合作意义 - 蔚来汽车执行副总裁称合作是强强联合，能提升供应链协同效率，加速新技术研发与应用，助力主机厂更快推出先进可靠的智能汽车产品 [4] - 此次合作是技术与市场上的强强联合，将共同推动智能汽车行业转型，为用户带来更智能、安全、个性化的出行体验 [5]

空气悬架解决方案可满足车辆电动化与悬架智能化的需求，同时也可以满足终端用户对驾乘舒适性及安全性的要求。目前，该细分市场正快速扩张，而客 户对高性价比、集成化产品方案及品质的追求，为蒂森克虏伯倍适登与保隆科技的合作提供了坚实的基础。 根据协议，保隆科技与蒂森克虏伯倍适登将各自发挥在悬架技术领域的专长，突破了传统意义上的一级与二级供应商的合作模式，在优势互补的基础上形 成更好的协同效应。双方致力于通过技术共享与资源整合，确保产品组合无缝协同。 蒂森克虏伯倍适登拥有超过70年的减振器研发生产历史，是半主动及主动阻尼系统技术的行业先锋，客户覆盖全球主流高端汽车主机厂。保隆科技凭借其 在橡胶部件研发领域的独特优势，以及强大的电子电气（E/E）生产能力，已为全球数十家客户提供空气悬架解决方案，并积累了丰富的系统经验。 保隆科技董事长兼总裁张祖秋表示："我们坚信空气悬架解决方案在汽车领域的未来前景。此次与蒂森克虏伯倍适登合作推出创新'一站式'方案，将为全 球客户带来兼具竞争力和高品质的产品。" •保隆科技与蒂森克虏伯倍适登将结合各自优势，为全球整车制造商提供减振器与空气弹簧的一站式解决方案 • 通过优化成本、简化供应链接口 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员尹术飞先生持有公司股票 448,835 股，约占公司总股本的 0.21%； 高级管理人员文剑峰先生持有公司股票 724,701 股，约占公司总股本的 0.34%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 1 月 1 日披露了《上海保隆汽车科技股份有限公司高级管理 人员集中竞价减持股份计划公告》，尹术飞先生拟自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日期间通过集中竞价方式减持数量不超过 100,000 股，文剑峰先生拟 自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 4 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 证券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日(星期二)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 24 日(星期四)至 4 月 30 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 ...

重要内容提示: 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一 陈洪凌先生持有公司34,457,626股无限售条件流通股，占公司总股本的16.07%。 本次质押解除后，其累计质押股份数量为 2,900,000 股，占其所持有公司股份 的 8.42%。 | 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：合计数尾数若存在差异系四舍五入所致。 特此公告。 一、本次部分股份解除质押的情况 上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 公司于 2025 年 4 月 22 日接到公司实际控制人之一陈洪凌先生的通知，告知 其质押给云南国际信托有限公司的 2,200,000 股无限售条件流通股办理了解除 质押手续，具体情况如下： 2025 年 4 月 23 日 | 股东名称 | ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站 的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2024-048）。 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会 第二十一次会议，审议通 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一陈 洪凌先生持有上市公司 34,457,626 股无限售条件流通股，占公司总股本的 16.07%， 本次质押 2,900,000 股后，其累计质押股份数量（含本次）为 5,100,000 股，占其 所持有公司股份的比例为 14.80%。 一、实际控制人股份质押情况 公司于 2025 年 4 月 11 日收到实际控制人之一陈洪凌先生的函告，获悉其所 持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 2.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情形。 3.股东累计质押股份情况 截至本公告日，陈洪凌先生持有公司股份 34,457, ...

激励计划行权时间 - 2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权2024年8月1日进入第二个行权期，至2025年7月31日[3] - 2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权2024年9月19日进入第一个行权期，至2025年9月18日[4] 激励计划行权阶段与限制 - 2021年和2023年激励计划行权处于自主行权阶段[3][4] - 2021年和2023年激励计划限制行权期为2025年4月15日至2025年4月29日[4] 后续安排 - 公司将向中登公司申请办理限制行权相关事宜[4]