股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 召开时间为2025年9月12日14点00分 召开地点为浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室 [1][3] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月12日 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 具体议案内容已通过公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议 [2] - 会议审议事项包括办理工商变更登记事项的议案 详细内容可参考2025年8月26日披露于指定媒体的相关信息 [2][8] - 应回避表决的关联股东名称为无 表明本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 投票参与方式 - 股东可通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权 包括交易系统投票平台和互联网投票平台 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票 需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 [1] - 持有多个股东账户的股东 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 通过任一股东账户投票视为全部账户投出同一意见 [4] 股权登记与会议出席 - 股权登记日为2025年9月9日 在该日收市后登记在册的A股股东有权出席股东大会 股份类别为A股 股票代码603219 股票简称富佳股份 [4] - 会议出席对象包括公司董事 监事和高级管理人员 以及公司聘请的律师和其他人员 [4][5] - 股东可通过现场登记或信函传真方式登记 信函传真登记需在2025年9月11日16:00前到达 并注明股东住所详细地址 联系人 联系电话 [5] 会议联系与其他事项 - 会议联系人为陈昂良 联系电话0574-62838000 传真0574-62814946 邮箱furja@furja.com 地址为浙江省余姚市阳明街道长安路303号行政大楼三楼董事会秘书办公室 邮政编码315400 [5] - 公司将在2025年第一次临时股东大会召开前 在上海证券交易所网站登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》 [2] - 股东可通过授权委托书委托代理人出席会议和参加表决 代理人不必是公司股东 委托书需明确表决意向 [7][8]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14:00召开现场会议 网络投票通过上海证券交易所系统在9:15-9:25及9:30-11:30交易时间段进行 [4] - 现场会议地点位于浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室 [4] - 会议召集人为董事会 现场签到时间为会议当日13:30-14:00 [4] 会议议程安排 - 会议包含股东签到、宣布出席情况、审议议案、投票表决及律师见证等11项正式流程 [4] - 现场表决采用记名投票方式 每项议案需明确选择"同意"、"反对"或"弃权" 多选或不选均视为弃权票 [3] - 股东发言需围绕议案且每次不超过5分钟 表决期间禁止发言 [2] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会建制 其职权由董事会审计委员会承接 现任监事职务同步解除 [5] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 相关制度中涉及监事会的条款均不再适用 [5][6] - 该变更已获第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过 [6] 制度体系更新 - 为符合最新监管要求 公司拟系统性地制定、修订及废止部分治理制度 [6] - 制度调整依据包括《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引等规范性文件 [6] - 具体制度清单及全文已于2025年8月26日通过上海证券交易所官网披露 [6] 表决与合规机制 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 会议结果公布前全体参会人员负有保密义务 会议由执业律师现场见证并出具法律意见书 [3][4] - 股东参会费用需自行承担 会议严禁录音拍照及喧哗等影响秩序的行为 [4]

公司治理 - 第三届第五次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 审议2025年半年度报告及摘要等文件[1] 财务结构 - 2024年度营业收入构成中电气机械及器材制造业占比96.9% 其他业务占比3.1%[1] 市值表现 - 当前市值为117亿元人民币 收盘价20.87元[1]

财务表现 - 营业收入14.79亿元 同比增长45.22% [1] - 归属上市公司股东净利润7541.76万元 同比下降29.70% [1] - 扣非净利润6836.15万元 同比下降32.76% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.13元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.79亿元创上市以来同期新高 同比增长45.22% [1] - 研发费用投入5917.64万元 同比增长28.12% [1] - 储能业务营收2.45亿元 达2024年全年储能营收5318.71万元的4.6倍 [2] 技术创新与专利 - 拥有有效授权专利452项 含发明专利43项/实用新型322项/外观专利69项/国际专利18项 [1] - 融合激光雷达/IMU/视觉SLAM技术实现粮仓三维地图实时构建 [2] - 分布式协同控制算法使路径规划效率提升50%以上 [2] 新业务发展 - 储能业务实现从零部件供应商到系统集成商的关键转型 [2] - 构建完整储能产品体系 覆盖电池模块/能量管理系统/集装箱储能系统 [1] - 机器人订单量2025年上半年同比增长300% 产能供不应求 [3] 战略布局 - 推行"一体两翼"战略 深化储能与机器人新质生产力赛道布局 [1] - 持有芯禾机器人17.1%股份 深度参与粮仓特种机器人研发制造 [3] - 采用"清洁家电+特种机器人"双轮驱动模式 [3] 产品突破 - 智能平粮机器人实现3-5台设备1小时内完成1400平方米粗平作业 [2] - 作业效率达人工10倍以上 消除粉尘爆炸/粮面坍塌安全隐患 [2] - 适配平房仓/浅圆仓/筒仓等多种仓型 [2] 市场前景 - 全国超百万个粮仓存在设备更新需求 潜在市场规模达数百亿元 [3] - 全球首创智能平粮机器人填补粮仓自动化领域市场空白 [2][3] - 储能业务成为公司发展第二增长曲线 [2]

