本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-044 宁波富佳实业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股份 有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波 富佳实业股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 于 2024 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-045 宁波富佳实业股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以 现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过邮件等方式送达各位 监事。会议由监事会主席黄建龙先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规 章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股 份有限公司 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-046 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号）文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-043 宁波富佳实业股份有限公司 关于股东违规减持公司股票及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄小平先生违规减持前持有富佳股份的股票219,130股，占公司总股本的 0.0390%，其股份全部来源于员工持股平台重庆复晖企业管理合伙企业(有限合 伙)（以下简称"重庆复晖"）完成清算注销后，将其名下持有的部分公司股份 通过非交易过户的方式登记至黄小平先生名下。重庆复晖持有的公司股份全部 来源于员工持股平台宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"富 巨达"）完成清算注销后，将其名下持有的部分公司股份通过非交易过户的方 式登记至重庆复晖名下。 黄小平先生作为重庆复晖的合伙人，应该遵守重庆复晖在富巨达解散清算 时进行的承诺：富巨达解散清算后，将继续共同遵守《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》中关于大股东信息披露、减持额度、减持限制等规 定；将继续合并计算判断 ...

会议基本信息 - 会议时间为2024年7月18日14:00 - 16:00 [3] - 会议地点在公司三楼会议室 [3] - 接待人员包括董事会秘书陈昂良、财务总监彭海云、董事及副总经理骆俊彬 [3] - 参与单位有德邦基金、上海景富投资等多家公司 [2][3] 公司经营策略 - 推进工厂数字化管理与绿色化制造，抓住产业转型升级打造新质生产力 [3] - 扩新品、拓赛道，优化收入结构 [3] - 夯实出海深度布局，增强抗风险能力 [3] 新赛道业务进展 - 储能业务去年销售收入近3亿元，今年创建新模式争取项目，下半年预计有增量贡献 [4] - 粮食除虫赛道产品在调整测试，存在不确定性 [5] - 美容仪项目出货稳定，营收占比不高但稳步提升 [5] 投资与财务相关 - 对中科华夏基金的投资体现在“长期股权投资”科目，构成控制并纳入合并报表 [4] 企业发展规划 - 未来若有优质标的，会考虑对储能上下游进行并购 [5] - 目前只在越南建立生产基地 [5] 应对外部情况措施 - 输美产品关税已加征，加征关税产品在海外基地生产 [6] - 与shark合作采用工厂交货（EXW），运费由客户承担 [6] 战略决策考量 - 扩展新赛道新产品与主业有协同性，利用公司制造优势深度配套，坚持聚焦主业严控风险 [6]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-042 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 ...

关于宁波富佳实业股份有限公司 差异化分红事项的 法 律 意 见 书 成 DENIC 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P.R.China Tel: +8621-58785888 Fax: +8621-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于宁波富佳实业股份有限公司 美异化分红事项的 法律意见书 致:宁波富佳实业股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波富佳实业股份 有限公司(以下简称"富佳股份"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股 份(2023年 ...

宁波富佳实业股份有限公司 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-041 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 元 | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 18 | | | | | | 回购用途 | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 股 2,527,180 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.45% | | | | | | 实际回购金额 | 元 31,342,670.44 | | | | | | 实际回购价格区间 | 11.18 元/股~14.43 元/股 | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 日~2025 年 2 月 | 2 | 26 | 25 | ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-040 宁波富佳实业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 2 | 26 | 日~2025 | 年 | 月 | 日 | 25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 元 29,880,000 元~59,760,000 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 2,527,180 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.45% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 31,342,670.44 元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-039 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日(星 期三)下午 15:00-16:00 通过价值在线（网址：www.ir-online.cn），以网络互动的 方式召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。关于本次业绩说明会 的召开事项，公司已于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告》（公告编号：2024-037）中进行了预告。 2024 年 5 月 22 日，公司董事长王跃旦先生,董事、总经理郎一丁先生,董事 会秘书陈昂良先生,财务总监彭海云女士以及独立董事叶龙虎先生出席了本次业 绩说明会，就公司 2023 年度暨 2024 年第 ...