财务表现 - 报告期末总资产30.38亿元 较上年度末增长4.58% [1] - 营业收入14.79亿元 同比增长45.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7541.76万元 同比下降29.70% [1] - 利润总额8625.34万元 同比下降29.22% [1] - 归属于上市公司股东的净资产15.32亿元 较上年度末下降3.88% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为20,488户 [1] - 前两大股东为宁波富佳控股有限公司和王跃旦 [1] 报告基本信息 - 2025年半年度报告摘要未经审计 [1] - 无本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 [1]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等5种情况属内幕信息[5] 档案管理 - 董事会登记报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[2] - 内幕信息知情人档案含姓名等内容[7][8] - 发生重大资产重组等8类事项应向上交所报送档案信息[10] - 报送档案时应制作重大事项进程备忘录[12] - 首次公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[12] - 内幕信息登记材料至少保存10年[13] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，公司2个工作日内报送处理情况[18] - 股东等违规，公司保留追究责任权利[18] - 服务机构及人员违规，公司可解除合同并报送处理[18][19] - 构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[19] 其他策略 - 公司加强对内幕信息知情人员的教育培训[21] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[21]

资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从募集资金专项账户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[5] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[10] - 使用超募资金应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确计划[14] 项目管理 - 募集资金投资项目搁置超一年，重新论证可行性[8] - 超投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[8] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回并公告后可再开展[11] - 单次临时补充流动资金时间不超12个月，到期前归还专户并公告[12] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于承诺投资额5%，免特定程序，年报披露[13] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于净额5%，免特定程序，定期报告披露[13] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占净额10%以上，经股东会审议通过[13] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况[20] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、披露《募集资金专项报告》[20] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具募集资金鉴证报告[20] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场核查募集资金情况[21] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问出具专项核查报告[21] - 董事会在《募集资金专项报告》披露核查报告和鉴证报告意见[22]

捐赠审批 - 单笔或累计超500万且不超净利润5%，董事会批准[12] - 单笔或累计超1000万且超净利润5%，股东会批准[12] - 未达董事会标准，总经理办公会审议后董事长审批[12] 信息披露 - 涉及资产总额占总资产10%以上应披露[17] - 捐赠金额占净资产10%以上且超1000万应披露[18] - 捐赠金额占净利润10%以上且超100万应披露[18] 其他要点 - 对外捐赠遵循自愿无偿等原则[4][5] - 可捐赠财产包括现金、实物资产等[7] - 捐赠类型有公益性、救济性和其他[8] - 总经办、财务部、审计部履行不同职责[14][15][16]

股东会网络投票 - 召开股东会应向股东提供网络投票并履行通知公告义务[3] - 会前两个交易日向信息公司提供全部股东数据[6] - 投票起始日前一交易日核对确认网络投票信息[6] 投票时间 - 股票名义持有人征集意见时间为投票起始日前一交易日9:15－15:00[6] - 上交所交易系统投票在股东会当日交易时段[10] - 上交所互联网投票在股东会当日9:15 - 15:00[10] - 证券公司等名义持有人投票在股东会当日9:15 - 15:00[12] 其他规定 - 累积投票制下股东每股选举票数与应选董事人数相同[11] - 审议重大事项时中小投资者投票情况单独统计披露[14] - 细则经股东会审议通过生效，修改亦同[16]